证券时报多媒体数字报

  证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2016-006

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

  2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；

  3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会；

  2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、现场会议召开时间：2016年1月28日（星期四）下午14:30－17：00；

  4、网络投票时间：2016年1月27日（星期三）至2016年1月28日（星期四）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月28日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2016年1月27日下午15:00 至2016年1月28日下午15:00。

  5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦；

  6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2016年1月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

  8、会议主持人：董事长李介平先生；

  9、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议。

  三、会议出席情况

  股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共8人，代表有表决权股份74,318,244股，占公司总股份的61.93％。其中：通过现场投票的股东8人，代表有表决权股份74,318,244股，占公司总股份的61.93％。通过网络投票的股东0人 ，代表有表决权股份0股，占公司总股份的0％。

  中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

  没有股东委托独立董事进行投票。

  四、议案审议和表决情况

  经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

  1、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

  会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举李介平、叶志彪、邓本军、陈如刚、简社、潘小珊为公司第三届董事会非独立董事。任期三年，自股东大会通过之日起算。逐项累积投票表决情况如下：

  1.01选举公司第三届董事会非独立董事候选人李介平先生；

  表决结果：同意票数74,318,244票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者同意票数0票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  李介平先生当选公司第三届董事会非独立董事。

  1.02选举公司第三届董事会非独立董事候选人叶志彪先生；

  表决结果：同意票数74,318,244票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者同意票数0票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  叶志彪先生当选公司第三届董事会非独立董事。

  1.03选举公司第三届董事会非独立董事候选人邓本军先生；

  表决结果：同意票数74,318,244票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者同意票数0票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  邓本军先生当选公司第三届董事会非独立董事。

  1.04选举公司第三届董事会非独立董事候选人陈如刚先生；

  表决结果：同意票数74,318,244票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者同意票数0票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  陈如刚先生当选公司第三届董事会非独立董事。

  1.05选举公司第三届董事会非独立董事候选人简社先生；

  表决结果：同意票数74,318,244票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者同意票数0票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  简社先生当选公司第三届董事会非独立董事。

  1.06选举公司第三届董事会非独立董事候选人潘小珊女士。

  表决结果：同意票数74,318,244票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者同意票数0票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  潘小珊女士当选公司第三届董事会非独立董事。

  2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

  会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举刘平春、庄志伟、孙进山为公司第三届董事会独立董事。任期三年，自股东大会通过之日起算。逐项累积投票表决情况如下：

  2.01选举公司第三届董事会独立董事候选人刘平春先生；

  表决结果：同意票数74,318,244票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者同意票数0票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  刘平春先生当选公司第三届董事会独立董事。

  2.02选举公司第三届董事会独立董事候选人庄志伟先生；

  表决结果：同意票数74,318,244票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者同意票数0票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  庄志伟先生当选公司第三届董事会独立董事。

  2.03选举公司第三届董事会独立董事候选人孙进山先生；

  表决结果：同意票数74,318,244票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者同意票数0票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  孙进山先生当选公司第三届董事会独立董事。

  上述公司第三届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  3、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》；

  会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举于波先生、张馨龙先生为公司第三届监事会股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张映莉女士共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自股东大会通过之日起算。逐项累积投票表决情况如下：

  3.01选举公司第三届监事会监事候选人于波先生；

  表决结果：同意票数74,318,244票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者同意票数0票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  于波先生当选公司第三届监事会监事。

  3.02选举公司第三届监事会监事候选人张馨龙先生；

  表决结果：同意票数74,318,244票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者同意票数0票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  张馨龙先生当选公司第三届监事会监事。

  上述公司第三届监事成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  4、审议《关于全资子公司对外投资的议案》。

  总表决结果为同意74,318,244股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

  其中中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。

  表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

  2、律师姓名：李志刚、 薛庆峰

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；

  2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  二○一六年一月二十八日

  证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2016-007

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  第三届董事会2016年

  第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会2016年第一次会议于2016年1月28日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位董事。本次会议由李介平先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

  选举李介平先生为公司第三届董事会董事长，任期同第三届董事会。李介平先生简历见附件。

  二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

  （1）选举李介平、叶志彪、邓本军、陈如刚、简社为公司第三届董事会战略委员会委员，李介平为主任委员；

  （2）选举孙进山、刘平春、叶志彪为公司第三届董事会审计委员会委员，孙进山为主任委员；

  （3）选举庄志伟、刘平春、叶志彪为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，庄志伟为主任委员；

  （4）选举刘平春、孙进山、邓本军为公司第三届董事会提名委员会委员，刘平春为主任委员。

  上述四个专门委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。

  以上委员均为公司董事，其简历见2016年1月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会2016年第一次会议决议》。

  三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决议聘任叶志彪先生为公司总经理，总经理为公司高级管理人员。任期同第三届董事会。叶志彪先生简历见附件。

  四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决议聘任叶志彪先生为公司董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员。任期同第三届董事会。叶志彪先生简历见附件。

  董事会秘书叶志彪先生联系地址：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦；

  办公电话及传真：0755－83764513

  电子邮箱：yezhibiao@sz-ruihe.com

  五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决议聘任邓本军、高海军、陈如刚、路峰、徐波、司汝其、姜瑞宝、李苏黎、岳虎臣为公司副总经理，副总经理为公司高级管理人员。任期同第三届董事会。邓本军、高海军、陈如刚、路峰、徐波、司汝其、姜瑞宝、李苏黎、岳虎臣简历见附件。

