证券时报多媒体数字报

  证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-08

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无否决议案、变更前次股东大会决议的情形发生。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）召开时间：2016年1月26日14：30；

  （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。

  （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年1月26日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月25日15:00至2016年1月26日15:00期间的任意时间。

  （4）召集人：公司董事会。

  （5）主持人：公司董事长。

  （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计7名，代表公司有表决权的股份607,398,405股，占公司有表决权股份总数的84.1088%。

  其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表公司有表决权的股份607,386,605股，占公司有表决权股份总数的84.1072%。

  通过网络投票出席会议的股东4名，代表公司有表决权的股份11,800股，占公司有表决权股份总数的0.0016％。

  3、其他出席或列席情况

  公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。

  二、议案审议表决情况

  1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  2、议案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项议案的表决结果见下表：

  ■

  其中：出席本次股东大会单独或合计持有公司有表决权股份5%以下的股东对各项议案的表决情况如下：

  ■

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所；

  2、律师姓名：赵文通、陈志刚；

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

  2016 年1月27日

  证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-09

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2016年1月20日发出。

  2、会议的时间、地点和召开方式：会议于2016年1月26日以现场表决方式在兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开。

  3、出席人员：本次会议应到董事7人，现场出席董事7人。

  4、主持人和列席人员：会议由董事李宁平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

  5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

  公司第六届董事会董事已于2016年1月26日经公司2016年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举李宁平先生为公司第六届董事会董事长，李辉先生为公司第六届董事会副董事长。

  李宁平先生和李辉先生符合《公司法》规定的任职资格。

  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

  公司第六届董事会已于2016年1月26日经公司2016年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员，各专门委员会构成如下：

  战略委员会由李宁平先生、李辉先生、毛鹏茜先生组成，李宁平先生担任召集人；审计委员会由万红波先生、赵近元先生、陆平先生组成，万红波先生担任召集人；提名委员会由毛鹏茜先生、万红波先生、胡忠群先生组成，毛鹏茜先生担任召集人；薪酬与考核委员会由赵近元先生、万红波先生、胡忠群先生组成，赵近元先生担任召集人。

  各专门委员会任期与董事任期相同，自本议案审议通过之日起任职。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  公司聘任胡忠群先生为总经理、张建红先生为财务总监、寇世民先生为董事会秘书。以上聘任人员任期为三年，自董事会审议通过之日起任职。

  公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  董事会秘书寇世民先生联系方式：电话：0931-8378559；传真：0931-8378560；邮箱：nyfzksm@163.com

  4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  公司聘任马满强和戴博文为证券事务代表。以上聘任人员任期为三年，自董事会审议通过之日起任职。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  联系方式为：电话：0931-8378559；传真：0931-8378560；邮箱：nyfzdbw@163.com、nyfzmba@163.com。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  甘肃电投能源发展股份有限公司董事会

  2016年1月27日

  附件：

  董事长简历

  李宁平，男，1951年9月出生，研究生学历，高级经济师。1968年12月至1983年9月在甘肃省物资储备局人事处工作；1983年9月在甘肃省委党校党政干部管理专业学习；1985年9月至1994年11月间历任甘肃省武威市委副书记、市人民政府市长、武威地委委员、秘书长；1994年起担任甘肃省电力投资集团公司党委书记、总经理。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司董事长、党委书记，本公司董事长。

  李宁平先生持有本公司股份10000股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  副董事长简历

  李辉，男，1959年3月出生，研究生学历，教授级高级工程师、高级会计师。1980年5月至1983年6月冶金部四冶企业公司财务科会计，1983年6月至 2004年9月曾任中国有色二十一冶财务处副处长、甘肃小三峡发电公司副总经理等；2004年9月至2009年12月担任甘肃电投大容电力有限责任公司总经理、党委书记；2009年12月起任甘肃省电力投资集团公司副总经理、党委委员。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司董事、总经理、党委委员，本公司副董事长。

  李辉先生持有本公司股份10000股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  高级管理人员简历

  胡忠群，男，汉族，出生于1965年12月，大学学历，中共党员，高级会计师。1988年8月至2005年1月曾任中国有色二十一冶建设公司第二工程公司会计、财务科副科长、科长、副总会计师；2005年1月起先后担任甘肃电投大容电力有限责任公司财务管理部主任、副总会计师、总会计师、党委委员；2012年11月起任本公司副总经理。现任公司总经理。

  胡忠群先生持有公司股份5000股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  张建红，男，汉族，出生于1971年9月，本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1994年8月至2001年2月在甘肃第三会计师事务所工作；2001年2月至2007年8月在甘肃省电力投资集团公司财务部工作；2007年8月至2009年4月任甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司任财务部主任；2009年5月起先后担任甘肃电投辰旭投资开发有限责任公司总经理助理、副总经理。现任本公司财务总监。

  张建红先生持有本公司股份5000股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  寇世民，男，汉族，1974年12月出生，本科学历，注册会计师，资产评估师，房地产估价师。1995年7月至2005年7月先后在白银铜城商厦（集团）股份有限公司、兰州正邦会计师事务所、兰州三勤会计师事务所工作，历任项目经理、业务总监、副所长等；2005年7月至2012年10月先后在甘肃电投大容电力有限公司和甘肃省电力投资集团公司工作，历任部门主任、总经理助理、资本运营主管等；2012年10月起至今在本公司工作，先后任公司证券部负责人、董事会秘书等。现任本公司董事会秘书。

  寇世民先生持有公司股份5000股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券事务代表简历

  马满强，男，汉族，1990年7月生，研究生学历，2014年7月起在甘肃电投能源发展股份有限公司工作。

  马满强未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  戴博文，男，汉族，1992年5月生，本科学历，2014年6月起在甘肃电投能源发展股份有限公司工作。

  戴博文未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-10

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2016年1月20日发出。

  2、会议的时间、地点和召开方式：本次会议于2016年1月26日以现场表决方式在兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开。

  3、出席人员：本次会议应到监事3人，现场出席监事3人。

  4、主持人和列席人员：会议由监事李青标先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

  5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

  选举李青标先生为公司第六届监事会主席。

  表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告。

  甘肃电投能源发展股份有限公司监事会

  2016年1月27日

  附件：

  监事会主席简历

  李青标，男，1965年9月出生，研究生学历，高级会计师。1985 年3月至1997年1月任甘肃送变电公司财务科会计、科长；1997年 1月至2001年11月任甘肃省电力公司财务处专业组长；2001年11月至2003年3月任甘肃平凉发电公司总会计师；2003年4月起任甘肃省电力投资集团公司审计监察部主任、财务管理部主任。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司财务管理部主任，本公司监事会主席。

  李青标先生持有本公司股份10000股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-11

  甘肃电投能源发展股份有限公司关于选举

  产生第六届监事会职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司章程》的规定，公司于2016年1月25日召开全体职工大会，经与会职工审议，选举孙文彬先生为第六届监事会职工代表监事（个人简历附后）。孙文彬先生将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第六届监事会，任期三年。

  上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等关于职工监事任职的资格和条件的规定。

  特此公告。

  甘肃电投能源发展股份有限公司监事会

  2016年1月27日

  附件：

  职工监事简历

  孙文彬，男，汉族，1976年4月出生，研究生学历，1995～2006年在国投甘肃小三峡公司工作，2006～2014年在甘肃电投大容电力公司工作，2014年至今派驻甘肃电投河西水电开发有限责任公司工作。

  孙文彬先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。