证券时报多媒体数字报

  证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2016-006

  七喜控股股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，

  2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年1月12日发出通知，并于2016年1月27日至2016年1月28日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2016年1月28日（星期四）下午13:30在广州市天河区珠江新城兴安路3号广州富力丽思卡尔顿酒店2楼豪华宴会厅C厅召开；2016年1月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2016年1月27日下午15:00至2016年1月28日下午15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。

  会议由公司董事会召集，颜新元先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东正平天成律师事务所章震亚律师与吴晓青律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

  通过现场和网络投票的股东41人，代表股份2,683,239,257股，占上市公司总股份的65.1922％，其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)的股东和股东代理36人，代表股份308,386,812股，占上市公司总股份的7.4926％。

  1、通过现场投票的股东5人，代表股份1,352,619,808股，占上市公司总股份的32.8633％。

  2、通过网络投票的股东36人，代表股份1,330,619,449股，占上市公司总股份的32.3288％。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案。具体表决结果如下：

  1、《关于修订<公司章程>的议案》

  总表决情况：

  同意2,683,218,157股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对16,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  中小股东总表决情况：

  同意308,365,712股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932％；反对16,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。

  上述议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

  本议案采用累积投票制投票表决，选举江南春(JIANG NANCHUN)、刘杰良(LOW KIT LEONG)、沈杰、胡勇敏（Yongmin Hu）、冯军元(JANINE JUNYUAN FENG)、潘东辉为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效，具体表决情况如下：

  总表决情况：

  2.01.候选人：江南春(JIANG NANCHUN)同意股份数:2,261,747,139股

  2.02.候选人：刘杰良(LOW KIT LEONG)同意股份数:2,261,747,127股

  2.03.候选人：沈杰 同意股份数:2,261,747,127股

  2.04.候选人：胡勇敏（Yongmin Hu）同意股份数:2,261,747,127股

  2.05.候选人：冯军元(JANINE JUNYUAN FENG)同意股份数:2,261,747,127股

  2.06.候选人：潘东辉同意股份数:2,261,747,128股

  其中，中小股东总表决情况：

  2.01.候选人：江南春(JIANG NANCHUN) 同意股份数:210,094,049股

  2.02.候选人：刘杰良(LOW KIT LEONG) 同意股份数:210,094,037股

  2.03.候选人：沈杰 同意股份数:210,094,037股

  2.04.候选人：胡勇敏（Yongmin Hu） 同意股份数:210,094,037股

  2.05.候选人：冯军元(JANINE JUNYUAN FENG) 同意股份数:210,094,037股

  2.06.候选人：潘东辉 同意股份数:210,094,038股

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  3、《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

  本议案采用累积投票制投票表决，选举葛明、葛俊、卓福民为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效，具体表决情况如下：

  总表决情况：

  3.01.候选人：葛明 同意股份数:2,261,747,127股

  3.02.候选人：葛俊 同意股份数:2,261,747,126股

  3.03.候选人：卓福民 同意股份数:2,261,747,126股

  其中，中小股东总表决情况：

  3.01.候选人：葛明 同意股份数:210,094,037股

  3.02.候选人：葛俊 同意股份数:210,094,036股

  3.03.候选人：卓福民 同意股份数:210,094,036股

  4、《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》

  总表决情况：

  同意2,683,195,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对16,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

  中小股东总表决情况：

  同意308,342,912股，占出席会议中小股东所持股份的99.9858％；反对16,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0090％。

  5、《关于监事会换届选举的议案》

  本议案采用累积投票制投票表决，选举龚陟帜、杭璇为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效，具体表决情况如下：

  总表决情况：

  5.01.候选人：龚陟帜 同意股份数:2,261,747,126股

  5.02.候选人：杭璇 同意股份数:2,261,747,127股

  中小股东总表决情况：

  5.01.候选人：龚陟帜 同意股份数:210,094,036股

  5.02.候选人：杭璇 同意股份数:210,094,037股

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  三、律师出具的法律意见

  本次临时股东大会由广东正平天成律师事务所章震亚律师与吴晓青律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、七喜控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、七喜控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会表决结果；

  3、广东正平天成律师事务所出具的关于七喜控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司董事会

  2016年1月29日

  证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2016-007

  七喜控股股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  七喜控股股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年1月28日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2016年1月18日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次会议经逐项审议，通过如下议案：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》。

