证券时报多媒体数字报

  证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-002

  洽洽食品股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2016年1月18日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2016年1月25日以通讯及现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数，会议由陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

  （一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于设立控股子公司的议案》；

  公司《关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-003）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  （二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于聘任董事会秘书的议案》；

  公司《关于聘任董事会秘书的议案》（公告编号：2016-004）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  公司独立董事对本议案发表了相关意见，具体内容刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  （三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于聘任董事会秘书的议案》；

  公司《关于聘任证券事务代表的议案》（公告编号：2016-005）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  （一）洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

  洽洽食品股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月二十五日

  证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-003

  洽洽食品股份有限公司

  关于设立控股子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资基本情况

  洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用自有资金人民币1,000万元，投资设立全资子公司"珠海横琴洽洽食品销售有限公司"（以下简称"横琴洽洽"，暂定名，最终以工商核准为准），公司持有横琴洽洽100%的股权。

  （二）审批程序

  公司于2016年1月25日召开第三届董事会第十七次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，同意实施本项目，并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需提交股东大会审议。

  二、拟设立控股子公司的基本情况

  企业名称：珠海横琴洽洽食品销售有限公司

  注册地址：珠海市

  注册资本：人民币1,000 万元

  经营范围：批发、零售；预包装产品

  股权情况:公司以自有资金出资人民币1,000万元，占注册资本的100%

  以上信息均以工商行政管理机关核准为准。

  三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

  （一）本次对外投资的目的

  珠海横琴具有区域发展优势，在珠海横琴成立控股销售子公司，并充分利用当地的区域资源及税收政策，有利于公司未来发展需要。

  （二）本次对外投资的风险

  本次投资设立控股子公司是从公司长远利益及可持续发展要求出发所做出的慎重决策，但子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式，公司将强化管理力度，保证对控股子公司实施有效的管控。

  （三）本次对外投资对公司的影响

  本次对外投资金额为人民币1,000万元，公司以自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

  四、备查文件

  （一）公司第三届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十五日

  证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-004

  洽洽食品股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年1月25日上午召开第三届董事会第十七次会议。会议审议并通过了公司《关于聘任董事会秘书的议案》。董事会同意聘任陈俊先生为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满为止（陈俊先生的个人简历附后）。

  陈俊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。陈俊先生董事会秘书的任职资格经深交所审核后未提出异议。

  陈俊先生的联系方式如下：

  1、办公地址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1307号

  2、邮政编码：230601

  3、联系电话：0551－62227008

  4、传真号码：0551－62586500-7040

  5、办公邮箱：chenj@qiaqiafood.com

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月二十五日

  附：陈俊先生个人简历

  陈俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月生，大学学历，中国注册会计师,高级会计师。1993年9月-1998年7月任合肥橡塑总厂财务部主办会计；1998年7月-2003年9月先后任安徽国祯能源集团国祯热电控股公司财务总监、亳州热电公司财务总监、安徽生物药业公司财务总监；2003年9月-2008年6月任安徽洽洽食品有限公司财务经理；2008年6月-2013年1月先后任公司财务经理、财务副总监 ；现任公司董事、财务总监、总裁助理。截止公告日，陈俊先生通过新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份19.35万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-005

  洽洽食品股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代表田静女士提交的书面辞职报告。因工作需要，同意田静女士辞去公司证券事务代表职务。公司董事会感谢田静女士在任职期间对公司所做的贡献。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《董事会秘书工作制度》等有关规定，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，聘任姚伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  姚伟先生简历如下：姚伟，男，1984年1月出生，中国国籍，研究生学历。自2012年3月起就职于公司投资部，2014年7月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

  姚伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。截至本公告日，姚伟先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  联系方式：

  1．办公地址及邮编：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1307号，230601

  2．联系电话：0551-62227008

  3．传真号码：0551-62586500-7040

  4．办公邮箱：yaow@qiaqiafood.com

  备查文件：公司第三届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十五日