  六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决议聘任陈如刚先生为公司财务负责人，财务负责人为公司高级管理人员。任期同第三届董事会。陈如刚先生简历见附件。

  七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  决议聘任戚鲲文先生为公司证券事务代表，任期同第三届董事会。戚鲲文先生简历见附件。

  证券事务代表戚鲲文先生联系地址：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦；

  办公电话及传真：0755－33916666转8922

  电子邮箱：qikunwen@sz-ruihe.com

  九、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；

  经公司董事会审计委员会提名，决议聘任吴理让先生为公司内审负责人，任期同第三届董事会。吴理让先生简历见附件。

  特此公告。

  附件：简历

  李介平，男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，经济师及高级室内建筑师。曾任深圳装饰工程工业总公司展销部经理；自1992年在瑞和有限任职，一直担任公司董事长兼总经理；现任本公司董事长、中国建筑装饰协会副会长。李介平先生直接持有公司27.94%的股份，为公司的控股股东；李介平先生控股的瑞展实业持有公司25.30%的股份。李介平直接和间接控制公司合计53.24%的股份，能够实际控制公司，为本公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  叶志彪，男， 1964年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。 2002年6月至2010年5月担任深圳市宝鹰建设集团股份有限公司常务副总裁， 2010年6月至2011年12月担任广东爱得威建设集团股份有限公司总裁，自2012年任职于瑞和股份，现任本公司董事、总经理和董事会秘书。叶志彪先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  邓本军，男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。深圳市建筑装饰行业专家库专家、广东省建筑装饰行业专家库专家、全国装饰行业协会专家库专家；作为技术负责人，其负责的深圳市市民中心工程荣获2007年度"鲁班奖"、中国平安全国后援中心工程荣获2008年度"鲁班奖"、深圳特美思酒店工程荣获2009度"鲁班奖"及"全国建筑工程装饰奖"。曾任深圳中航装饰公司副总工程师；自2004年任职于瑞和有限；现任本公司董事、副总经理。邓本军先生持有公司股份783,762股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  陈如刚，男，1967年出生，本科学历，会计师。2005年5月至今，任职于本公司。历任本公司财务部副经理、内审负责人、财务负责人。现任本公司董事、财务总监，副总经理。陈如刚先生持有公司股份22,262股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  高海军，男，1969年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师。历任深圳巨源会计师事务所任高级经理、深圳市鹏城会计师事务所有限公司任副主任会计师，深圳市精密达机械有限公司副总经理、董事会秘书和财务总监，曾任本公司独立董事，现任本公司副总经理。高海军先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  路峰，男，1965年出生，大专学历，1998年12月至2012年12月任职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，自2013年任职于瑞和股份，现任本公司副总经理。路峰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  徐波，男，1972年出生，2007年2月-2010年9月任职于一辉物流集团，2010年9月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司，现担任公司副总经理兼人力资源总监。徐波先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  司汝其，男，1972年出生，自2004年5月任职于本公司，历任瑞和股份项目经理、工程部经理、工程管理中心副总，现担任工程管理中心总经理，公司副总经理。司汝其先生持有公司股份37,800股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  姜瑞宝，男，1976年出生，2009年至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司，曾担任办公室主任职务，现任公司副总经理。姜瑞宝先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  李苏黎，女，1962年出生，2006年至2013年4月于金螳螂建筑装饰股份有限公司任副总经理,2014年3月至今担任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司副总经理。李苏黎女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  岳虎臣，男，1974年出生，曾任职于深圳市玛雅城俱乐部酒店有限公司总经理，2014年3月开始担任本公司副总经理。岳虎臣先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  戚鲲文，男，1977年8月出生，本科学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格、法律职业资格、证券从业人员资格。2007年至2011年8月，任职于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司投资发展部、董事会办公室。2011年8月至今，任本公司证券事务部负责人、证券事务代表。戚鲲文先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  吴理让，男，1972年12月出生，大专学历，会计师。2007年7月至2011年3月，任职于深圳市通利华汽车销售服务有限公司，2011年3月至今，在瑞和股份任职。吴理让先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

  二○一六年一月二十八日

  证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2016-008

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  第三届监事会2016年

  第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届监事会2016年第一次会议于2016年1月28日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位监事。本次会议由于波先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

  选举于波先生为公司第三届监事会主席，任期同第三届监事会。于波先生简历见附件。

  特此公告。

  附件：简历

  于波，男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，专科学历，工程师，国家一级注册建造师。深圳市建筑装饰行业专家库专家、全国装饰行业协会专家库专家；作为技术负责人，其负责的全国海关信息中心备份中心工程获得2007年度"全国建筑工程装饰奖"。曾任湖北大冶有色金属公司工程师；自1998年任职于瑞和有限；现任本公司监事会主席。于波先生持有公司股份37,800股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会

  二○一六年一月二十八日

  证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2016-009

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  关于选举第三届监事会

  职工代表监事的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举张映莉女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的第三届监事会监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

  上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  附件：第二届监事会职工代表监事简历

  张映莉，女，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理经济师。曾任深圳三洲实业股份有限公司人事部经理；自1998年任职于瑞和有限；现任本公司职工代表监事。张映莉女士持有公司股份32,114股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  二○一六年一月二十八日