  选举江南春(JIANG NANCHUN)先生为七喜控股股份有限公司第六届董事会董事长；选举沈杰先生为第六届董事会副董事长。（简历附后）

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第六届董事会专业委员会人员组成的议案》。

  同意第六届董事会各专业委员会的人员组成。

  1、战略委员会（3人）：卓福民、葛俊、江南春(JIANG NANCHUN)，提议召集人为卓福民。

  2、审计委员会（3人）：葛明、卓福民、胡勇敏（Yongmin Hu），提议召集人为葛明。

  3、提名委员会（3人）：葛俊、卓福民、潘东辉，提议召集人为葛俊。

  4、薪酬与考核委员会（3人）：葛俊、葛明、冯军元(JANINE JUNYUAN FENG)，提议召集人为葛俊。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

  同意聘任刘杰良先生为公司总裁兼财务负责人，聘任沈杰先生为公司副总裁兼董事会秘书。（简历附后）

  公司董事会秘书沈杰先生联系方式：

  办公地址：上海市长宁区江苏路369号兆丰大厦28层

  办公电话：021-22165288

  办公传真：021-22165288

  电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn

  四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

  五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任林南女士为公司第六届董事会证券事务代表。（简历附后）

  联系方式：

  办公地址：上海市江苏路369号28层

  办公电话：021-22165288

  办公传真：021-22165288

  电子邮箱：ln002027@focusmedia.cn

  六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

  同意聘任朱莹女士为公司内审部负责人。（简历附后）

  七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于对外投资的议案》。（详见2016-009《公司关于对外投资的公告》）

  八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于收购股权的议案》。（详见2016-010《公司关于收购股权的公告》）

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司董事会

  2016年1月29日

  备查文件：

  1、公司第六届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

  附：简历

  江南春(JIANG NANCHUN)：新加坡国籍，44岁，现任分众传媒董事长。江南春毕业于华东师范大学中文系，2003年创立分众传媒，是中国提出生活圈媒体理念第一人。江南春先生通过Media Management(HK)间接持有公司1,019,588,922股股份，占总股本的24.77%，为公司第一大股东、实际控制人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘杰良(LOW KIT LEONG)：马来西亚国籍，46岁，香港永久居留权，拥有威斯康辛大学麦迪逊分校工业工程和电影制作理学学士学位和美国哥伦比亚商学院MBA学位。现任分众多媒体技术（上海）有限公司总经理、财务负责人。刘杰良于2010年加入分众传媒，此前任eSun Holdings大中国区娱乐集团执行董事。在此之前，刘杰良担任高盛银行亚太区媒体和网络研究部门执行董事，主要跟踪分析研究大中国区的媒体和网络公司。在加入高盛之前，他在Johnson Controls Inc.任项目经理，主管丰田汽车在美国市场的发展；其后在美国企业软件开发公司Sybase Inc.任全球产品项目经理。刘杰良先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  沈杰：中国国籍，46岁，复旦大学遗传与遗传工程学士学位及美国纽约大学法律博士（J.D.）学位。现任分众多媒体技术（上海）有限公司副总经理、董事会秘书。沈杰曾在美国达维法律事务所纽约总部及香港分所资本市场部和收购兼并部担任律师；历任高盛高华证券有限公司法律部主管、投资银行部执行董事、董事总经理、风险控制委员会委员、证券发行内审委员会委员、监事。沈杰先生通过持有2.30%宁波融勤思源股权投资合伙企业（有限合伙）的股份间接持有0.13%宁波融鑫智明股权投资合伙企业（有限合伙）的股份间接持有0.002%公司的股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  林南，女，29岁，大学本科，经济学、管理学双学士学位，经济师。历任上海海得控制系统股份有限公司人力资源部招聘专员，董事会办公室专员，董事会证券事务代表。林南女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  朱莹：女，36岁，本科，经济学学士。2002年参加工作，曾任职于普华永道中天会计师事务所从事审计工作。 2005年加入分众传媒，现任分众多媒体技术（上海）有限公司内审总监。拥有中国注册会计师（CICPA）、国际注册内部审计师（CIA）、国际注册内部控制自我评估专业资格（CCSA）等专业资质，并通过特许公认会计师公会（ACCA）专业认证。朱莹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，朱莹女士通过持有1.81%宁波鑫通集智股权投资合伙企业（有限合伙）的股份间接持有0.34%宁波融鑫智明股权投资合伙企业（有限合伙）的股份间接持有0.0058%公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2016-008

  七喜控股股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年1月28日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2016年1月18日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会召集人的议案》。

  选举龚陟帜女士为公司第六届监事会召集人。（简历附后）

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司监事会

  2016年1月29日

  备查文件：

  1、公司第六届监事会第一次会议决议。

  监事会召集人简历：

  龚陟帜：中国国籍，女，35岁，北京大学经济学学士学位、哈佛商学院工商管理硕士学位。曾在中国国际金融有限公司及Apax Partners Limited任职。现任凯雷投资集团董事。龚陟帜女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2016-009

