证券时报多媒体数字报

  证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2016-007

  江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  公司第六届董事会临时会议于2016年1月25日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于2016年1月20日以书面方式发出。本次会议应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

  鉴于公司第六届董事会独立董事沈坤荣、恢光平、眭红明先生辞职，并不再担任相关委员会委员。经董事长提名，同意李浩先生担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；林辉先生担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员；王家琪先生担任审计委员会委员。任期均同本届董事会。

  公司董事会专门委员会组成人员如下：

  1、董事会战略委员会：由杨怀珍女士、辛克侠先生、仪垂林先生、程雪垠先生、林辉先生5人组成，杨怀珍女士任主任委员。任期同本届董事会。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、董事会审计委员会：由苏文兵先生、王家琪先生、巴晶先生3人组成，苏文兵先生任主任委员，任期同本届董事会。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3、董事会提名委员会：由李浩先生、苏文兵先生、仪垂林先生3人组成，李浩先生任主任委员，任期同本届董事会。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  4、董事会薪酬与考核委员会：由林辉先生、李浩先生、杨怀珍女士3人组成，林辉先生任主任委员，任期同本届董事会。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十六日

  证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2016-008

  江苏宏图高科技股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年6月12日召开第六届董事会临时会议审议通过了《关于同意控股子公司由有限责任公司改制为股份有限公司的议案》，2015年11月18日召开第六届董事会临时会议审议通过了《关于控股子公司南京富士通召开创立大会等事项的议案》、《关于控股子公司南京富士通拟向股转系统申请挂牌的议案》（详见公司临2015-120号公告）。

  近日，公司接到控股子公司南京富士通电子信息科技股份有限公司（原南京富士通计算机设备有限公司）的通知，该公司已完成工商变更登记手续，并取得了南京市工商行政管理局颁发的新《营业执照》，其主要信息如下：

  公司名称：南京富士通电子信息科技股份有限公司

  住 所：南京经济技术开发区仙新中路1号

  法定代表人：杨怀珍

  注册资本： 7639.43万人民币

  公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十六日