证券时报多媒体数字报

  证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201603

  康力电梯股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2016年1月21日以邮件方式向全体董事发出，会议于2016年1月26日上午以通讯方式召开，会期半天。本次董事会为临时董事会，会议应参加董事7名，实际参会董事7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

  《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；

  向中国工商银行吴江支行、中国农业银行吴江支行、中国建设银行吴江支行、中信银行吴江支行，招商银行吴江支行分别申请总额不超过47,000万元人民币、50,000万元人民币、50,000万元人民币、20,000万元人民币、20,000万元人民币的综合授信额度，内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函等信用品种，授信期为三年。

  以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》；

  《公司章程修正案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月27日

  证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201604

  康力电梯股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2016年1月21日以邮件方式向全体监事发出，会议于2016年1月26日上午以通讯方式召开，会期半天。本次会议应参加监事3名，实际参会监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

  《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》；

  《公司章程修正案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司

  监 事 会

  2016年1月27日

  证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201605

  康力电梯股份有限公司

  关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析。

  本次非公开发行完成后，公司总股本和归属于母公司的股东权益将有所增加。在预计公司2016年基本每股收益及稀释每股收益高于2015年水平的情况下，考虑到2016年发行后的加权平均净资产收益率低于2015年水平及市场环境变化的风险，为了充分保障中小投资者的利益，公司就本次发行摊薄即期回报的情况、本次发行的必要性与合理性、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况、相关风险提示、以及公司拟采取何种措施以保证此次募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险公告如下：

  重要声明：本次非公开发行摊薄即期回报对公司2015年及2016年主要财务指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。

  一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

  （一）主要假设

  1、假设宏观经济环境和各相关产业的市场情况没有发生重大不利变化；

  2、假设本次非公开发行预计于2016年4月末完成发行，该完成时间仅为预计时间，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；

  3、假设本次发行募集资金总额为91,000万元，不考虑发行费用；本次发行股份数量为60,225,016股，最终发行股份数量和募集资金规模以经中国证监会核准发行的股份数量和募集资金规模为准；

  4、假设以2014年净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，下同）为基础，2015年净利润较2014年净利润增长20%，2016年净利润较2015年净利润假设按照10%、20%、30%的业绩增幅分别测算；

  5、上述测算不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

  6、在预测公司发行后净资产时，不考虑除募集资金、净利润和2014年度利润分配之外的其他因素对净资产的影响。

  （二）主要财务指标的影响测算

  基于以上假设条件，公司以2015年度为基准，测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体如下表所示：

  ■

  注：

  1、对基本每股收益和稀释每股收益的计算公司按照中国证券监督管理委员会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 中的要求、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》 中的规定进行计算

  2、每股净资产=期末归属于母公司所有者权益÷期末总股本

  3、基本每股收益=扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润÷发行在外的普通股加权平均数

  4、稀释每股收益=扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润÷（ 期初股份总数＋发行新股增加股份数×增加股份次月起至报告期期末的累计月数÷12+股票期权增加的普通股加权平均数）

  5、本次发行后加权平均净资产收益率=当期扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润÷（期初归属于母公司所有者的净资产+当期归属于母公司所有者的净利润÷2+本期期权行权增加的净资产×期权行权月份当月至年末的月份数÷12-本期现金分红×分红月份当月至年末的月份数÷12+本次发行募集资金总额×发行月份当月至年末的月份数÷12）。

  由以上测算可见：本次发行完成后，基于上述假设，

  1、在2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增长10%的情况下，2016年度基本每股收益和稀释每股收益由发行前的 0.66元/股降至0.63元/股，但高于2015年0.60元/股，每股净资产分别由发行前的3.76元/股提高至4.61元/股，加权平均净资产收益率由发行前的19.29%降至发行后的15.56%。

  2、在2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增长20%的情况下，2016年度基本每股收益和稀释每股收益由发行前的 0.72元/股降至0.68元/股，但高于2015年0.60元/股，每股净资产分别由发行前的3.82元/股提高至4.67元/股，加权平均净资产收益率由发行前的20.86%降至发行后的16.85%。

  3、在2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增长30%的情况下，2016年度基本每股收益和稀释每股收益由发行前的 0.78元/股降至0.74元/股，但高于2015年0.60元/股，每股净资产分别由发行前的3.88元/股提高至4.72元/股，加权平均净资产收益率由发行前的22.40%降至发行后的18.13%。

