证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东北电气发展股份有限公司有限公司于2016年1月25日在巨潮资讯网上披露了《东北电气发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-014），本次股东大会审议的议案三：《公司章程修正案》属于特别决议案，需出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  除上述补充内容之外，原通知中的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

  东北电气发展股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月二十五日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席东北电气发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签字： 委托人身份证号码

  （营业执照注册号）：

  委托人持股数： 委托人股东帐户号：

  委托日期：

  受托人签字： 受托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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