证券时报多媒体数字报

  证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-002

  华数传媒控股股份有限公司

  第九届董事会第六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议于2016年1月22日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2016年1月28日在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由董事长王健儿先生主持，公司部分高管和监事列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  （一）审议通过《关于提名尹雷先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

  同意提名尹雷先生担任公司第九届董事会董事职务，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  尹雷先生简历如下：

  尹雷，男，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，研究生学历，中国注册会计师。曾任麦顿投资管理有限公司副总裁，凯鹏华盈中国基金执行董事，阿里巴巴集团投资总监等职务。现任阿里巴巴影业集团投资部负责人。

  尹雷先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  （二）审议通过《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》。

  表决结果：12票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  同意公司全资子公司核销应收账款坏账22,126,807.7元，核销固定资产、存货及无形资产报废17,389,606.31元，计提资产减值准备39,984,300.86元。本次资产核销及计提资产减值准备不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为，审议决策程序合法、依据充分。

  议案具体内容请参见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》（公告编号：2016-003）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

  华数传媒控股股份有限公司

  董事会

  2016年1月29日

  证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-003

  华数传媒控股股份有限公司

  关于资产核销及

  计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为了真实反映公司2015年度的财务状况和资产价值，2015年末，本公司对各类资产进行清查，拟对相关资产进行核销，具体情况如下：

  一、本次资产核销及计提资产减值准备的概况

  1、应收账款坏账核销

  截止2015年12月31日，公司全资子公司核销应收账款坏账22,126,807.70元，其中：富阳华数数字电视有限公司核销应收账款坏账1,776,077.44元，淳安华数数字电视有限公司核销应收账款坏账116,433.90元，华数传媒网络有限公司核销应收账款坏账20,234,296.36元。

  本次坏账核销的主要原因是因时间较长、客户拆迁、搬家等原因而联系不上，经公司全力追讨，终确认已无法收回。

  2、固定资产、存货及无形资产报废

  截止2015年12月31日，公司全资子公司共计报废固定资产、存货及无形资产17,389,606.31元，其中：杭州华数传媒电视网络有限公司报废固定资产2,029,901.01元，临安华数数字电视有限公司报废固定资产19,097.06元、存货16,643.19元，桐庐华数数字电视有限公司报废固定资产4,878,739.02元、存货31,753.63元，建德华数数字电视有限公司报废固定资产162,496.53元，富阳华数数字电视有限公司报废固定资产731,182.32元，华数传媒网络有限公司报废固定资产3,370,789.25元、无形资产6,149,004.30元。

  本次报废的固定资产主要为网络资产、机房设备等，其中，网络资产报废系因城中村改造等原因原网络拆除报废；机房设备报废主要系设备老化、技术性能相对落后等原因替换下线，已无使用价值。存货报废系因库存材料长期闲置，已无使用价值。无形资产报废主要系因技术发展原因，平台已下线停止使用，已无使用价值。

  3、计提资产减值准备

  公司全资子公司本次共计提资产减值准备39,984,300.86元，其中：杭州华数传媒电视网络有限公司计提工程物资减值准备1,750,271.87元、应收款项坏账准备2,908,448.13元，萧山华数数字电视有限公司计提应收款项坏账准备2,390,373.40元，富阳华数数字电视有限公司计提应收款项坏账准备96,907.85元，桐庐华数数字电视有限公司计提应收款项坏账准备14,227.87元，华数传媒网络有限公司计提存货跌价准备1,351,125.73元、无形资产减值准备21,028,625.29元、应收款项坏账准备10,444,320.72元。

  本次计提资产减值准备主要原因系预计未来无法追回的有线电视用户欠款计提应收账款坏账准备；由于技术平台升级换代，大部分用户转至新平台，原平台计提无形资产减值准备；部分存货由于代理商问题可能存在风险，计提存货减值准备；由于库存材料长期未使用计提工程物资减值准备。

  二、本次资产核销及计提资产减值准备对公司财务状况的影响

  本次核销的应收账款坏账共计22,126,807.70元，经公司全力追讨，确认已无法收回，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次核销不会对公司当期利润产生影响；本次核销的固定资产、存货及无形资产共计17,389,606.31元，将减少公司2015年度利润总计17,389,606.31元，但在公司2015年度业绩预计中，已将上述核销对损益的影响考虑在内。本次计提的资产减值准备共计39,984,300.86元，将减少公司2015年利润总计39,984,300.86元，但在公司2015年度业绩预计中，已将上述计提对损益的影响考虑在内。

  本次资产核销及计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及计提资产减值准备不涉及公司关联方。上述计提资产减值准备金额尚未经会计师事务所审计。

  三、会计处理的过程及依据

  按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收账款冲减已计提的坏账准备；拟报废的固定资产和无形资产按摊余价值转入当期损益；公司对工程物资、存货、无形资产等资产进行减值测试，上述资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

  四、履行的审议程序

  公司于2016年1月28日召开的第九届董事会第六次会议已审议通过《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》，公司独立董事发表了独立意见；同时，公司于2016年1月28日召开的第九届监事会第六次会议也审议通过了上述议案。

  因本次资产核销及计提资产减值准备金额合计79,500,714.87元，未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，故本事项无需提交公司股东大会审议。

  五、独立董事独立意见

  独立董事对本次资产核销及计提资产减值准备事项发表了独立意见：本次资产核销及计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及计提资产减值准备事项不涉及公司关联方，同意本事项。

  特此公告。

  华数传媒控股股份有限公司

  董事会

  2016年1月29日

  证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-004

  华数传媒控股股份有限公司

  第九届监事会第六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  华数传媒控股股份有限公司第九届监事会第六次会议于2016年1月28日下午4:00在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，实到5人。会议由监事吴杰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》。

  表决结果：以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

  与会监事认为：本次资产核销及计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，本次资产核销及计提资产减值准备不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会有关决议程序合法、依据充分。

  三、备查文件

  第九届监事会第六次会议决议。

  华数传媒控股股份有限公司

  监事会

  2016年1月29日