  二、本次发行的必要性和合理性

  （一）《中国制造2025》规划促进装备制造业转型升级，为公司提出新的发展要求和思路

  2015年5月19日，国务院正式印发了《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，明确指出以推动信息化与制造业深度融合的数字化、网络化、智能化的装备制造业发展为方向，实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五项重大工程，提升我国制造业的整体竞争力。

  目前国内电梯市场竞争较为激烈，用户对电梯产品质量、产品性能、安装质量、维保质量的要求越来越高，同时电梯行业的利润空间被压缩，如何在保证质量的前提下降低成本，不断进行产品创新，成为企业发展的决定性因素。公司作为国内领先的电梯制造企业，《中国制造2025》战略规划的推出为公司在产品和技术转型升级上提出了新的发展要求和发展思路。本次非公开发行拟投资建设新建电梯智能制造项目，将进一步提升公司的电梯扶梯制造水平、质量水平、经营管理水平、效益水平，使公司在激烈的市场竞争中提升自身的竞争力。

  （二）物联网技术的广泛应用有利于公司服务战略实施，打造电梯业务新的盈利增长点

  近年来物联网技术已逐渐渗透到社会经济民生的各个领域，在越来越多的行业创新中发挥关键作用。凭借与新一代信息技术的深度集成和综合应用，物联网在推动产业转型升级、提升社会服务、改善民生、推动增效节能等方面正发挥重要的作用，在部分领域正带来真正的“智慧”应用。而物联网技术在电梯行业的应用尚处于初级阶段。公司本次非公开发行拟建设基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目，通过物联网、大数据等技术，实现对产品的全生命周期管理与检测，这将助力公司服务战略的实施，为公司电梯业务实现全新升级。

  （三）本次非公开发行有利于优化公司资本结构，增强公司盈利能力

  截至2015年9月30日，本公司合并口径资产负债率为42.72%。本次非公开发行将大幅度增加公司的资产（货币资金等），因此本次发行完成后，公司资产总额和净资产增加，资产负债率将有所下降，有利于优化公司资本结构，提高经营抗风险能力。同时，本次募集资金运用围绕主营业务进行，有利于扩大公司的生产销售规模，提高公司的技术水平，保持公司在行业中的领先地位。随着募集资金投资项目的逐步实施，相关生产设备建造完成投入生产后，将逐步提高公司营业收入和利润水平，有利于增强公司盈利能力。

  三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

  本次募集资金投资项目全部围绕公司主营业务进行。其中新建电梯智能制造项目是康力电梯具体贯彻落实《中国制造2025》政策，在已有的自动化生产的基础上，向更高端的智能制造转型升级，重点发展优势项目，示范引领电梯产品及国内电梯行业的制造能力提升。通过实施该项目，有利于提升公司电梯产品品质，提高生产效率，降低制造成本，提升公司的市场竞争力和盈利能力。

  新建基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目将对公司各个业务流程进行优化升级，运用物联网技术，将各个业务的关键信息整合，实现智能化管理，并为公司在电梯维保市场获得更多的收益奠定坚实的基础。

  新建电梯试验中心项目将有力支持产品技术的提升，特别是超高速电梯和大高度重载交通型扶梯的试验研发，将打破国外电梯品牌对电扶梯高端项目及高精尖技术的垄断，提高康力电梯在高端产品市场的占有率，提升国产装备制造的水平，推动中国制造向中国创造转变、促进高端电扶梯产品国产化进程。

  四、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

  截至2015年9月30日，公司拥有技术人员542人。近3年来，公司核心技术人员未发生重大变化，优秀的研发团队为公司持续跟踪最新技术发展，快速研发满足市场需求的产品创作了良好的条件。生产人员较多为公司扩大生产奠定了坚实的基础。营销服务人员业务开拓能力较强，将是公司进一步开拓市场的有力保证。高效务实的管理团队是公司经营管理的重要保障。

