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安徽富煌钢构股份有限公司公告(系列) 2016-01-26 来源:证券时报网 作者:
股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2016-003号 安徽富煌钢构股份有限公司 关于投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")于2016年1月25日召开第四届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于投资设立子公司的议案》,同意公司以自有资金10,000万元在安徽合肥投资设立富煌城市发展建设投资有限公司(具体名称以工商注册为准)。 本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。 二、拟投资设立子公司的基本情况 1、企业名称:富煌城市发展建设投资有限公司(具体名称以工商注册为准) 2、法定代表人:杨俊斌 3、出资方式:公司以自有资金出资 4、经营范围:城市规划咨询,城市金融服务,城市建设投资,基础设施建设,房屋建筑工程,公路桥梁工程,市政公用工程,园林绿化工程,园区及房地产开发经营,文化及旅游产业开发经营,健康及科技产业开发经营,商务及会展服务业,企业管理咨询及培训;机械设备租赁;建筑材料销售(具体以工商部门批准经营的项目为准)。 5、注册资本:人民币10,000万元 6、公司地址:安徽省合肥市 7、持股比例:公司持股比例100% 上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准,待登记注册相关事宜完成后,公司将另行公告。 三、投资设立子公司的目的和对公司的影响 1、设立目的:本次对外投资设立子公司,有利于公司开拓创新转型的全新业务模式,以"金融+投资+建设"的投建一体为发展战略目标,从单一建设工程承包商转向与政府平台合作的产业园区投资建设商,从单一建设工程招投标转向与金融机构合作共同实施投建一体的PPP建设项目,为股东创造更好的回报,符合公司发展的长远规划。 2、存在的风险及对公司的影响:本次投资可能面临市场风险、管理风险、人力资源风险等。公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构,加强内部控制和风险防范机制的建立和运行,促进子公司稳健发展。 四、备查文件 1、公司《第四届董事会第十八次会议决议》。 特此公告。 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 2016年1月26日
股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2016-002号 安徽富煌钢构股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于2016年1月25日上午9:00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2016年1月18日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人,应到董事9人,实到9人。公司3名监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由杨俊斌董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过了《关于投资设立子公司的议案》。 为开拓创新转型的全新业务模式,以"金融+投资+建设"的投建一体为发展战略目标,从单一建设工程承包商转向与政府平台合作的产业园区投资建设商,从单一建设工程招投标转向与金融机构合作共同实施投建一体的PPP建设项目,同意公司以自有资金10,000万元在安徽合肥投资设立富煌城市发展建设投资有限公司(具体名称以工商注册为准)。 本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。 议案内容请见《关于投资设立子公司的公告》,刊登在2016年1月26日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 2016年1月26日 本版导读:
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