证券时报多媒体数字报

  证券代码：601390 证券简称：中国中铁 公告编号：2016-011

  证券代码：00390 证券简称：中国中铁 公告编号：2016-011

  中国中铁股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年1月28日

  (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  公司 2016年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长李长进主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1. 公司在任董事7人，出席7人；

  2. 公司在任监事5人，出席5人；

  3. 董事会秘书、总法律顾问于腾群，联席公司秘书谭振忠出席了本次会议；财务总监杨良列席了本次会议。

  4. 公司聘请的律师、会计师、H股股份登记处代表及有关人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1. 议案名称：《关于选举张宗言先生为中国中铁股份有限公司执行董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2. 议案名称：《关于发行境内外债券类融资工具的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3. 议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4. 议案名称：《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  2016年第一次临时股东大会议案中第1项议案为普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。第2、3、4项议案为特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  律师：史震建、谭四军

  2. 律师鉴证结论意见：

  上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1. 中国中铁股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2. 北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

  中国中铁股份有限公司

  2016年1月29日

  A股简称:中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临2016-012

  A股代码:601390 H股代码：00390 公告编号：临2016-012

  中国中铁股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  本公司第三届董事会第十八次会议（属2016年第1次临时会议（2016年度总第1次））通知和议案等书面材料于2016年1月25日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2016年1月28日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（含委托出席1名，执行董事、副董事长姚桂清因公务出差，委托执行董事、董事长李长进代为出席并行使表决权）。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经过有效表决，会议审议通过了《关于调整股份公司第三届董事会专门委员会组成方案的议案》。调整后，各专门委员会组成人员如下：

  1.战略委员会由5名董事组成：李长进、姚桂清、张宗言、郭培章、郑清智，委员会主任为李长进；

  2.审计与风险管理委员会由3名董事组成：郑清智、闻宝满、魏伟峰，委员会主任为郑清智；

  3.薪酬与考核委员会由3名董事组成：郭培章、闻宝满、郑清智，委员会主任为郭培章；

  4.提名委员会由5名董事组成：李长进、张宗言、郭培章、闻宝满、郑清智，委员会主任为李长进；

  5.安全健康环保委员会由5名董事组成：张宗言、姚桂清、郭培章、闻宝满、魏伟峰，委员会主任为张宗言。

  表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司董事会

  2016年1月29日