证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于２０１６年１月２６日在公司会议室召开。会议通知已于２０１６年１月２０日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事王霖先生，独立董事高学敏先生、魏建平先生、赵泽松先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

  １． 会议以９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

  公司原注册资本为人民币４４，５６０万元，发行后增加注册资本 ４２５．６０４万元，变更后的注册资本为４４，９８５．６０４万元。现根据公司实际情况，需要对《公司章程》作出修改并办理工商变更登记。根据公司２０１５年１２月３０日召开的２０１５年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，董事会将依法修订章程并办理公司注册资本工商变更事宜。《公司章程》具体变更内容如下：

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  修订后的《成都康弘药业集团股份有限公司章程》刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２． 会议以９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权审议通过了《关于授权交易事项的议案》。

  根据《公司章程》的规定，董事会同意授权董事长决定成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产２０％以下的交易，授权期限自本次董事会通过之日起十二个月。

  特此公告。

  成都康弘药业集团股份有限公司董事会

  2016年1月27日