证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知，于2016年1月21日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2016年1月25日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共7人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

  一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司参与竞拍"津滨保（挂）G2015-11号"国有建设用地使用权的议案》。

  为调整公司汇盈产业园项目土地用途, 便于项目销售，2014年1月14日，公司召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过全资子公司天津天保房地产开发有限公司(以下简称"天保房产")与天津空港经济区土地局 签署《天津市国有建设用地使用权出让合同AF-09045号终止合同》。目前上述土地用途已调整为工业研发用地，并于2015年12月22日，在天津市滨海新区规划和国土资源管理局官方网站公布了"津滨保（挂）G2015-11号"国有建设用地使用权挂牌出让公告,土地挂牌价格为1640万元，附带的地上建筑物挂牌价格为26,357.25万元。

  同意天保房产以自有资金在董事会决策权限范围内，按照挂牌文件要求，组织开展相关竞买工作。

  本次交易不涉及关联交易，不会因本次交易发生同业竞争情况，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东大会审议。公司将根据此次参与土地竞拍情况，持续披露进展公告。

  二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015年度高级管理人员年终奖发放方案》。

  同意薪酬与考核委员提出的《2015年度高级管理人员年终奖发放方案》，以2014年度高级管理人员各职级年终奖金额标准，从公司奖金池中提取，用于发放2015年度高级管理人员年终奖。其他员工2015年度年终奖发放方案由公司总经理办公会按照奖优罚劣的原则研究确定并实施。

  特此公告

  天津天保基建股份有限公司董事会

  二○一六年一月二十五日