证券时报多媒体数字报

  证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-011

  山东威达机械股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2016年1月19日以邮件形式发出会议通知，于2016年1月29日以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举杨明燕女士为公司董事长的议案》，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

  （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举杨桂军先生为公司副董事长的议案》，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

  （三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》；

  1、战略委员会

  召集人：仝允桓先生

  委员会成员：仝允桓先生、姜爱丽女士、杨桂模先生

  2、审计委员会

  召集人：孟红女士

  委员会成员：孟红女士、姜爱丽女士、杨桂军先生

  3、薪酬委员会

  召集人：姜爱丽女士

  委员会成员：孟红女士、姜爱丽女士、杨明燕女士

  4、提名委员会

  召集人：仝允桓先生

  委员会成员：仝允桓先生、孟红女士、刘友财先生

  以上专门委员会成员任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

  （四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历详见附件）；

  会议同意继续聘任刘友财先生为公司总经理；继续聘任李铁松先生、宋战友先生为公司副总经理；继续聘任宋战友先生为公司董事会秘书；继续聘任王朝顺先生为公司财务负责人。公司高级管理人员任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，刊登在2016年1月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月30日

  附件：高级管理人员简历

  刘友财先生，生于1966年，大专，助理工程师，曾任文登精密机床附件厂副厂长、山东威达机床工具集团总公司副总经理、山东威达机械股份有限公司董事；现任山东威达机械股份有限公司董事兼总经理、山东威达粉末冶金有限公司执行董事、山东威达雷姆机械有限公司董事兼总经理。

  刘友财先生未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  李铁松先生，生于1965年，大学，工程师，曾任文登金利机械有限公司检查科科长、山东威达机床工具集团总公司质量保证部部长、山东威达机械股份有限公司质量保证部部长；现任山东威达机械股份有限公司董事兼副总经理、山东威达粉末冶金有限公司总经理。

  李铁松先生未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  宋战友先生，生于1973 年，硕士，会计师。曾任山东威海进出口集团财务部副经理、山东威达机械股份有限公司证券事务代表、证券部部长、国际市场开发部经理、董事会秘书、副总经理。现任山东威达机械股份有限公司董事会秘书、副总经理、山东威达雷姆机械有限公司董事、上海威达环保工程有限公司执行董事兼经理、威海市大有正颐创业投资有限公司董事、山东威达销售有限公司监事。

  宋战友先生未持有本公司股份，与公司董事长杨明燕女士是夫妻关系，与公司董事杨桂模先生是翁婿关系，与公司董事杨桂军先生是侄女婿、堂叔关系，与公司其他董事、监事及持有公司股份百分之五以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  通讯地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号

  邮政编码：264414

  联系电话：0631-8548288

  传真电话：0631-8545018

  邮 箱： szy@weidapeacock.com

  王朝顺先生，生于1968 年，大专学历，注册会计师、注册税务师。曾任威海英华联合会计师事务所审计部主任，山东威达机械股份有限公司财务负责人。现任山东威达机械股份有限公司财务负责人。

  王朝顺先生未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-012

  山东威达机械股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2016年1月19日以邮件形式发出会议通知，于2016年1月29日以现场方式召开。应出席会议监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席丛湖龙先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举丛湖龙先生为公司监事会主席的议案》，任期自本次监事会通过之日起，至本届监事会届满为止。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  监 事 会

  2016年1月30日

  股票代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-013

  山东威达机械股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2016年1月29日上午9:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年1 月29日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年1月28日下午 15:00 至 2016年1月29日下午 15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  6、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

  7、股权登记日：2016年1月22日

  二、会议出席对象：

  1、出席的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份总数为115,678,997股，占公司有表决权股份总数的32.67%。其中，持股5%以下的中小股东1名，代表有表决权股份数为10,731,296股，占公司总股份的3.03%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

  山东德衡律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份115,678,997股，占公司股份总数的32.67%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东代理人0人。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

  （一）以累积投票的方式审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

  选举杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、谭兴达先生、李铁松先生为公司第七届董事会非独立董事；选举仝允桓先生、姜爱丽女士、孟红女士为公司第七届董事会独立董事。

  1、选举杨明燕女士为公司第七届董事会非独立董事；

  表决结果：同意115,678,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意10,731,296股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  2、选举杨桂军先生为公司第七届董事会非独立董事；

  表决结果：同意115,678,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意10,731,296股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  3、选举刘友财先生为公司第七届董事会非独立董事；

  表决结果：同意115,678,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意10,731,296股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4、选举杨桂模先生为公司第七届董事会非独立董事；

  表决结果：同意115,678,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意10,731,296股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  5、选举谭兴达先生为公司第七届董事会非独立董事；

  表决结果：同意115,678,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意10,731,296股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  6、选举李铁松先生为公司第七届董事会非独立董事；

  表决结果：同意115,678,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意10,731,296股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  7、选举仝允桓先生为公司第七届董事会独立董事；

  表决结果：同意115,678,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意10,731,296股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  8、选举姜爱丽女士为公司第七届董事会独立董事；

  表决结果：同意115,678,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意10,731,296股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  9、选举孟红女士为公司第七届董事会独立董事；

  表决结果：同意115,678,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意10,731,296股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行了审核，未提出异议。

  公司第七届董事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。

  以上董事的简历详见2016年1月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司《第六届董事会第三十次会议决议公告》。

  （二）以累积投票的方式审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

  选举丛湖龙先生、孙康进先生为公司第七届监事会的股东代表监事，与公司职工代表监事曹信平女士共同组成公司第七届监事会(公司职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生，详见2016年1月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于选举职工代表监事的公告》)。

  1、选举丛湖龙先生为公司第七届监事会股东代表监事；

  表决结果：同意115,678,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意10,731,296股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  2、选举孙康进先生为公司第七届监事会股东代表监事；

  表决结果：同意115,678,997股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意10,731,296股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  公司第七届监事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。

  以上监事的简历详见2016年1月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司《第六届监事会第二十一次会议决议公告》以及《关于选举职工代表监事的公告》。

  四、律师出具的法律意见

  山东德衡律师事务所指派霍桂峰律师、孙盛坤律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书及其签署页；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司董事会

  2016年1月30日

  证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-014

  山东威达机械股份有限公司

  2015年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2015年度主要财务数据和指标

  单位：元

  ■

  注：上述数据以未经审计的公司合并报表数据填列。

  二、经营业绩和财务状况情况的简要说明

  1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

  报告期内，实现营业总收入828,278,321.38元，营业利润 79,743,816.19元，归属于上市公司股东的净利润80,031,758.10 元，分别较上年同期增长2.73%、22.88%、-19.17%，主要原因分析：（1）营业利润较上年同期增长22.88%，主要是本期由于汇兑收益等因素影响财务费用减少1,813万元；另外，理财收益较上年增加。（2）净利润较上年同期减少19.17%，主要是本期政府补贴收入较上年同期减少所致。

  2、财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

  报告期内，基本每股收益本期较上期减少32.35%，主要原因是，一方面本期净利润较上年同期减少19.17%；另外，上年度公司有定向增发增加股本的业务，本年度加权平均计算的股份数比上年度多。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  公司在2015年第三季度报告中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-70%至-20%，本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润同比增长-19.17%，与前次业绩预计不存在差异。

  四、备查文件

  1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

  2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  山东威达机械股份有限公司董事会

  2016年1月30日