  七喜控股股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司分众多媒体技术（上海）有限公司（以下简称“分众多媒体”）拟在江西省九江市共青城私募基金园区内投资设立全资子公司优幕广告有限公司（暂定名，最终以实际核准的名称为准），注册资本为人民币5,000万元，分众多媒体以自有资金进行出资，占注册资本的100%。

  根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。上述对外投资事项的额度在董事会权限范围之内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，故无须提交股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  1、公司名称：优幕广告有限公司（暂定名）

  2、注册资本：5,000 万元

  3、注册地址：江西省九江市共青城私募基金园区内

  4、企业类型 ：有限责任公司

  5、法定代表人：蔡维莉

  6、经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，企业形象策划，展览展示服务，视频播放相关的软硬件技术的自主研发、设计、应用、转让，自有视频播放技术成果的转让，提供视频播放相关的技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7、资金来源及出资方式：以自有资金出资5,000万元，占注册资本的100%。（以上事项以工商部门核准为准）

  三、本次投资的目的和对公司的影响

  优幕广告有限公司（暂定名）旨在为消费者带来更优视野、更优互动以及更优创意，使广告内容展现更具场景感、故事性和互动性，以全景展现、情景联动等形式，有效提升电影院线广告整体效果。优幕广告有限公司（暂定名）的成立，将以领先的技术力量带领公司电影院线广告媒体进入崭新的发展空间和阶段。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司董事会

  2016年1月29日

  证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2016-010

  七喜控股股份有限公司

  关于收购股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  从向上云战略到向下O2O战略、在精准化传播到互动化营销的基础上、七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）在开启移动互联时代的全新航程,开创人与信息、服务、金融对接的生态圈。公司全资子公司上海求众信息技术有限公司（以下简称“上海求众”）拟对上海数禾信息科技有限公司（以下简称“数禾科技”）进行投资额总计为1亿元人民币的股权投资，其中：上海求众拟以1,000万元人民币收购数禾科技现股东王健瑾所持有的数禾科技40%的股权及其相应的全部附属权利和利益；拟以9,000万元人民币对数禾科技进行增资（其中超过注册资本部分8,000万元人民币作为股权溢价计入数禾科技资本公积）。上述交易完成后，上海求众将持有数禾科技70%的股权。

  公司与转让方不存在关联关系，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  根据《公司章程》的相关规定，本次交易事项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。上述交易事项的额度在董事会权限范围之内，故无须提交股东大会审议。

  二、交易对手方的基本情况

  （一）交易对手一

  王健瑾女士，身份证号码为：420106********4429，现持有数禾科技73%的股权。经问询，王健瑾女士与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

  （二）交易对手二

  徐志刚先生，身份证号码：420106********0815，现持有数禾科技27%的股权。经问询，徐志刚先生与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

  （三）交易对手三

  1、交易对方名称：上海数商资产管理合伙企业（有限合伙）

  （以下简称“数商资产”）

  2、企业性质：有限合伙企业

  3、住所：上海市浦东新区川沙路955号10幢131-13室

  4、成立日期：2015年8月19日

  5、负责人（执行事务合伙人）：徐志刚

  6、营业范围：资产管理，投资管理，创业投资，实业投资，金融信息服务（除金融业务），市场营销策划，企业形象策划，商务咨询，企业管理咨询，投资咨询，知识产权代理，计算机软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  上海数商资产管理合伙企业（有限合伙）为数禾科技员工股权激励计划实体，与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的基本情况

  1、公司名称：上海数禾信息科技有限公司

  2、成立时间：2015年8月3日

  3、注册地：中国（上海）自由贸易试验区金科路2889弄3号10层1104室

  4、注册资本：壹仟万元人民币

  5、主营业务：从事信息科技、互联网及计算机软件技术领域的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，财务咨询、投资咨询、商务信息咨询、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），投资管理，资产管理，计算机软件的销售，广告设计、制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  6、公司类型：有限责任公司（国内合资）

  7、股东及认缴出资额的具体情况如下：

  ■

  8、最近一年及最近一期的主要财务数据如下（未经审计）：

  单位：人民币 元

  ■

  9、主要产品及未来发展方向

  数禾科技致力于借助移动互联及大数据技术，为白领阶层提供智能、高效、差异化的财富管理服务。主要产品如下：

  （1）“拿铁财经”微信公众号已在2015年11月正式对外推出。为订阅用户提供精选、综合的财经资讯，供用户快速、有效的获悉各类财经要闻。

  （2）“拿铁财经”APP。移动互联平台产品，面向都市白领提供资讯聚合推荐、理财规划咨询、金融产品筛选等服务。首个版本分别于2015年12月在Apple store、2016年1月在各大安卓市场发布，上线了财经资讯聚合和精准推荐服务。后续将陆续上线理财规划咨询、金融产品筛选等服务。

