证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，于2015年10月12日开市起停牌；在确认该事项为重大资产重组事宜后，公司于2015年10月17日发布《重大资产重组继续停牌公告》，并于2015年10月19日开市起实施重大资产重组停牌。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展公告。

  公司于2016年1月12日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并于2016年1月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站刊登了相关公告。

  2016年1月21日，公司收到上交所下发的《关于对贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函［2016］0101号，以下简称"问询函"）后，积极组织相关中介机构、交易各方及标的公司共同对审核意见逐项落实，对提出的问题进行回复，并对重大资产重组预案及其摘要进行修订及补充。相关回复及修订后的重大资产重组预案及其摘要详见公司于2016年1月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站刊登的相关公告。

  经向上交所申请，公司股票将于2016年1月27日开市起复牌交易。本次交易尚需履行的审批程序包括：1、本次交易有关的审计、评估报告出具后，公司尚需再次召开董事会审议通过本次交易有关事项。2、公司股东大会审议批准渔阳公司及其一致行动人免于向公司所有股东发出收购要约。3、本次交易尚需获得中国证监会的核准。本次交易能否获得上述审批或核准存在不确定性，取得上述批准或核准的时间也存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司

  董事会

  2016年1月27日