证券时报多媒体数字报

  股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2016-009

  中通客车控股股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开的情况

  1、现场会议召开的时间：2016年1月26日上午9:30时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月25日15：00至2016年1月26日15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：本公司会议室。

  3、召开方式：现场投票及网络投票表决方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长李树朋

  6、计票人：赵磊、马红磊

  7、监票人：匡洪涛、李燕

  8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的股东及股东代理人11人，代表股份133,817,692股，占公司有表决权总股份的45.14%。

  其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表2名，代表公司有表决权股份68,376,494股，占公司有表决权股份总数的23.06%；参加本次股东大会网络投票的股东代表9名，代表公司有表决权股份65,441,198股，占公司有表决权股份总数的22.07%。

  2、参加本次股东大会投票的中小股东9人，代表股份11,412，302股，占公司股份总数3.85％。

  公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、提案审议和表决情况

  1、关于增加四亿元汽车回购担保额度的议案

  同意133,661,892股，占出席会议股东所持有表决权股数（以下简称：表决总数）的99.88 %；反对136,700股，占表决总数的0.1%；弃权19,100股,占表决总数的0.01%。

  其中：中小股东同意11,256,502股，占中小股东表决总数的98.63%；反对136,700股，占出席会议中小股东表决总数的1.20％；弃权19,100股, 占出席会议中小股东表决总数的0.17%。

  2、关于推荐张浩先生为公司第八届监事会监事的议案

  同意133,680,992股，占表决总数的99.90 %；反对133,700股，占表决总数的0.10%；弃权3,000股,约占表决总数的0.01%。

  其中：中小股东同意11,275,602股，占中小股东表决总数的98.80%；反对133,700股，占中小股东表决总数的1.17％；弃权3,000股，占中小股东表决总数的0.03%。

  四、律师出具的法律意见

  山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告

  2016年1月27日

  证券简称：中通客车 证券代码：000957 公告编号：2016-010

  中通客车控股股份有限公司

  八届十二次监事会决议公告

  中通客车控股股份有限公司八届十二次监事会会议于2016年1月26日在公司召开，应参会监事3名，实参会监事3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议：

  以3票赞成，0票反对，0票弃权选举张浩先生为公司第八届监事会主席。（简历附后）

  特此公告

  2016年1月27日

  张浩简历

  张浩先生，1977年出生，博士研究生学历，管理学博士，历任山东省国有资产投资控股股份有限公司投资发展部投资主管、山东东银投资管理有限公司综合部经理、投资部经理、山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部高级业务经理、副部长、综合部部长（党委办公室主任）等职。现任山东省国有资产投资控股有限公司资本运营中心总经理。