证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示：

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  二、会议召开和出席情况：

  1、会议召集人：公司董事会；

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议：2016 年 1月 29 日（周五）下午 2：30；

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1月 29 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为：2016 年 1月 28 日下午15:00 至2016 年 1月 29 日下午 15:00 中的任意时间。

  3、会议召开地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号五楼会议室；

  4、会议方式： 现场结合网络投票方式

  5、股权登记日：2016年1月26日；

  6、会议主持人：董事长陈卫东先生；

  7、会议出席情况：

  （1）出席会议总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人11人，代表股份数量为147,348,659股，占公司有表决权股份总数的44.28%。

  （2）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份数量为147,308,648股，占公司有表决权股份总数的44.26%。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东计1人，代表股份数量为40,011股，占公司有表决权股份总数的0.0120％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江苏世纪同仁律师事务所邵斌律师、阚赢律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案的审议和表决情况

  （一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。

  （二）本次股东大会形成决议如下：

  审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

  表决结果：147,348,659股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：22,548,659股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  四、江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、会议备查文件

  1、《南通江海电容器股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；

  2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  南通江海电容器股份有限公司

  2016年1月30日