  公司自成立以来，长期致力于自主研发、自主创新，发展具有自主知识产权的核心技术，研发高端产品，走在了国产电梯行业的前沿。公司建有国家级企业技术中心，并先后与科研院校合作建立了“中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院康力电梯研发中心”、“南京工业大学电梯研究室康力电梯测试中心”、“康力电梯---浙江大学院士工作站”、“博士后科研工作站”，通过推进产学研结合，实现技术合作和自我开发的有效结合，迅速提升技术实力，增强了公司自主开发和创新的能力，为公司的技术进步、新产品开发提供了有力保障。公司每年的研发投入均保持增长，并将持续加大研发投入力度。公司累计获得发明专利34项，实用新型专利550项，外观设计专利39项。公司经过多年的积累，2014年度8m/s超高速电梯已经研发成功，并通过了国家电梯检测中心的检验，获得了国家质检总局的生产许可证；提升高度30m重载交通型扶梯产品已经投入使用。公司还推出了一系列符合市场需求的新产品，产品技术均达到国内领先水平。公司较强的技术研发能力为募投项目的实施提供了可靠的保障。

  公司自2010年上市后，利用募集资金在原有的营销模式上，进一步投入建设，形成完善的营销服务网络，在业内初具竞争规模。公司共成立了45家分公司，其中23家具有A级安装维保资质。分公司和服务中心渗透到目标市场，全方位提高服务质量、扩大渠道、安装维保管理水平，提升品牌形象。总部设有重大项目部，针对战略合作伙伴、重大项目、轨道交通等项目实时跟踪，制作标书，洽谈合同，全面支持分公司和服务中心开拓市场；同时，公司工程服务中心又保障了售后的安装、维保质量，得到客户的认可和信赖。随着营销服务网络体系的完善，结合绩效考核与激励机制，提高了销售队伍的积极性，从而推动公司产品销售业绩增长，全面提升公司营销能力。公司覆盖面较广的营销网络和优秀的营销团队是公司未来进一步开拓市场的基石。

  五、对摊薄即期回报的风险提示

  在本次非公开发行完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产将增加。由于募集资金投资项目需要一定的建设周期，产生效益需要一定的时间，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果2016年及其后年度公司业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，或者公司募集资金投资项目未达到预期收益，则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

  六、公司保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的具体措施

  （一）公司现有业务板块运营状况、发展态势、面临的主要风险及改进措施

  1、公司现有业务板块运营状况及发展态势

  公司自成立以来，一直专注于电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保。公司开发的产品系列覆盖占市场总容量98%以上的电梯与自动扶梯产品市场，重点面向安置房、普通商品房、公寓楼、写字楼、酒店、购物中心、地铁、轻轨、高铁、机场、旅游景点等建筑物和特定场所。近年来，公司与万达集团、世纪金源、绿地、上海长峰、碧桂园、荣盛发展、成都国际会展、海亮地产、远洋地产等知名房地产公司建立起长期战略合作关系，并承接了苏州市轨道交通一号线、二号线、四号线、南昌昌北机场、张家界天门山、土尔其地铁、韩国地铁、印度地铁等自动扶梯项目，具有较强的行业影响力。

  2012年至2015年1-9月,公司主营业务收入分别为179,338.22万元、220,524.75万元、278,252.27万元和230,784.98万元，保持持续增长。报告期内，公司主营业务收入中电梯收入、扶梯收入和安装与维保收入均逐年增长，而收入占比较小的零部件收入呈现一定波动。公司各主要产品收入占比大体上保持相对稳定。

  （1）电梯

  电梯是公司重点开发产品，公司不断增加科研投入，产品种类不断丰富，性能逐步提升，满足了客户多样化的需求，随着营销网络的不断扩张以及公司品牌影响力的扩大，电梯销售收入保持良好增长态势。2013年度和2014年度，公司电梯收入分别同比增长35.97%和26.09%。2015年1-9月，公司的电梯收入较2014年同期增长9.67%。

  （2）扶梯

  扶梯是公司优势产品之一，公司充分发挥零部件的专业化生产和配套优势，在产品性能、种类、质量、售后服务环节上不断提高，2012年至2015年1-9月，公司扶梯收入分别为43,198.03万元、47,466.30万元、55,341.68万元和59,111.20万元，2013年和2014年分别同比增长9.88%和16.59%，2015年1-9月实现的收入较2014年同期增长51.33%，已超过2014年全年的扶梯总收入。公司扶梯收入的增长主要源于轨道交通、政府基础设施项目的大力推进。

