证券时报多媒体数字报

  公司代码：600420 公司简称：现代制药 公告编号：2016-016

  上海现代制药股份有限公司

  2015年度业绩快报公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公告所载2015年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据请以公司2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

  一、2015年度主要财务数据和指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数；

  2、本报告期末数据是以公司合并报表数据填列。

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  在公司管理层和全体员工的共同努力下，2015年公司保持了健康平稳的发展势头。报告期内，公司实现营业收入268,224.47万元，较上年同期下降2.42%；实现归属于上市公司股东的净利润21,143.74万元，较上年同期增长11.29%。

  三、备查文件

  经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

  特此公告。

  上海现代制药股份有限公司董事会

  2016年1月29日

  证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2016-017

  上海现代制药股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月28日收到公司董事长杨逢奇先生的书面辞职报告，杨逢奇先生由于工作原因辞去公司董事长及董事会战略与投资委员会主任委员职务，保留董事职务。根据公司《章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将会按照有关规定尽快完成新任董事长的选举工作。

  公司董事会并代表全体员工，对杨逢奇先生在担任董事长期间对公司发展所做出的贡献表示由衷的敬意和感谢！

  特此公告。

  上海现代制药股份有限公司董事会

  2016年1月29日

  证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2016-018

  上海现代制药股份有限公司第五届

  董事会第二十六次(临时)会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次（临时）会议于2016年1月28日以通讯表决方式召开。本次会议为临时董事会，相关通知和会议资料已于2016年1月26日以口头或电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下事项：

  1、审议通过了《关于选举周斌先生为公司第五届董事会董事长》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；同意选举周斌先生（简历详见附件）为第五届董事会董事长，任期至本届董事会换届完成为止。

  2、审议通过了《关于增补周斌先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、主任委员》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；同意增补周斌先生为第五届董事会战略与投资委员会委员、主任委员，任期至本届董事会换届完成为止。

  特此公告。

  上海现代制药股份有限公司

  董事会

  2016年1月29日

  附件：周斌先生简历

  男，1968年出生，博士研究生学历，研究员。曾任上海医药工业研究院信息室主任、投资部部长、院长助理、副院长、院长、党委书记；上海医工院医药股份有限公司董事长、上海现代制药股份有限公司董事长；中国医药工业研究总院院长、党委书记、董事；中国生物技术股份有限公司董事长；中国医药工业有限公司董事长；中国医药集团总公司副总经理、党委委员。

  现任中国医药集团总公司党委委员，中国医药工业研究总院董事长，上海现代制药股份有限公司董事、总经理。