证券时报多媒体数字报

  证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-015

  湖北盛天网络技术股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于近日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。

  2、本次董事会于2016年1月29日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有：杨帆、方全丰、王永新、王先远。

  3、本次董事会应到9人，出席9人。

  4、本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。

  5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于以自有资金设立投资公司的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以自有资金设立投资公司的公告》

  三、备查文件

  经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

  特此公告。

  湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

  2016年1月29日

  证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-016

  湖北盛天网络技术股份有限公司

  关于以自有资金设立投资公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次投资概述

  为进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力和盈利能力，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟出资设立一家投资公司，该公司注册资本人民币5000万元，全部以自有资金出资，本公司持有该投资公司100%股份。

  二、董事会审议情况

  公司于2016年1月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以自有资金设立投资公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本议案在董事会职权范围内，无须提交股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、全资子公司的基本情况

  1、 拟定公司名称：武汉盛天资本投资管理有限公司

  2、 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区

  3、 注册资本：人民币5000万元

  4、 公司类型：有限责任公司

  5、 出资方式：现金出资

  6、 资金来源及股权结构：公司以自有资金出资，持有100%股权。

  7、 拟定经营范围：对互联网企业进行非证券类股权投资及相关咨询业务。（最终以登记管理机关核准的经营范围为准）

  四、本次投资对公司的影响及风险分析

  投资公司定位于互联网、移动互联网、电子竞技、大数据分析、虚拟现实以及智能硬件等领域的项目投资与孵化，公司的设立是公司未来战略发展的重要战略步骤，未来将有效调动第三方中介机构的参与度，通过股权投资、并购等一系列手段进行产业整合，在"集中化"与"多元化"之间科学决策取长补短，不断发挥出企业的规模经济效应，使公司的产业经营与资本经营形成良性互动，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

  本次出资由本公司以自有资金投入，设立投资公司事项将使公司流动资金相应减少，且缺乏投资管理公司的运营经验。针对以上风险，公司视投资公司开展情况逐步投入，公司还将加强对全资子公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业的第三方机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

  五、备查文件

  经与会董事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

  特此公告。

  湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

  2016年1月29日