  （3）零部件

  公司全资子公司苏州新达的扶梯零部件是公司盈利的有机组成部分，其产品既为公司配套，也独立在市场销售，同时公司上市后新建的广东中山扶梯配件项目为当地的客户进行配套。2013年公司的零部件销售收入较低，主要原因为广东中山扶梯配件项目受当地区域客户变化的影响，原计划的配套不仅产品销售未能达到预期，致使2013年零部件的产品销售收入较2012年有所下滑。2015年1-9月公司零部件收入较2014年同期增长2.07%，呈现小幅增长。

  （4）安装与维保

  2012年至2015年1-9月公司安装与维保收入分别为10,108.00万元、13,826.41万元、23,667.37万元和16,510.45万元，2013年和2014年的增长率分别为36.79%和71.18%，2015年1-9月实现的收入较2014年同期增长11.52%，呈现快速增长趋势。

  公司安装和维保收入的快速增长，体现了公司对安装和维保的重视，公司致力于建立从研发、生产、销售、安装和维保完整的产品服务链，解决客户的后顾之忧，报告期内公司逐步增加安装和维保业务的人力、物力投入，营销服务网络逐渐覆盖全国，安装和维保业务收入逐步扩大。

  2、面临的主要风险

  （1）市场竞争加剧的风险

  近年来电梯市场需求迅速扩张，市场上涌入大量电梯生产企业，生产能力良莠不齐，造成电梯市场的无序竞争；且行业制造能力的高速发展，导致产能过剩、技术趋同，市场竞争加剧。随着市场规范程度的提升和行业整合趋势的加快，电梯行业将面临第二次整合的局面，许多规模小、缺乏核心竞争力的企业将陆续退出市场，逐步向优势企业、核心企业集中。

  （2）维保过程中公司品牌受损风险

  公司与客户签订的销售合同一般会规定不超过2年的产品质量保证期限。在该质保期内，公司负有产品质量责任，受托维保单位、电（扶）梯使用单位、公司三方共同承担电（扶）梯的维保责任，具体责任分担由当地质检部门根据实际情况认定。质保期届满之后，受托维保单位、电（扶）梯使用单位承担电（扶）梯的维保责任，公司继续承担产品质量责任，但公司仍存在一定的品牌受损风险。

  3、为应对上述风险，公司拟采取的应对和改进措施

  针对日趋激烈的市场竞争的风险，公司借助资本市场的平台，提高品牌知名度，增强综合竞争力，迎接企业转型挑战及扩大市场份额的发展机遇。

  针对维保过程中公司品牌受损的风险，公司将严把产品质量关，逐渐扩大自身维保团队，并加强对受托维保单位的监督和培训，保证电梯质量和安全运行。

  （二）公司对保证此次募集资金有效使用、防范本次发行摊薄即期回报拟采取的措施

  为保证本次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，公司拟通过加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，巩固和提升主营业务，提高日常运营效率，降低运营成本，强化投资者回报机制、不断完善公司治理等措施，提升资产质量，实现可持续发展，以填补股东回报。具体措施如下：

  1、加强对募集资金的监管，保证募集资金投资项目的顺利实施

  公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，进一步完善《募集资金专项管理制度》，从制度上保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，保证募集资金投资项目的顺利实施，提升募集资金使用效率，争取早日实现预期收益。公司本次非公开发行股份的募集资金到位后，可在一定程度上满足公司经营资金需求，优化企业财务结构，综合提升公司资本实力及盈利能力。

  2、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

  过去多年的经营积累及研发开拓为公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。在募集资金到位后，公司将投向新建电梯智能制造项目、新建基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目和新建电梯试验中心项目。公司将巩固和提升公司传统的电梯业务，加快公司电梯产品的智能制造升级，提升公司市场竞争力，充分利用物联网技术，助力公司服务战略实施，打造电梯业务新的盈利增长点，从而持续推动公司盈利能力的提高，为公司股东尤其是中小股东带来持续回报，以填补本次发行对即期回报的摊薄。具体如下：

  （1）坚持技术创新，提高电梯智能制造技术水平

  公司将全面贯彻《中国制造2025》战略规划，坚持自主创新，大力发展具有自主知识产权的核心技术，提高电梯智能制造技术水平。以客户需求为导向，不断推进技术创新，促使产品升级，降低产品成本，满足市场需求，增强公司产品的核心竞争力，保持公司在行业中的领先地位。

