证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、会议召集人：公司第五届董事会

  2、现场会议召开时间：2016年1月29日（周五）下午15：00

  网络投票时间为：2016年1月28日-2016年1月29日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月28日下午15:00至2016年1月29日下午15:00的任意时间。

  3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。

  4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、主持人：公司董事长朱强华先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  现场出席会议的股东和股东代表7人，代表股份数359,736,194股，占公司总股本80,355万股的44.7684%；通过网络投票的股东10人，代表股份116,702股，占上市公司总股份的0.0145%；现场和网络投票出席股东大会的股东代表股份合计359,852,896股，占公司总股本80,355万股的44.7829%；现场和网络投票出席的中小股东代表股份合计515,477股，占总股本80,355万股的0.0641%。

  董事长朱强华先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决结果如下：

  1、审议通过《关于与江苏宝利鑫公司签订光伏发电项目承包协议涉及关联交易的议案》，该议案122,622,777票赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的99.9652%）；42,700票反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的0.0348%）；0票弃权。关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意票472,777股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的91.7164%；反对票42,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.2836%；弃权票0股。

  2、审议通过《关于与江苏宝利鑫公司签订光伏发电项目（8.5MWp）承包协议涉及关联交易的议案》，该议案122,622,777票赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的99.9652%）；42,700票反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的0.0348%）；0票弃权。关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意票472,777股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的91.7164%；反对票42,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.2836%；弃权票0股。

  3、审议通过《关于2016年度为海南中航特玻公司提供财务资助的议案》，该议案471,875票赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的91.5414%）；43,602票反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的8.4586%）；0票弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的0%）。关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司及韩平元先生回避表决。

  其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

  同意票471,875股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的91.5414%；反对票43,602股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.4586%；弃权票0股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《关于拟与中航财务公司签订<金融服务协议>涉及关联交易的议案》，该议案122,622,777票赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的99.9652%）；42,700票反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的0.0348%）；0票弃权。关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意票472,777股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的91.7164%；反对票42,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.2836%；弃权票0股。

  五、律师出具的法律意见

  北京市嘉源律师事务所文梁娟、韦佩到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司

  二〇一六年一月三十日