证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １、南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份数量为８６２，０６８，９６４股，占总股本的３８．０４％；

  ２、本次解除限售股份可上市流通日期为２０１６年２月１日。

  一、本次解除限售股份取得的基本情况

  根据中国证监会《关于核准南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１４］１１９９ 号）核准，公司向南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称“中电熊猫”）、南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“南京新工”）、南京机电产业（集团）有限公司（以下简称“南京机电”）、深圳市融通资本财富管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、诺安基金管理有限公司、中信信诚资产管理有限公司和上海海通证券资产管理有限公司８家投资者共发行１，９０５，６２６，１３４股，发行后公司总股本为２，２６４，７８３，４９０股。

  本次非公开发行股本于２０１５年１月３０日在深圳证券交易所上市。

  根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定及发行对象在本次发行前的承诺，公司本次非公开发行的股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

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  二、本次解除限售股份的流通安排

  １、本次解除限售股份上市流通日为 ２０１６ 年 ２月 １ 日。

  ２、本次解除限售股份明细如下：

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  三、本次解除限售前后上市公司的股本结构

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  四、申请解除股份限售股东履行承诺情况

  上述申请限售股份解除的 ５ 名参与认购本次非公开发行股票的发行对象均承诺自新增股份上市之日起锁定１２个月；同时承诺，其认购款来源合法且符合现行之法律、法规及中国证监会的有关规定。除因本次非公开发行形成的关联关系外，发行对象与华东科技无其他的关联关系。截至本公告披露日，各承诺方均已严格履行上述承诺。

  五、其他事项

  １、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况；

  ２、本次申请解除股份限售的股东不存在违规买卖公司股票的行为；

  ３、公司不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

  六、保荐机构核查意见书的结论性意见

  中国中投证券有限责任公司经过核查发表意见如下：

  １、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

  ２、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

  ３、公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

  ４、中国中投证券对华东科技本次限售股份上市流通事项无异议。

  七、备查文件

  （一）上市公司新发行的限售股份解除限售申请表；

  （二）股本结构表、有限售条件的股东名册；

  （三）中国中投证券有限责任公司关于南京华东电子信息科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见。

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月27日