证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年12月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中信重工机械股份有限公司向许开成等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2812号），核准本公司向许开成等发行股份购买资产并募集配套资金方案（详见公司于2015年12月8日披露于上海证券交易所www.sse.com.cn的相关公告）。

  本次发行股份及支付现金购买资产的标的公司唐山开诚电控设备集团有限公司（以下简称"唐山开诚"）就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜已履行了工商变更登记手续。2015年12月9日，唐山开诚领取了唐山市工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：911302936746855014），中信重工持有唐山开诚80%的股权，标的资产过户手续履行完毕。2015年12月10日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓会计师事务所"）出具《中信重工机械股份有限公司验资报告》（京永验字（2015）第21140号），确认截至2015年12月10日止，唐山开诚80%的股权已经变更至中信重工名下，唐山开诚变更的工商登记手续已办理完毕，中信重工已收到许开成等三十六名自然人缴纳的新增注册资本人民币76,626,501元。

  本次发行股份购买资产新增股份已于2015年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

  2015年12月29日，永拓会计师事务所出具《中信重工机械股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况的验资报告》（京永验字（2015）第21142号），确认截至2015年12月29日止，联席主承销商指定的收款银行账户已收到中信重工本次非公开发行股票认购资金总额847,999,995.60元。

  2015年12月30日，永拓会计师事务所就中信重工本次非公开发行募集资金到账事项出具了《中信重工机械股份有限公司验资报告》（京永验字（2015）第21154号），确认募集资金（扣除承销费用后）划至中信重工指定的资金账户。根据该验资报告，截至2015年12月30日止，中信重工已增发152,792,792股人民币普通股（A股），募集资金总额为847,999,995.60元，扣除各项发行费用33,441,828.89元，募集资金净额为814,558,166.71元。本次发行后，公司股本变更为人民币4,339,419,293.00元。

  公司募集配套资金发行的新增股份已于2016年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

  2016年1月26日，公司完成相关工商变更登记手续并取得洛阳市工商行政管理局换发的《营业执照》，按照工商部门新的营业执照办理要求，营业执照、组织机构代码证、税务登记证使用统一社会信用代码。本次工商变更完成后，工商注册号由410300110053941变更为统一社会信用代码9141030067166633X2，公司注册资本（股本）由人民币4,110,000,000元变更为人民币4,339,419,293元，其他登记事项不变。

  特此公告。

  中信重工机械股份有限公司

  董事会

  2016年1月27日