证券时报多媒体数字报

  证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-005

  郴州市金贵银业股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议通知于2016年于1月23日以电话和专人送达的方式发出，于2016年1月29日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

  会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

  一、《关于审议对郴州市贵龙再生资源回收有限公司增资的议案》

  内容：公司全资子公司---郴州市贵龙再生资源回收有限公司（以下简称为"贵龙公司"），主营废旧物资的回收和销售，注册资本为80万元。为充分发挥贵龙公司在废旧物资回收及综合利用方面的优势，进一步提升贵龙公司资源综合回收水平和规模效益，公司拟以自有资金对贵龙公司增资5920万元，增资后贵龙公司注册资本为人民币6000万元。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

  特此公告。

  郴州市金贵银业股份有限公司

  董事会

  2016年1月30日

  证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-006

  郴州市金贵银业股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以公司自有资金出资5,920万元对公司全资子公司---郴州市贵龙再生资源回收有限公司（以下简称为"贵龙公司"）进行增资，贵龙公司原有注册资本80万元，增资后贵龙公司注册资本为人民币6000万元。

  （二）董事会审议情况

  2016年1月29日召开的公司第三届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对郴州市贵龙再生资源回收有限公司增资的议案》。

  《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》详见2016年1月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、对外投资基本情况

  （一）出资方式

  公司以自有资金出资。

  （二）拟增资公司基本情况

  1、拟增资公司名称：郴州市贵龙再生资源回收有限公司；

  2、拟定注册资本：6,000 万元人民币；

  3、住所：郴州市有色金属工业园；

  4、经营范围：废旧物资的回收、销售。

  三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

  1、主要目的和影响

  贵龙公司增资后，注册资本增加至6000万元，有利于贵龙公司扩大废旧物资综合回收业务的规模，充分发挥贵龙公司在废旧物资回收及综合利用方面的优势，进一步提升贵龙公司资源综合回收水平和规模效益。

  2、市场竞争风险

  有色金属产业的废旧物资综合回收领域广阔的发展前景，随着国内废旧物资市场的进一步健全相关政策的出台，行业的参与者将越来越多，市场竞争更加激烈。在长期业务开展过程中，公司积累了废旧物资综合回收业务的大量技术和经验，不断提升公司综合回收利用能力，增强抗风险能力和市场竞争力。

  四、 备查文件

  1、郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  郴州市金贵银业股份有限公司董事会

  2016年1月30日

  证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-007

  郴州市金贵银业股份有限公司

  非公开发行公司债券进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据公司于2015年6月12日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《郴州市金贵银业股份有限公司关于符合非公开发行公司债券条件的议案》、《郴州市金贵银业股份有限公司关于非公开发行公司债券的议案》、《郴州市金贵银业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》，以及获得的深圳证券交易所《关于对郴州市金贵银业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（深证函[2015]332号），公司于2016年1月29日成功完成首期发行，本期债券共募集资金人民币3亿元，票面利率为8.20%，起息日为2016年1月29日。本期债券的期限为3年，债券存续期第2年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  特此公告。

  郴州市金贵银业股份有限公司董事会

  2016年1月30日