证券时报多媒体数字报

  证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2016002

  北京盛通印刷股份有限公司

  第三届董事会2016年

  第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日以电子邮件方式发出了召开第三届董事会2016年第一次会议的通知，会议于2016年1月26日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。

  董事参会情况：贾春琳、栗延秋、蔡建军、肖薇、唐正军、梁玲玲、李建军、高成刚，应参会董事9人，实际参会8人，其中齐桂华授权高成刚对本次会议议案进行表决。监事会成员王庆刚、姚占玲、倪建刚列席了本次会议。董事会秘书肖薇列席本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：

  1、《关于向银行申请综合授信的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  （1）根据公司经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部新增最高不超过人民币5000万元综合授信（具体额度以最终银行授信额度为准）。

  （2）鉴于公司与大连银行北京分行的综合授信期限即将到期，为满足公司经营需要，增强未来的可持续发展能力。公司拟向该行申请5000万元人民币的综合授信额度（具体额度以最终银行授信额度为准）。

  （3）公司与上海银行北京分行的综合授信期限即将到期，为满足公司经营需要，

  补充流动资金，增强未来的可持续发展能力。公司拟向该行申请12000万元人民币的综合授信额度（具体额度以最终银行授信额度为准）。公司股东栗延秋、贾则平上述事项分别提供5,000,000股、5,439,095股的股票质押，栗延秋、贾春琳、董颖为上述事项提供连带责任担保。

  上述授信均授权栗延秋女士代表公司与上述银行签署授信函及其项下相关法律

  文件。

  2、《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  同意公司于2016年2月16日下午2:30在公司三楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。

  三、备查文件

  《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2016年第一次会议决议》

  特此公告

  北京盛通印刷股份有限公司

  董事会

  2016年1月26日

  证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2016003

  北京盛通印刷股份有限公司

  关于召开2016年第一次

  临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第一次会议决定，定于2016年2月16日（星期二）召开公司2016年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

  一、会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议地点：北京盛通印刷股份有限公司四层会议室

  3、会议召开的方式：

  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  4、会议召开日期与时间：

  现场会议时间：2016年2月16日（星期二）下午14:30

  网络投票时间：2016年2月15日（星期一）至2016年2月16日（星期二）

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月16日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年2月15日下午15：00 至2016年2月16日下午15：00期间的任意时间。

  5、股权登记日：2016年2月4日（星期四）

  6、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第三届董事会2016年第一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  二、会议审议事项

  《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  公司于2015年12月25日对外披露《关于限制性股票授予登记完成公告》，公司注册资本从13200万元增加至13500万元。《公司章程》中有关公司注册资本的条款变更需股东大会通过予以后进行变更。

  本议案经公司2015第三届董事会第九次会议审议通过，《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2015年第九次会议决议公告》(公告编号：2015071)于2015年12月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议出席对象

  1、截止2016年2月4日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  四、现场出席会议登记方法

  1、登记时间：2016年2月5日（9:30－11:30， 14:00－16:00）。本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  2、登记地点：公司董事会秘书办公室

  3、登记方式：

  （1）、自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

  （2）、法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

  （3）、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。

  信函邮寄地址：北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司董秘办（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：100176。

  传真号码：010-52249811。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月16日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令

  （2）输入证券代码

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号： 1.00元代表议案1

  （4）本次股东大会共需要表决1项议案，其对应的申报价格如下表：

  ■

  (5)在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  4、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  6、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  (二)、通过互联网投票系统的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月15日15:00至2016年2月16日15:00的任意时间。

  （三）、 注意事项：

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系电话：010-67871609

  传真号码：010-52249811

  联 系 人：肖 薇

  通讯地址：北京经济技术开发区经海三路18号（信封请注明“股东大会”字样）

  邮政编码：100176

  2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  七、备查文件

  《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2016年第一次会议决议》；

  附件：授权委托书。

  特此公告。

  北京盛通印刷股份有限公司董事会

  2016年1月26日

  附件1：

  授权委托书

  兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席北京盛通印刷股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托单位：

  委托人： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

  受托人： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  委托事项：

  ■