证券时报多媒体数字报

  证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2016-015

  莱茵达体育发展股份有限公司

  第八届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第二十六次会议于2016年1月28日以通讯方式召开,本次会议已于2016年1月22日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名,实到董事9名,其中,独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  会议由董事长高继胜先生主持,经参会董事认真审议,表决通过了如下决议:

  1、审议通过了《关于调整<第一期员工持股计划>的议案》

  公司于2016年1月14日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过《第一期员工持股计划(草案)>及摘要》,为便于员工持股计划的顺利实施,公司决定通过专业资管机构管理员工持股计划,以期能更好地实现对公司员工的激励作用,鉴于此,公司董事会同意对本次员工持股计划进行修订,具体修订内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于调整<第一期员工持股计划>的公告》。

  表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)及摘要(修订稿)》

  具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)及摘要(修订稿)》。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见,一致同意公司实施员工持股计划;公司监事会经过认真讨论,审议并通过本议案,并对本次修订后的参与人名单进行了核查。

  表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

  表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  4、审议通过了《关于公司2016年第二次临时股东大会延期召开及取消部分议案的议案》

  具体内容详见公司于2016年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于公司2016年第二次临时股东大会延期召开及取消部分议案的通知》。

  表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  莱茵达体育发展股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十八日

  证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2016-016

  莱茵达体育发展股份有限公司

  第八届监事会第十次会议决议公告

  本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  莱茵达体育发展股份有限公司第八届监事会第十次会议于2016年1月28日以通讯方式召开。本次会议已于2016年1月22日以书面形式通知全体监事。本次会议应参会监事3名,实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会召集人丁士威先生主持。参会监事对会议议案进行了认真的审议,经参会监事表决,通过如下议案:

  审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)及摘要(修订稿)》

  经核查《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)》,监事会认为:修订后的《公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)》的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形;本次修订员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)及摘要(修订稿)》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  莱茵达体育发展股份有限公司监事会

  二〇一六年一月二十八日

  证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2016-017

  莱茵达体育发展股份有限公司

  关于调整《第一期员工持股计划》的公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规规定,莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2016年1月28日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整<第一期员工持股计划>的议案》,拟对第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)相关内容进行调整。

  现将本次对员工持股计划的调整情况公告如下:

  一、调整原因

  公司于2016年1月14日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《第一期员工持股计划(草案)>及摘要》,为便于本次员工持股计划的顺利实施,公司决定通过专业的资管机构管理员工持股计划,以期能更好地实现对公司员工的激励作用,鉴于此,公司决定对本次员工持股计划进行修订、补充和完善,修订后的员工持股计划已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,此议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)及摘要(修订稿)》。

  二、调整内容

  (一)调减员工持股计划认购人

  出资参加本员工持股计划的公司及下属子公司员工由“不超过137人”调整为“不超过122人”,包括公司高级管理人员2人。

  (二)调整员工持股计划存续期

  员工持股计划存续期由“36个月”调整为“24个月”。

  (三)调整员工持股计划管理方式

  员工持股计划的管理方式由“自行管理”调整为“委托财通证券资产管理有限公司成立财通证券资管莱茵体育1号集合资产管理计划进行管理”。

  (四)变更优先级资金来源

  优先级资金由市场资金替代控股股东借款。资产管理计划设立后的存续期内,优先级份额按照6.55%的预期年化收益率按实际存续天数优先获得收益。公司控股股东莱茵达控股集团有限公司为财通证券资管莱茵体育1号集合资产管理计划优先级份额的本金、预期收益及普通级份额的本金安全提供担保。

  具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)及摘要(修订稿)》。

  二、本次调整履行的决策程序

  公司于2016年1月28日召开了第八届董事会二十六次会议,审议通过了《关于调整<第一期员工持股计划>的议案》、《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)及摘要(修订稿)》。公司独立董事对修订后的员工持股计划发表了独立意见,一致同意公司实施修订后的员工持股计划;公司监事会召开第八届监事会第十次会议,审议并通过了修订后的员工持股计划,并对本次修订后的参与人名单进行了核查。具体详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》、《独立董事关于公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)及其摘要(修订稿)的独立意见》及《第八届监事会第十次会议决议公告》等公告文件。

