江苏大港股份有限公司<BR/>2016年第二次临时股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：002077 　　证券简称：大港股份　　公告代码：2016-008TitlePh

江苏大港股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

2016-01-29 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

●江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2016年1月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，2016年1月27日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》；

●本次股东大会无否决或修改提案的情况；

●本次股东大会无新提案提交表决；

●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

公司2016年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年1月28日下午2：30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2016年1月27日下午3：00至2016年1月28日下午3：00（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月28日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月27日下午3：00至2016年1月28日下午3：00）。

出席本次股东大会的股东及授权代表共 14人，代表股份314,754,559股，占公司有表决权股份总数的76.77 %，其中现场出席股东大会的股东及股东代表1人，代表股份284,186,313股，占公司有表决权股份总数的69.31%；通过网络投票的股东13人，代表有表决权的股份30,568,246股，占公司有表决权股份总数的7.46%。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长林子文先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

（一）审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》；

表决结果：同意314,754,559股，占出席股东大会有表决权股份的100% ；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%，本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：同意30,568,246股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

（二）逐项审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；

2.1发行股份及支付现金购买资产

2.1.1交易内容

2.1.2标的资产

2.1.3交易对方

2.1.4标的资产的估值及交易价格

2.1.5支付方式

2.1.6标的资产的过户及违约责任

2.1.7标的资产自评估基准日至交割日期间损益归属

2.1.8本次发行股份的种类和面值