证券时报多媒体数字报

  证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2016-001

  中国铝业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2016年1月28日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第二十七次会议。应参会董事9人，有效投票人数9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并一致通过了下述议案：

  一、审议通过了《关于公司拟修订<中国铝业股份有限公司董事会审核委员会工作细则>的议案》

  经审议，董事会同意修订《中国铝业股份有限公司董事会审核委员会工作细则》。

  议案表决情况：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司拟调整董事会下设各专业委员会组成人员的议案》

  经审议，董事会同意调整下设各专业委员会组成人员。调整后，公司第五届董事会各专业委员会组成人员如下：

  第五届董事会换届提名委员会由葛红林先生、敖宏先生、陈丽洁女士、胡式海先生和李大壮先生组成，并由葛红林先生担任主任委员。

  第五届董事会薪酬委员会由刘才明先生、胡式海先生和李大壮先生组成，并由胡式海先生担任主任委员。

  第五届董事会审核委员会由陈丽洁女士、胡式海先生和李大壮先生组成，并由李大壮先生担任主任委员。

  第五届董事会发展规划委员会由葛红林先生、敖宏先生、蒋英刚先生和胡式海先生组成，并由葛红林先生担任主任委员。

  第五届董事会职业健康安全和环境委员会组成人员不变，成员包括刘祥民先生、蒋英刚先生和王军先生，并由刘祥民先生担任主任委员。

  议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过了《关于公司拟终止对外转让中铝南海合金有限公司100%股权的议案》

  经审议，董事会同意公司与中铝投资发展有限公司经友好协商后解除中铝南海合金有限公司股权转让交易合同，终止中铝南海合金有限公司股权转让交易。

  上述事项详情请见公司另行发布的《中国铝业股份有限公司关于终止中铝南海合金有限公司股权转让的公告》。

  议案表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事葛红林先生、刘才明先生回避表决。

  特此公告。

  备查文件：中国铝业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议

  中国铝业股份有限公司董事会

  2016年1月28日

  证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2016-003

  中国铝业股份有限公司

  2015年度业绩预盈公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。

  （二）业绩预告情况：经本公司财务部门初步测算，预计2015年度经营业绩与上年同期相比，将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润预计为人民币20,000万元左右。

  （三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：人民币-1,621,688万元。

  （二）每股收益：人民币-1.2元。

  三、本期业绩预盈的主要原因

  （一）公司进一步降低生产成本和关停部分亏损生产线，使得氧化铝和电解铝产品成本同比分别下降约13%和9%。

  （二）公司实施盘活存量资产、引进战略投资者等措施优化产业布局，通过处置资产、股权取得收益。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中国铝业股份有限公司董事会

  2016年1月28日

  证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2016-002

  中国铝业股份有限公司

  关于终止中铝南海合金有限公司

  股权转让的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司第五届董事会第二十三次会议及2015年第二次临时股东大会已审议通过《关于公司拟转让中铝南海合金有限公司股权的议案》。公司及所属中铝国际贸易有限公司已于2015年11月13日将所持中铝南海合金有限公司（"南海合金"）100%股权在上海产权交易所公开挂牌转让。2015年12月22日，中铝投资发展有限公司（"中铝投资"）成功竞买南海合金股权。2015年12月24日，各方签订了有关南海合金股权转让的产权交易合同。本公司已经及时披露了前述南海合金股权转让的进展情况。

  由于上述南海合金股权转让的产权交易合同虽经签署但尚未实际履行，基于本公司对南海合金的发展进行重新规划的需要，经本公司第五届董事会第二十七次会议决议，决定与中铝投资友好协商，解除南海合金股权转让交易合同，终止南海合金股权转让交易。

  特此公告。

  中国铝业股份有限公司董事会

  2016年1月28日