证券时报多媒体数字报

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-6

  中化岩土工程股份有限公司

  第二届董事会第四十四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2016年1月22日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第四十四次临时会议的通知，于2016年1月29日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

  关于为子公司和孙公司提供担保的议案

  为支持子公司的经营和业务发展，公司拟为全资子公司北京场道市政工程集团有限公司购买金额为12,535.85万元的盾构机提供担保，为孙公司浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司向银行申请金额为最高不超过人民币20,000万元的综合授信提供担保，担保期限为一年。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。

  关于为子公司和孙公司提供担保的公告发布于巨潮资讯网。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2016年1月29日

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-7

  中化岩土工程股份有限公司

  关于为子公司和孙公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、担保方：中化岩土工程股份有限公司（以下简称"公司"）

  2、被担保方：（1）全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称"北京场道"）；（2）孙公司浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司（以下简称"浙江鑫鹰"，为公司控股子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司的全资子公司）。

  3、公司于2016年1月29日召开的第二届董事会第四十四次临时会议审议通过了《关于为子公司和孙公司提供担保的议案》。同意为北京场道购买设备（盾构机四台，合计金额为12,535.85万元）提供担保；同意为浙江鑫鹰向银行申请金额为最高不超过人民币20,000万元的综合授信提供担保，担保期限为一年。

  在上述担保额度范围内授权公司及北京场道、浙江鑫鹰经营管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：北京场道市政工程集团有限公司

  成立日期：1999年10月27日

  注册地址：北京市大兴区科苑路13号院1号楼B座509室

  法定代表人：梁富华 注册资本：20,000万元

  经营范围：施工总承包、专业承包；压力管道安装（特种设备许可证有效期至2018年11月09日）；工程测量：地下管线测量、控制测量、地形测量、市政工程测量、线路与桥隧测量（有效期至2019年12月31日）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建筑工程机械租赁（不含车辆）；销售建筑材料及装饰材料；技术开发；技术服务；技术咨询。

  被担保人财务情况（已审计）：截止2015年6月30日北京场道资产总额38,953.38万元，负债总额37,123.27万元，净资产1,830.11万元，2015年1-6月份净利润794.83万元。

  2、公司名称：浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司

  成立日期：2012年10月16日 注册地址：安吉县天子湖镇高庄村

  法定代表人：汪齐梁 注册资本：壹亿元整

  经营范围：机场建设投资。

  被担保人财务情况（已审计）：截止2015年6月30日浙江鑫鹰资产总额130,163,207.82元，负债总额30,623,895.00元，净资产99,539,312.82元，2015年1-6月份净利润-53,906.99元，目前处于建设期。

  三、担保的主要内容

  1、公司为全资子公司北京场道购买设备（盾构机四台，合计金额为12,535.85万元）提供担保，对北京场道因购买设备形成的一切债务包括违约责任承担连带责任。

  2、公司为孙公司浙江鑫鹰向银行申请金额为最高不超过人民币20,000万元的综合授信提供担保，担保期限为一年。

  四、董事会意见

  为支持北京场道、浙江鑫鹰的经营和业务发展，公司决定为北京场道购买设备提供担保，为浙江鑫鹰向银行申请金额最高不超过人民币20,000万元的综合授信提供担保，期限自股东大会批准后一年内有效。

  董事会认为：本次北京场道购买设备有利于促进其地下空间、地铁等工程服务业务，浙江鑫鹰向银行申请综合授信有利于促进通用航空业务发展，提高经营业绩。北京场道、浙江鑫鹰信用和发展前景良好，具备偿还债务的能力，公司有能力控制其经营管理风险，符合公司和全体股东的利益。

  上述担保不提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截止本公告日，本公司及子公司的担保总额为109,955.85万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的65.25%，均为向子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

  六、备查文件

  公司第二届董事会第四十四次临时会议决议

  特此公告。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2016年1月29日