证券时报多媒体数字报

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-4

  峨眉山旅游股份有限公司

  第五届董事会第六十一次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六十一次会议于2016年1月25日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。公司通知于2016年1月21日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事徐亚黎因公出差，委托董事古树超代为出席并表决全部议案。公司监事会成员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝主持，会议审议并一致通过了以下议案：

  1、关于审议2015年公司高级管理人员绩效年薪考核的议案；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  2、关于审议2015年公司中层管理人员绩效年薪考核的议案；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  3、关于审议对经营班子2015年绩效年薪相关项目奖惩指标完成情况的议案；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  4、关于审议2016年度经营计划的议案；

  根据对公司2015年经营指标完成情况，2016年经济社会和旅游行业发展形势以及峨眉山风景区旅游发展前景的分析，公司董事会拟对公司经营班子下达2016年度经营计划，要求实现营业收入11亿元，净利润1.81亿元，游山购票人数310万人次，净资产收益率7%。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  5、关于审议2016年度对经营班子进行绩效年薪相关项目奖惩激励的议案。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  6、关于审议投资不超过3000万元进行峨眉雪芽黑水生产基地改造工程项目的议案；

  为配合茶旅结合的总体规划及打造精品茶旅路线的需要，公司拟用自有资金对峨眉雪芽黑水生产基地原址进行整体提升改造，以满足旅游、参观、体验，购物的需求。该项目总投资不超过3000万元，改造面积3300㎡。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  7、关于审议向金融机构申请流动资金借款5000万元的议案；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  特此公告

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  2016年1月27日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016- 5

  峨眉山旅游股份有限公司

  第五届监事会第五十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五十次会议，于2016年1月25日在峨眉山大酒店召开，会议通知于2016年1月22日以短信方式发出。公司应到监事4人，实到监事4人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会副主席汪志敏女士主持，会议审议通过了七个议案：

  1、审议《关于审议2015年公司高级管理人员绩效年薪考核的议案》；

  表决结果：同意4票；反对 0票；弃权 0票。

  2、审议《关于审议2015年公司中层管理人员绩效年薪考核的议案》；

  表决结果：同意4票；反对 0票；弃权 0票。

  3、审议《关于审议对经营班子2015年绩效年薪相关项目奖惩指标完成情况的议案》；

  表决结果：同意4票；反对 0票；弃权 0票。

  4、审议《关于审议2016年度经营计划的议案》；

  表决结果：同意4票；反对 0票；弃权 0票。

  5、审议《关于审议2016年度对经营班子进行绩效年薪相关项目奖惩激励的议案》；

  表决结果：同意4票；反对 0票；弃权 0票。

  6、审议《关于审议投资不超过3000万元进行峨眉雪芽黑水生产基地改造工程项目的议案》；

  表决结果：同意4票；反对 0票；弃权 0票。

  7、审议《关于审议向金融机构申请流动资金借款5000万元的议案》。

  表决结果：同意4票；反对 0票；弃权 0票。

  峨眉山旅游股份有限公司

  监事会

  2016年1月27日