证券时报多媒体数字报

  证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2016-002

  亿晶光电科技股份有限公司

  关于2015年度计提资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司"）于2016年1月29日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将有关情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  为客观、真实、准确地反映公司截止2015年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司于2015年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收回金额进行分析和评估，拟对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备约18,087.50万元，上述计提金额未经审计，以会计师事务所最终审定数为准。

  二、计提减值的依据、数额和原因说明

  1、坏账准备计提依据及金额

  根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项单项金额重大或单项金额虽不重大，但有客观证据表明发生了减值的进行了单独计提，计提坏账准备金额约为3,998.82万元，其余的按信用风险特征进行了账龄组合计提坏账准备，计提坏账准备金额约为574.13万元。2015年末公司拟对应收款项计提坏账准备约4,572.95万元。

  2、存货跌价准备计提依据及金额

  因产品更新换代，部分原材料已不适应新产品的需要，按原材料的处置价值与账面价值的差额，公司拟计提存货跌价准备约1,634.24万元；对可直接用于生产出售的存货，按产品的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、销售费用及相关税费后的金额确定可变现净值，公司拟对该部分存货计提存货跌价准备约996.79万元。2015年末公司拟计提存货跌价准备共计约2,631.03万元。

  3、固定资产减值准备计提依据及金额

  受行业影响光伏产品工艺技术不断提升，部分旧设备已无法升级匹配新产品工艺，旧设备被先进的设备所替代。公司按单项资产为基础，估计资产的可收回金额，并按照期末可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。经测试，2015年末公司拟计提固定资产减值准备约10,883.52万元。

  三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

  本次计提资产减值准备，预计将减少公司2015年度利润总额18,087.50万元（未经审计，具体金额以会计事务所审定数为准）。

  四、本次计提履行的审议程序

  公司于2016年1月29日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。

  公司于2016年1月29日召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。

  五、董事会关于计提资产减值准备合理性的意见

  公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

  公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：

  本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

  本次计提资产减值准备经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定；未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。

  七、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

  经审议，公司监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

  八、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

  2、公司第五届监事会第九次会议决议；

  3、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见。

  特此公告。

  亿晶光电科技股份有限公司

  董事会

  2016年1月29日

  证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2016-003

  亿晶光电科技股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年2月22日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年2月22日 13点30 分

  召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省金坛市亿晶路18号）

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年2月22日

  至2016年2月22日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年1月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公告（公告编号：2016-002）。

  2、特别决议议案：1

  3、对中小投资者单独计票的议案：1

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话（授权委托书格式详见附件）。

  2、会议登记时间：2016年2月18日—2月19日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00

  3、登记地点：江苏省金坛市亿晶路18号公司证券部

  六、其他事项

  1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

  2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

  3、联系方式

  联系地址：江苏省金坛市亿晶路18号亿晶光电科技股份有限公司（邮编：213213）

  联系人：冉艳

  联系电话：0519-82585558

  联系传真：0519-82585550

  特此公告。

  亿晶光电科技股份有限公司董事会

  2016年1月29日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  《亿晶光电科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  亿晶光电科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月22日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2016-006

  亿晶光电科技股份有限公司

  2015年年度业绩预增公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2015年1月1日至2015年12月31日

  （二）业绩预告情况

  经财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加100%左右。

  （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：11,985.64万元

  （二）每股收益：0.25元

  三、本期业绩预增的主要原因

  1、报告期内，随着国家对光伏行业政策支持力度的加大，光伏行业形势进一步好转。公司进一步加大国内市场拓展力度，国内销售收入同比较大幅度增长。

  2、2015年1月，公司完成了非公开发行股票工作，募集资金投资项目在报告期内产生了较好的收益。

  四、其他说明事项

  1、上述净利润预测数考虑了2015年度对部分资产计提资产减值损失的影响。

  2、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  亿晶光电科技股份有限公司

  董事会

  2016年1月29日

  证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2016-005

  亿晶光电科技股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》第七条的规定，公司第五届监事会第九次会议的通知于2016年1月27日以电话及口头方式发出。该次会议于2016年1月29日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。

  公司监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

  表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  亿晶光电科技股份有限公司

  监事会

  2016年1月29日

  证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2016-004

  亿晶光电科技股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第八条的规定，公司第五届董事会第十二次会议的通知于2016年1月27日以电话及口头方式发出。该次会议于2016年1月29日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长荀建华先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

  会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。

  为客观、真实、准确地反映公司截止2015年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司于2015年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收回金额进行分析和评估，拟对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备约18,087.50万元，上述计提金额未经审计，以会计师事务所最终审定数为准。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日发布的《关于2015年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-002）。

  二、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  关于召开公司2016年第一次临时股东大会通知的情况详见公司同日发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-003）。

  特此公告。

  亿晶光电科技股份有限公司

  董事会

  2016年1月29日