证券时报多媒体数字报

  证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2016-008号

  沈阳商业城股份有限公司

  六届八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沈阳商业城股份有限公司（以下简称"公司"）六届八次董事会会议通知于2016年1月18日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于2016年1月28日以通讯方式召开，应到董事9人，出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：

  一、审议通过《关于子公司沈阳铁西百货大楼有限公司申请银行借款的议案》。

  根据经营工作需要，公司子公司沈阳铁西百货大楼有限公司（以下简称"铁西百货"）拟向盛京银行股份有限公司沈阳市正浩支行借款10,000万元，期限为一年。公司以其名下位于沈阳市沈河区中街路212号房产（沈房权证市沈河字第600、602、603、604、605号及沈房权证中心字第NO60195472、60195473号）建筑面积53196平方米和土地使用权【土地证号为沈阳国用（2005）第0193、0195、0196、0197、0198号及沈阳国用（2012）第0143、0144号】土地使用权面积8101.11平方米作为抵押物提供第二顺序抵押担保。同时，公司以持有的铁西百货99.82%股权提供质押担保。

  同意9票，反对 0票，弃权0票。

  特此公告。

  沈阳商业城股份有限公司董事会

  2016年1月28日

  证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2016-009号

  沈阳商业城股份有限公司

  2015年年度业绩预亏的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2015年1月1日至2015年12月31日。

  （二）业绩预告情况

  经财务部门初步测算，预计2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-14,667万元左右，期末归属于上市公司股东的净资产约为-2,702万元左右。

  （三）本预告财务数据未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润3,225.97万元，期末归属于上市公司股东的净资产为11,965万元；

  （二）每股收益：0.18元。

  三、本期业绩预亏的主要原因

  （1）全球经济复苏尚不明朗，国内经济增速放缓，消费市场受到冲击。沈阳消费市场竞争激烈，零售企业处于饱合状态，服务功能、经营格局、营销手段、商场设计和建筑规模等要素同质化现象严重，营业收入下降。

  （2）电子商务的快速发展给传统百货业带来的冲击加剧，使购买力分流，零售企业的经营压力越来越大。

  （3）由于公司过去较大的资本开支，造成公司财务费用高，加上固定成本上涨，利润持续受影响。

  （4）公司2014年度盈利，主要是因经资产重组，公司向深圳茂业商厦有限公司出售其所持有的辽宁物流有限公司99.94%股权、沈阳安立置业经营有限责任公司100%股权。该事项增加公司2014年度利润30,697万元，扣除非经常性损益后，2014年度亏损26,877万元。

  四、其他说明事项

  （一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  （二）关于公司股票可能被实施退市风险警示的说明

  公司预测2015年的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2015年年度报告披露后，公司股票将被实行退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  沈阳商业城股份有限公司董事会

  2016年1月28日

  证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2016-010号

  沈阳商业城股份有限公司

  关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沈阳商业城股份有限公司（以下简称"公司"）预计2015年期末归属于上市公司股东的净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示，现将相关风险提示如下：

  一、公司于2016年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《沈阳商业城股份有限公司2015年年度业绩预亏公告》（临2016-009号），经财务部门初步测算，预计2015年年度经营业绩将出现亏损，期末归属于上市公司股东的净资产为负值。

  二、根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司在披露2015年年度报告后，公司股票将被实施退市风险警示。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  沈阳商业城股份有限公司董事会

  2016年1月28日