证券时报多媒体数字报

  证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2016-007

  人民网股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年1月28日

  (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社9号楼2层第二会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由副董事长牛一兵先生主持会议。公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《人民网股份有限公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席5人，董事胡锡进先生，独立董事陈利民先生、李响先生因工作原因未能出席本次股东大会；

  2、公司在任监事3人，出席1人，监事张善菊女士已向公司递交辞职报告，宋光茂先生因工作原因未能出席本次股东大会；

  3、公司董事会秘书兼财务总监李奇出席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于签署《人民日报数据中心（一期）委托建设合同》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于签署《人民日报客户端开发、升级迭代和运维（委托）合同》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于变更经营范围并相应修改《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于增选唐宁先生为第二届监事会监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  6、关于增补第二届董事会董事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案1、议案4为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  2、议案2、议案3涉及关联交易事项，出席会议的关联股东人民日报社所持表决权股份数量为535,540,064股；关联股东《环球时报》社所持表决权股份数量为95,280,136股，上述关联股东均回避了表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  律师：颜羽、李丽

  2、律师鉴证结论意见：

  公司法律顾问北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了《北京市嘉源律师事务所关于人民网股份有限公司二Ｏ一六年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  人民网股份有限公司

  2016年1月29日

  证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2016-008

  人民网股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议

  决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  人民网股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议于2016年1月28日以现场表决与通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事10人，现场出席董事6人，独立董事陈利民先生、刘世平先生、李响先生及施丹丹女士以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长牛一兵先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  关于选举王一彪先生任公司董事长的议案。

  表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

  同意选举王一彪先生任公司第二届董事会董事长。

  特此公告。

  人民网股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月29日

  证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2016-009

  人民网股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议

  决议公告

  公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年1月28日以现场表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

  关于选举唐宁先生任公司监事会主席的议案。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  同意选举唐宁先生任公司第二届监事会监事会主席。

  特此公告。

  人民网股份有限公司

  监 事 会

  2016年1月29日