  （2）积极开拓市场，扩大国内外电梯市场的份额

  公司将积极开拓国内外市场，从产品市场分析入手，认真细分市场，仔细研究目标客户，准确定位市场，不断完善和建设营销服务网络体系，梳理绩效考核与激励机制，全面提升公司营销能力，扩大公司产品在国内外电梯市场的份额。

  （3）加强生产、质量管理，保证产品质量，维护公司品牌形象

  公司将加强生产管理，增强对市场需求的预测，平衡季节性供需之间的关系，同时与营销、生产计划采购、发运管理等相关部门保持了良好的沟通，保证产品能够及时生产，质量可靠，提高产销率水平。公司将加强产品质量管理，推进质量管理体系建设，全面提升质量管理标准及水平，保证产品质量，维护公司品牌形象。

  （4）注重人才队伍建设，促进团队结构优化，整体素质提升

  公司坚持以人为本、和谐共赢的理念，关注员工的个人发展，不断完善员工职业生涯设计，实现了公司发展与员工成长的“双赢”。公司将贯彻实施引进人才、培养人才战略，聘任适应公司发展的高端管理人才、专业人才；培养选拔有责任心、有业务专长的年轻骨干，使管理团队结构优化、整体素质提升。

  （5）增强其他领域的投资，丰富公司业务结构，培育新的盈利增长点

  公司未来将在专注于电梯相关的主营业务的同时，利用自身在制造业的技术优势，寻求在机器人领域的战略投资机会，从而丰富公司的业务结构，培育新的盈利增长点。

  （三）完善利润分配政策，强化投资者回报机制

  公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上市公司章程指引（2014修订）》的要求，进一步对公司利润分配政策进行完善，明确公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等，完善利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。公司制定了未来三年股东回报规划（2015-2017年），明确了未来三年股东的具体回报计划，建立了股东回报规划的决策、监督和调整机制，公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。

  （四）不断完善公司治理，为未来发展提供制度保障

  公司拥有完善的股东大会、董事会、监事会及管理层的独立运行机制，设置了与生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确并相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效。未来，公司将不断完善内部治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者的权益，为公司的持续发展提供制度保障。

  （五）公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：

  1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

  2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

  3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

  4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

  5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（如有）

  （六）公司控股股东、实际控制人王友林承诺：其将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

  公司提请投资者注意，公司制定的上述填补摊薄即期回报的措施不等于对公司未来利润做出保证。公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月27日

  证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201606

  康力电梯股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会提请召开康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会,具体如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议时间：

  现场会议召开时间：2016年2月18日（星期四）下午13:30，会期半天

  网络投票时间：2016年2月17日-2016年2月18日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月17日15:00至2016年2月18日15:00期间的任意时间

  2、会议地点：公司会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

  5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准

  6、会议期限：半天

  7、股权登记日：2016年2月4日

  二、会议议题

  审议《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。

  上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，内容详见2016年1月27日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的相关公告。

  上述议案须经股东大会以特别决议审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  三、出席会议对象

  1、截至2016年2月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

  四、出席会议登记办法

  1、登记时间：2016年2月17日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00

  2、登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司

  3、登记办法：

  （1）自然人股东：须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续；

  （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年2月17日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

  五、其它事项

  1、会议联系人：陆玲燕

  联系电话：0512-63293967

  传真：0512-63299905

  地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号

  邮编：215213

  2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

  六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票程序如下：

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年2月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362367；投票简称为“康力投票”。

  （3）股东投票的具体程序

  ①输入买入指令

  ②输入证券代码362367

  ③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，如下表：

  ■

  ④在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  ⑤确认投票委托完成。

  （4）计票规则

  在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为准进行统计。

  （5）注意事项

  ①网络投票不能撤单

  ②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  ④如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ①申请服务密码的流程

  登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“康力电梯股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （3）投票时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月17日15:00至2016年2月18日15:00期间的任意时间。

  特此公告。

  附：授权委托样本

  康力电梯股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月27日

  附件

  授权委托书

  致：康力电梯股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

  ■

  委托人签字：

  委托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）