  本次修订后的员工持股计划尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  三、本次调整对公司的影响

  本次公司结合员工持股计划在实施过程当中的实际情况,对员工持股计划进行调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中的相关规定,不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。通过专业的资管机构进行管理,能够更好地实施本次员工持股计划,更好地实现对公司员工的激励作用,有利于公司的长期发展。

  特此公告。

  莱茵达体育发展股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十八日

  证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2016-018

  莱茵达体育发展股份有限公司

  关于公司2016年第二次临时股东大会延期召开及取消部分议案的通知

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、延期召开本次临时股东大会及取消部分议案情况概述

  经莱茵达体育发展股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第二十五次会议审议通过,原定于2016年2月2日召开2016第二次临时股东大会,审议《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2016年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上登载的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》等公告文件。

  公司于2016年1月14日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过《第一期员工持股计划(草案)>及摘要》,为便于员工持股计划的顺利实施,公司决定通过专业资管机构管理员工持股计划,以期能更好地实现对公司员工的激励作用,鉴于此,公司决定对第一期员工持股计划进行修订、补充和完善,《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)及摘要(修订稿)》已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,此议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的相关公告。

  鉴于上述情况,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2016年第二次临时股东大会延期召开及取消部分议案的议案》,决定在2016年第二次临时股东大会事项中取消原议案,并将原定于2016年2月2日召开的2016年第二次临时股东大会延期至2016年2月16日,股权登记日仍为2016年1月28日。

  二、延期后本次临时股东大会基本事项

  (一)会议召开时间:

  1、现场会议召开时间为:2016年2月16日14:50;

  2、网络投票时间为:2016年2月15日—2016年2月16日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年2月15日下午15:00至2016年2月16日下午15:00期间的任意时间。

  (二)现场会议召开地点:浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

  (三)召集人:公司董事会

  (四)股权登记日:2016年1月28日

  (五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (六)投票规则:

  公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

  如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

  如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

  如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

  (七)出席对象:

  1、截止2016年1月28日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东;

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

  3、公司邀请的其他人员。

  三、会议内容:

  (一)审议事项:

  1、审议《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)及摘要(修订稿)》;

  2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

  (二)披露情况

  以上议案具体内容参见2016年1月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)及摘要(修订稿)》。

  (三)特别强调事项

  公司股东既可参与现场股票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

  四、现场股东大会会议登记方法:

  1、登记方式:现场、信函或传真方式。

  2、登记时间:2016年1月28日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

  3、登记地点:浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼证券事务部及股东大会现场。

  4、登记手续:

  (1)、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

  (2)、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  (3)、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

  5、授权委托书

  兹委托     先生(女士)代表本人(本股东单位)出席莱茵达体育发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会。

  代理人姓名:

  代理人身份证号码:

  委托人姓名:

  委托人证券帐号:

  委托人持股数:

  委托书签发日期:

  委托有效期:

  表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

  1、具有全权表决权;

  2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;

  3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

  (部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

  委托人签名(法人股东加盖单位印章)

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  (一)采用交易系统投票的投票程序

  1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月16日9:30~11:30、13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2.投票代码:360558;投票简称为:莱茵投票。

  3.股东投票的具体流程

  (1)买卖方向为买入投票;

  (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一表决);1.00 元代表议案1,以此类推,每一议案应以相应的委托价格申报,具体如下表所示:

  ■

  (3)在“委托股数”项上填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

  ■

  (4)对议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  (5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

  (6)投票举例

  股权登记日持有“莱茵体育”股票的投资者,如对公司议案一投同意票、反对票或弃权票,分别对应的申报如下:

  ■

  (二)采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票程序

  1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2016年2月15日15:00至2016年2月16日15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下:

  (1)申请服务密码的流程

  登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后可长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  A)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“莱茵达体育发展股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”;

  B)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

  C)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  D)确认并发送投票结果。

  4、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月15日15:00至2016年2月16日下午15:00期间的任意时间。

  六、投票注意事项

  (一)网络投票不能撤单;

  (二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

  (三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

  (四)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00时后登陆证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn ),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

  七、其他事项

  1、会议联系方式:

  地址:浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼

  邮政编码:310012

  电话:0571-87851738

  传真:0571-87851739

  联系人:李钢孟

  2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  莱茵达体育发展股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十八日