证券时报多媒体数字报

  证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号： 2016-020

  深圳市零七股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议有新增提案提交表决。

  二、会议召开情况和出席情况

  1、召开时间

  ①现场会议时间为：2016年1月29日（星期五）14：30

  ②网络投票时间为：2016年1月28日--2016年1月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月29日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月28日15：00至2016年1月29日15：00期间任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼公司会议室。

  3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司第九届董事会

  5、现场会议主持人：董事、总经理智德宇女士

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、出席现场会议及网络投票股东情况

  截止股权登记日（2015年2月6日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股205,793,463股，限售流通股25,171,900股。

  参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 12人，代表公司股份 60,386,018 股，占公司有表决权股份总数的 26.1450 %。具体情况如下：

  1、出席现场会议的股东及股东授权代表：

  出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表公司股数 60,252,718 股，占公司有表决权股份总数的 26.0873 ％。

  2、参加网络投票的股东：

  根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 8 人，代表公司股份 133,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0577 %。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于更换2015年年度财务和内部控制审计机构及拟定其审计报酬的议案》。表决结果如下：

  ■

  2、审议通过了《关于公司拟变更工商注册名称的议案》，表决结果如下：

  ■

  3、审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》，表决结果如下：

  ■

  4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果如下：

  ■

  5、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，表决结果如下：

  ■

  前述议案均获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

  五、律师出具的法律意见书结论性意见

  1、律师事务所：北京地平线律师事务所

  2、律师姓名：徐志新、曾力

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、深圳市零七股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议；

  2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  深圳市零七股份有限公司

  2016年1月29日

  证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号:2016—021

  深圳市零七股份有限公司

  关于重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市零七股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年12月25日发布了《深圳市零七股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年12月24日开市起停牌。并分别于2015年12月31日、2016年1月8日、1月15日发布了《深圳市零七股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-150、2016-003、2016-008），于2016年1月26日公告了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-014）。详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的相关公告。

  截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案或方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

  该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  深圳市零七股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年一月二十九日