  数禾科技预计在未来1-2个月内，还将陆续推出“还呗”公众微信号、“还呗”APP信用卡还款解决方案。面向白领用户提供低成本的信用卡还款解决方案。

  四、交易协议的主要内容

  1、股份转让的数量及股份转让价格

  上海求众以1,000万元人民币受让数禾科技现股东王健瑾所持有的数禾科技40%的股权及其相应的全部附属权利和利益。交易完成后，上海求众将持有数禾科技40%的股权。

  2、增资的数量及方式

  上海求众以9,000万元人民币对数禾科技进行增资，其中超过注册资本部分8,000万元人民币作为股权溢价计入数禾科技资本公积。上述增资完成后，上海求众将持有数禾科技70%的股权。

  3、资金来源

  本次交易事项所需要的资金全部来源于自有资金。

  4、生效条件

  王健瑾与徐志刚应分别或共同与数商资产签订股权转让协议，分别将其各自拥有数禾科技的27%股权（对应注册资本人民币270万元）转让给数商资产；王健瑾、徐志刚以及数商资产应促使前段股权转让于本交易交割之前或与之同时进行交割。

  5、交易前后数禾科技的股权结构如下：

  （1）交易前数禾科技的股权结构为：

  ■

  （2）交易完成后数禾科技的股权结构为：

  ■

  6、交易的定价依据

  截至2015年12月31日，数禾科技总资产账面价值为5,526,154.41元，总负债账面价值为1,000,126.14元,净资产账面价值为4,526,028.27元（因目标公司成立时间较短，相关财务数据未聘请外部会计师事务所进行审计）。

  结合数禾科技目前产品的开发能力及未来业务发展潜力，考虑数禾科技前期软件开发阶段在研发上投入的沉没成本，借鉴同行业估值平均水平，经过双方友好协商，确定交易价格。

  五、交易的目的和对公司的影响

  （一）交易的目的

  公司为国内领先的LBS媒体平台，此次交易完成后，数禾科技将成为公司的控股子公司，而数禾科技主要产品“拿铁财经APP”的目标客户群体与公司现有渠道覆盖人群高度匹配，可以填补公司手机APP的产品空白，将既有广告客户的服务渠道延伸到移动端，强化公司在移动端的整体布局，巩固市场优势；有助于公司将渠道流量转化为交易属性较强的平台用户，提升流量转化效率；有助于公司深化生活圈垂直服务的提供，为后续创造C端用户盈利模式、实现用户交易转化奠定基础，同时也有助于公司获得更丰富、更精准的C端用户行为数据，为提升精准营销提供支持。

  “拿铁财经APP”是公司布局人与金融的组成部份，将致力给白领打造一站式理财资讯，有助于公司把目标高收入人群覆盖从线下拉到线上、从而加长在公司屏幕群里的停留时间、丰富公司的广告资源给广告客户带来更精准效果。此次交易也将为公司构造金融分销渠道打下基础。

  本次交易不会对公司2015年度经营业绩产生影响。本次交易所需资金为公 司自有资金，鉴于目前公司经营管理和资产负债情况，不会对公司的日常生产经营及其他投资带来不利影响。

  （二）存在的风险

  移动互联网产业是技术密集型产业，随着科学技术的发展，移动互联网企业的竞争浪潮愈发汹涌，面临着一定的市场竞争风险。数禾科技未来发展的互联网金融业务目前还处于成长期，运营模式尚未完全定型，不排除未来行政主管部门出台更具体的法律法规或政策，加强互联网金融监管。

  公司会紧盯行业竞争情况及政策发展趋势，适时调整业务发展方向，在合法合规的范围内开展经营。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为本次交易符合公司的实际发展需要，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议上述交易事项时，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在大股东侵占上市公司利益的情况，没有损害中小股东的利益，亦不存在大额现金流出现象。

  公司将根据项目后续进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司董事会

  2016年1月29日

  证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2016-011

  七喜控股股份有限公司

  2015年度业绩预告修正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

  2、前次业绩预告情况

  公司2015年10月21日披露的2015年第三季度报告中，预计2015年度公司业绩情况为：业绩亏损，归属于上市公司股东的净利润变动区间为-800万元人民币至-500万元人民币。

  3、修正后预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本业绩预告修正未经会计师事务所审计。

  三、业绩变动原因说明

  公司此次业绩变动的原因主要系公司2015年底完成了重大资产重组。

  四、其他相关说明

  1、本次业绩预告是公司财务部门及内部审计部门初步测算的结果，具体财 务数据以公司披露的2015年度报告为准。

  2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请 投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司董事会

  2016年1月29日