证券时报多媒体数字报

  证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-006

  冀凯装备制造股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2016年1月15日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2016年1月23日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》；

  因公司经营管理需要，同意将公司经营范围在原有基础上增加“煤炭销售”项目，同时修订公司章程第二章第十四条：

  原经营范围：矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、风动设备、电动设备及配件、通讯设备及器材、钻具、锚具、锚固用品的生产销售、机械加工；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，国家限定或禁止的商品和技术除外；设备租赁；自产产品的维修服务，自有房屋租赁。

  修订后经营范围：矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、风动设备、电动设备及配件、通讯设备及器材、钻具、锚具、锚固用品的生产销售、机械加工；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，国家限定或禁止的商品和技术除外；设备租赁；自产产品的维修服务，自有房屋租赁；煤炭销售。

  2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》；

  《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十九次会议决议

  特此公告。

  冀凯装备制造股份有限公司

  董事会

  二Ο一六年一月二十六日

  证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-007

  冀凯装备制造股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2016年1月15日以专人送达形式发出，会议于2016年1月23日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

  4、审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》

  表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

  监事会认为：公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金及利息永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。公司监事会同意公司使用节余募集资金及利息永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第二届监事会第十次会议决议

  特此公告。

  冀凯装备制造股份有限公司

  监事会

  二Ο一六年一月二十六日

  证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-008

  冀凯装备制造股份有限公司

  关于公司募投项目结项并将节余资金

  及利息永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月23日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提请公司2016年度第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。现将相关事宜公告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金概况

  2012年7月31日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】809号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为每股7.40元，募集资金总额人民币370,000,000元，扣除各项发行费用人民币28,244,220.02元，实际募集资金净额人民币341,755,779.98元，扣除募集资金计划募集金额301,000,000元，超募资金为40,755,779.98元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验【2012】1-13号”验资报告。公司对上述资金采取了专户存储制度。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2012年8月25日分别与兴业银行股份有限公司石家庄分行、兴业银行股份有限公司石家庄广安支行、河北银行股份有限公司金桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2014年经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》，为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，维护良好的银企合作关系，公司在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄新华支行增设一个募集资金专用账户，并会同保荐机构广发证券股份有限公司与浦发银行于2014年11月27日签署《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金存储情况

  截至2016年1月22日，累计已使用募集资金24,901.60万元，其中募集资金投资项目支出13,196.60万元，使用超募资金永久补充流动资金3,300万元，使用闲置募集资金永久补充流动资金8,405万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,369.38万元，累计理财收益为54.11万元。截至2016年1月22日，公司募集资金余额为11,697.47万元，其中银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等的净额为2,423.49万元。

  截至2016年1月22日，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  注：兴业银行股份有限公司石家庄分行存储余额852.52万元，包括该专户余额10.42万元及以通知存款方式存放的842.10万元；河北银行股份有限公司金桥支行存储余额7,454.24万元，包括该专户余额2,012.03万元及以存单方式存放的募集资金5,442.21万元。

  三、募集资金的使用、节余情况

  （一）募集资金投资项目

  1、募集资金投资计划及变更情况

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，募集资金投资项目如下：

  单位：万元

  ■

  经公司2014年4月2日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司将募集资金投资项目“煤矿采掘设备产业化项目”的计划完成时间调整至2015年8月31日。

  经公司2015年1月5日召开的第二届董事会第七次会议决议并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金永久补充流动资金8,405.00万元，调整募投项目投资额度、实施地点和投资结构的情况如下：

  ■

  2、募集资金投资项目使用及节余

  截至2016年1月22日，煤矿采掘设备产业化项目累计投入13,196.60万元，项目节余10,844.95万元（其中含银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等的净额2,346.55万元），本项目已达到预期可使用状态。

  （二）超募资金

  公司超额募集资金4,075.58万元，经2012年12月23日公司第一届董事会第十六次会议决议，同意公司使用超额募集资金3,300万元永久性补充流动资金。 截至2016年1月22日，超募资金节余852.52万元（含利息收入76.94万元）。

  四、募集资金节余的主要原因

  （一）募集资金存放期间产生利息收入；

  （二）超募资金4,075.58万元，实际使用3,300万元，剩余852.52万元（含利息收入76.94万元）；

  （三）项目工程尾款1,819.67万元尚未支付；

  （四）项目计划的铺底流动资金2,444.02万元尚未提取使用；

  （五）项目建设过程中，随着市场环境发生变化，对部分新增设备的购置方案进行了优化调整，合理节省了部分开支；

  （六）在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，本着合理有效、节约利用的原则谨慎使用募集资金，加强项目费用控制、监督和管理，控制采购成本，在确保项目质量顺利建设的前提下，降低项目开支。

  五、募投项目节余资金用于永久补充流动资金的计划

  为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，公司拟将上述节余资金11,697.47万元（含截至2016年1月22日利息收入净额）及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准永久补充流动资金。上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。

  六、公司承诺

  （一）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

  （二）在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

  七、独立董事、监事会及保荐机构意见

  （一）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司系在完成募投项目投资和建设的前提下使用剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用，促进公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。独立董事同意公司使用节余资金及利息永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司监事会认为：公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金及利息永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。公司监事会同意公司使用节余募集资金及利息永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）保荐机构意见

