证券时报多媒体数字报

  证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-009

  上海润达医疗科技股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2016年1月25日

  (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路889号红塔大酒店三楼肖邦厅

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长刘辉先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席5人，董事罗祁峰、周杰普、王鸿利因工作原因未出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李青因工作原因未出席本次会议；

  3、 董事会秘书陆晓艳出席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.01议案名称：股票种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02议案名称：发行方式及发行时间

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03议案名称：发行对象及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价依据

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06议案名称：募集资金数额及用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07议案名称：股票上市地

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08议案名称：限售期安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09议案名称：本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.10议案名称：本次发行决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于《上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于《上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（非公开发行方式认购）管理办法》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：关于公司向杭州银行申请12,000万元授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：关于公司向中信银行申请9,559万元授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、 议案名称：关于公司为哈尔滨润达康泰生物科技有限公司售后回租融资租赁1,800万元提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、 议案名称：关于调整公司2015年度授信额度相关事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.03、议案2.04、议案2.05、议案2.06、议案2.07、议案2.08、议案2.09、议案2.10、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上同意通过。议案13、议案14、议案15、议案16为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上同意通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：沈国权 魏栋梁

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  上海润达医疗科技股份有限公司

  2016年1月26日

  证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-010

  上海润达医疗科技股份有限公司

  关于四家子公司完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《工商总局等六部门关于贯彻落实的通知》（工商企注字[2015]121号）等文件要求，公司的子公司：上海康祥卫生器材有限公司、上海润达实业发展有限公司、青岛益信医学科技有限公司、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司，近日已向工商管理部门申请并换发了“三证合一”后新的营业执照，具体如下：

  名称：上海康祥卫生器材有限公司

  统一社会信用代码：913100007989040167

  类型：一人有限责任公司（法人独资）

  住所：中国（上海）自由贸易试验区向城路58号15A室

  法定代表人：叶柏平

  注册资本：人民币300万元

  成立日期：2007年2月6日

  营业期限：2007年2月6日至2027年2月5日

  经营范围：医疗器械（范围详见许可证，凭许可证经营）、电脑及配件、五金机电、办公用品的销售及相关业务的咨询，仪器仪表、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化品）的销售，自有医疗设备租赁（不得从事金融租赁）及相关技术服务，药品类体外诊断试剂的批发（凭许可证经营），实业投资，医疗器械技术领域内的技术服务，从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  名称：上海润达实业发展有限公司

  统一社会信用代码：91310115772424815P

  类型：一人有限责任公司（法人独资）

  住所：浦东新区东靖路1831号401-12室

  法定代表人：朱文怡

  注册资本：人民币100万元

  成立日期：2005年3月11日

  营业期限：2005年3月11日至2025年3月10日

  经营范围：医疗器械（限分支经营）、仪器仪表、电脑及配件、办公用品、汽摩配件、五金交电、通讯器械、建筑装潢材料、一般劳防用品、日用百货、服装鞋帽及床上用品、工艺礼品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售、商品信息咨询服务，投资咨询服务（除经纪），医疗器械科学技术专业领域内的技术服务，普通机械设备维修及技术服务，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  名称：青岛益信医学科技有限公司

  统一社会信用代码：91370203763602608H

  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  住所：青岛市市北区宁夏路78号第3幢四楼

  法定代表人：刘辉

  注册资本：人民币3000万元

  成立日期：2004年06月09日

  营业期限：2004年06月09日至2017年04月30日

  经营范围：批发：生物制品（限体外诊断试剂）；Ⅱ、Ⅲ：6840体外诊断试剂；6840临床检验分析仪器※Ⅱ类、Ⅲ类：6815注射穿刺器械、6866医用高分子材料及制品、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料※Ⅱ类：6841医用化验和基础设备器具、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具※※三类：6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及护理用液除外）、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具。（药品经营许可证，医疗器械经营企业许可证有效期限以许可证为准）。机电产品（不含九座及九座以下乘用车），化工产品（不含危险品），仪器仪表，玻璃器械，商务信息咨询（不含商业秘密），医疗器械技术信息咨询，医疗设备租赁，机械设备（不含特种设备）维修及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  名称：哈尔滨润达康泰生物科技有限公司

  统一社会信用代码：9123019907808403XP

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  住所：哈尔滨高新区科技创新城创新创业广场20号楼秀月街178号A403室

  法定代表人：陈政

  注册资本：人民币2000万元

  成立日期：2013年11月22日

  营业期限：长期

  经营范围：批发：体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至2020年6月14日）批零兼营：6815注射穿刺器械，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），6866医用高分子材料及制品，II类6820普通诊察器械，6821医用电子仪器设备，6826物理治疗及康复设备，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），6841医用化验及基础设备器具，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6857消毒和灭菌设备及器具，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具（医疗器械经营许可有效期限至2020年02月09日）。生物技术开发；计算机软硬件开发及销售；自有设备租赁；销售：日用品、通讯设备、机械设备、化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司

  董事会

  2016年1月26日

  证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-011

  上海润达医疗科技股份有限公司

  复牌提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月25日召开2016年第一次临时股东大会，审议公司非公开发行股票以及员工持股计划等议案。因当天未刊登股东大会决议公告，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年1月26日起停牌。

  现公司将2016年第一次临时股东大会决议予以公告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体（《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的相关公告。

  经公司申请，公司股票将于2016年1月27日开市起复牌。

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司

  董事会

  2016年1月26日