证券时报多媒体数字报

  证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2016-4

  成都高新发展股份有限公司

  第七届董事会第四十二次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  第七届董事会第四十二次临时会议通知于2016年1月26日以书面等方式发出。本次会议于2016年1月28日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到9名。陈明乾董事长,许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由陈明乾董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于子公司资产核销的议案》。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于子公司资产核销的公告》。

  成都高新发展股份有限公司

  董事会

  二O一六年一月二十九日

  证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2016-5

  成都高新发展股份有限公司

  关于子公司资产核销的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次资产核销的概述

  根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司内控制度等相关规定的要求,经公司第七届董事会第四十二次临时会议审议通过(有关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的该次会议决议公告),公司对子公司四川雅安倍特星月宾馆有限公司(以下简称星月宾馆)2015年拆除、报废资产予以核销。

  星月宾馆开业十一余年,宾馆装修、设施设备老化陈旧,维修成本逐年增加,接待能力下降,严重制约经营业绩的提升。为改善运营服务能力,全方位提升硬件档次,公司2015年对星月宾馆在原建筑的基础上启动装修升级改造。相应地,星月宾馆2015年对三幢主体建筑天星楼、海月楼、望月楼原装修及装修附属物、宾馆大门保安亭、星园员工住宿第4幢和垃圾房及附属物进行拆除;对陈旧、老化、损毁且与改造后风格不协调的资产进行报废处置。

  本次资产核销不涉及关联方,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

  二、核销资产的概况

  星月宾馆本次核销资产的基本情况列示如下:

  单位:万元

  ■

  三、本次资产核销对公司的影响

  本次资产核销对公司2015年度损益的影响额为2,346.64万元。

  本次核销事项符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次资产核销不涉及公司关联方。

  四、会计处理的方法及依据

  公司按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定,经董事会审议通过后对本次核销资产进行核销处理。

  五、独立董事意见

  公司本次资产核销事项,符合国家相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求,董事会审议、表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。本次核销资产事项不涉及关联方,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意本次资产核销事宜。

  六、监事会意见

  公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司对上述资产进行核销。

  成都高新发展股份有限公司

  董 事 会

  二O一六年一月二十九日

  成都高新发展股份有限公司

  第七届监事会关于子公司资产核销的意见

  公司第七届董事会第四十二次临时会议审议通过了《关于子公司资产核销的议案》。监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司对本次资产核销事项。

  公司监事:

  陈家均

  徐亚平

  朱国泰

  二O一六年一月二十八日