  经核查，公司保荐机构广发证券股份有限公司认为：

  公司将募投项目结项并使用节余资金及利息永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，除尚须提交公司股东大会审议外，已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。

  综上所述，广发证券同意将募投项目实施完毕后的节余资金及相应利息收入永久性补充流动资金并提交公司股东大会审议。

  八、备查文件

  （一）公司第二届董事会第十九次会议决议；

  （二）公司第二届监事会第十次会议决议；

  （三）公司独立董事出具的《冀凯装备制造股份有限公司独立董事关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的独立意见》；

  （四）保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于冀凯装备制造股份有限公司募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  冀凯装备制造股份有限公司

  董事会

  二Ο一六年一月二十六日

  证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-009

  冀凯装备制造股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2016年1月23日召开的第二届董事会第十九次会议决议，公司决定于2016年2月15日召开2016年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

  （四）会议召开的日期、时间：

  1、现场会议召开时间：2016年2月15日（星期一）上午9:30

  2、网络投票时间：2016年2月14日—2016年2月15日，其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月14日15:00至2016年2月15日15:00。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）股权登记日：2016年2月2日（星期二）

  （七）会议出席对象：

  1、截至2016年2月2日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  4、公司董事会同意列席的其他人员。

  （八）现场会议地点：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

  （九）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  二、会议的审议事项

  （一）《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》 ；

  （二）《关于公司募投项目结项并将项目节余资金及利息永久补充流动资的的议案》 。

  特别强调事项：

  上述议案中，第（一）项议案需要以特别决议通过，即经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，第（二）项议案由公司股东大会以普通决议审议通过。

  本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见2016年1月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、现场会议的登记方法

  （一）登记时间：2016年2月5日（星期五）上午9:00—11:30，下午14:00—16:30

  （二）登记地点：石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室

  （三）登记方式：

  1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

  2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

  3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2016年2 月6日（星期六）下午16：00 时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室，邮编050035）； 本公司不接受电话方式登记。

  4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  四、网络投票具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  （一）采用深交所交易系统的投票程序

  1、投票代码：362691。

  2、投票简称：“冀凯投票”。

  3、投票时间：2016 年 2 月15日的交易时间，即上午9：30—11:30、下午13:00—15:00。

  4、在投票当日，“冀凯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的投票程序：

  （1） 买卖方向为买入投票。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案 2。每一议案应当以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  （4）确认投票委托完成。

  6、注意事项 ：

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投票结果为准；

  （4）股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

  （5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程 ：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程 登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照新股申购业务操作，凭借“校验号码”激活服务密码。

  ■

  服务密码激活成功5分钟就可使用。

  股东遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的方法如下：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“冀凯装备制造股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

  （2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  3、投票时间 ：

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月14日15:00－2016年2月15日15:00。

  五、其他事项

  （一）本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

  （二）会议咨询：

  联系人：刘娜

  联系电话：0311-85323688 传真：0311-85095068

  六、备查文件

  （一）公司第二届董事会第十九次会议决议；

  特此公告。

  附件：授权委托书

  冀凯装备制造股份有限公司

  董事会

  二○一六年一月二十六日

  冀凯装备制造股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会授权委托书

  本公司／本人作为冀凯装备制造股份有限公司股东，兹委托 先生（女士）全权代表本公司／本人出席于2016年2月15日召开的冀凯装备制造股份有限公司2016年第一次临时股东大会，代表本公司／本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。

  ■

  （会议议案表决指示：委托人应在授权委托书中用“√”明确授权被委托人投票。）

  委托人股东账号：

  委托人名称∕姓名：

  委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

  被委托人姓名：

  被委托人身份证号码：

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-010

  冀凯装备制造股份有限公司

  2015年度业绩预告修正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计的本期业绩情况

  1、业绩预告期间 ：2015年1月1日至2015年12月31日

  2、前次业绩预告情况 ：

  公司于2015年10月30日披露的2015年第三季度报告中，预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%～10%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,999.75万元～4,124.66万元。

  3、修正后的预计业绩 ：同向下降

  ■

  二、业绩预告修正预审计情况

  本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

  三、业绩修正原因说明

  1、受宏观经济环境影响，本报告期内，煤机市场持续低迷，销售状况低于预期；

  2、本报告期公司增大研发投入，研发费用较上年同期有较大增加。

  上述原因导致本报告期公司经营业绩低于预期。

  四、其他相关说明

  1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准。

  2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意。

  3、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  冀凯装备制造股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月二十六日

  证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-011

  冀凯装备制造股份有限公司

  重大事项停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东霍尔果斯金凯创业投资有限公司正在筹划与公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：冀凯股份；股票代码：002691）自2015年12月14日开市起停牌。公司分别于2015年12月14日、2015年12月15日、2015年12月21日、2015年12月28日、2016年1月5日 、2016年1月12日、2016年1月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》刊登了《临时停牌公告》（公告编号：2015-063）、《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-064）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-065）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-066）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-001）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-004）。

  截至本公告出具日，公司控股股东正抓紧时间与相关交易对手进行协商，本次交易涉及上市公司控股股东和实际控制人变更，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：冀凯股份；股票代码：002691）自2016年1月26日（星期二）上午开市起继续停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。

  公司将根据相关规定在公司法定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及时履行信息披露义务，因该事项存在不确定性敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  冀凯装备制造股份有限公司

  董事会

  二Ο一六年一月二十六日