证券时报多媒体数字报

  证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016007

  河南恒星科技股份有限公司

  第四届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2016年1月24日以直接送达、电子邮件等形式发出，会议于2016年1月29日（星期五）上午9时30分在公司会议室召开。会议应出席董事十一人，实际出席董事十一人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

  一、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；

  表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  本次董事会一致同意公司计提资产减值准备的事项，本次计提资产减值准备将减少2015年度归属于母公司所有者的净利润21,948,182.23元，同时减少2015年末归属于母公司所有者权益21,948,182.23元。

  详情见2016年1月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

  二、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；

  特此公告

  河南恒星科技股份有限公司董事会

  2016年1月30日

  证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016008

  河南恒星科技股份有限公司

  第四届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2016年1月24日以电子邮件、当面送达等方式发出，会议于2016年1月29日上午11时在公司会议室召开，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  一、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

  赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

  监事会认为： 公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  二、备查文件

  1、公司第四届监事会第十六次会议决议

  特此公告

  河南恒星科技股份有限公司监事会

  2016年1月30日

  证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016009

  河南恒星科技股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，本议案不需要提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）的相关规定，现将计提资产减值准备的具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备的情况概述

  为真实反映公司截至2015年12月31日的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》的要求，本公司于2015年度末对公司及下属子公司的应收账款及其他应收账款进行了全面清查，在此基础上，对应收账款及其他应收账款收回的可能性进行了充分的分析和评估后，公司拟对上述资产计提减值准备，具体情况如下表：

  单位：元

  ■

  二、本次计提资产减值准备的具体说明

  根据《规范运作指引》的要求，本次计提应收账款超过最近一个会计年度经审计的净利润的比例的30%且绝对金额超过1,000万元，现列表说明该项资产计提减值准备的相关情况。

  单位：元

  ■

  三、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

  董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够公允的反映公司2015年度的财务状况、资产价值及经营成果。

  四、监事会关于计提资产减值准备的说明

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意计提本次资产减值准备。

  五、本次计提资产减值准备对公司的影响

  报告期内，公司本次计提资产减值准备将减少归属于母公司所有者的净利润21,948,182.23元，归属于母公司所有者权益减少21,948,182.23元。

  六、其他事项说明

  本次计提的资产减值准备是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司 2015 年度报告为准。

  特此公告

  河南恒星科技股份有限公司董事会

  2016年1月30日

  证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016010

  河南恒星科技股份有限公司

  2015年度业绩预告修正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计的本期业绩情况

  1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日

  2.前次业绩预告情况：公司于2015 年 10 月 28日披露的《2015年第三季度报告》中预计：2015 年 1-12 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在10%-50%之间，2015年 1-12 月归属于上市公司股东的净利润变动区间在 5,003.23 万元-6,822.59万元之间。

  3.修正后的预计业绩

  □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降 □其他

  修正后预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：

  ■

  二、业绩预告修正预审计情况

  本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

  三、业绩修正原因说明

  主要由于报告期内受经济下行的影响，公司在对应收账款客户运营情况了解的基础上，基于谨慎的原则，对个别客户补提了坏账准备。详情见2016年1月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，公司2015年度业绩的具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  河南恒星科技股份有限公司董事会

  2016年1月30日