证券时报多媒体数字报

  证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2016-008

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  2015年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日

  2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降

  3、业绩预告情况表：

  ■

  注：报告期内公司非公开发行77,000,000股股份，公司在计算每股收益时已根据股份变动的时间对股本总额进行加权平均。

  二、业绩预告预审计情况

  本业绩预告未经过会计师事务所预审计。

  三、业绩变动原因说明

  公司2015年度业绩变动的主要原因一是报告期内因终止相关退休职工福利计划，冲回长期应付职工薪酬及期间费用972万元，致利润总额增加972万元、归属于上市公司股东的净利润增加849万元；二是本公司报告期内物业租赁收入比上年同期增加约30%；三是报告期内公司使用非公开发行募集资金归还银行贷款使财务费用减少，同时使用暂时闲置募集资金购买理财产品收益增加，致利润总额增加；四是公司股权投资收益预计比上年减少约1,000万元，其中对深圳东风汽车有限公司的投资收益预计比上年增加约170万元；对深圳市仁孚特力汽车服务有限公司的投资收益预计比上年减少约1,300万元。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2015年年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告！

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  董事会

  2016年1月29日

  证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2016-009

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  关于对公司相关项目建设进展情况的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于2013年1月9日及2013年1月25日披露了2013-003、2013-004号《对外投资公告》及2013-006号《对外投资进展公告》（内容详见《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网），披露了关于本公司全资子公司深圳市中天实业有限公司作为实施主体建设的特力水贝珠宝大厦（一期）项目、本公司持股50%的参股公司深圳特力吉盟投资有限公司作为实施主体建设的水贝金座大厦项目及本公司持股30%的参股公司深圳市兴龙机械模具有限公司作为实施主体建设的兴龙黄金珠宝大厦（原名“深圳水贝兴龙研发中心大厦”）项目的相关情况。本公司已于历次定期报告中披露了项目进展情况，现本公司对相关项目进展情况进一步说明如下：

  1、特力水贝珠宝大厦（一期）项目原计划于2015年底建成，2016年6月底投入使用。但因特力吉盟黄金首饰产业园区多个项目间整体协调问题及不可预见的天气和地质问题等因素给工程进度造成一定影响，导致该项目未能在2015年12月完成工程建设。目前初步预计该项目主体建筑安装工程完工时间将延迟至2016年4月，通过竣工验收时间预计为2016年9月，写字楼部分交付使用时间预计为2016年11月，裙楼部分交付使用时间预计为2016年12月。

  2、水贝金座大厦项目原计划于2015年底竣工，于2016年第一季度末投入使用。该项目已于2015年12月完成工程建设，于2016年1月下旬通过竣工验收。但因特力吉盟黄金首饰产业园区多个项目间整体协调问题及该项目装修方案细化等原因，该项目写字楼部分预计交付使用时间将延迟至2016年6月，商业部分预计交付使用时间延迟至2016年8月。

  3、兴龙黄金珠宝大厦项目原计划于2015年底前竣工，于2016年第一季度末投入使用。但因特力吉盟黄金首饰产业园区多个项目间整体协调问题等客观原因，导致该项目未能在2015年12月完成竣工验收。初步预计该项目通过竣工验收的时间将延迟至2016年3月，预计交付使用时间为2016年7月。

  因上述项目建设完成后尚需经过相关部门各项验收，通过各项验收及投入使用的具体时间尚存在一定不确定性，公司将按照相关规定及时对有关进展情况进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  董事会

  2016 年1月29日

  证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2016-010

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日以电话方式发出通知，于2016年1月29日以通讯方式召开八届董事会第四次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。

  会议应到董事9名，实到 9 名，会议审议通过了以下事项：

  一、关于修改《公司章程》的议案；

  赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  二、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

  赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  三、关于修订《董事会议事规则》的议案；

  赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  四、关于制定《董事长办公会议议事规则》的议案；

  赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  详见本公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事长办公会议议事规则》。

  五、关于修订《战略规划管理制度》的议案；

  赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  详见本公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《战略规划管理制度》。

  六、关于修订《子公司管理办法》的议案；

  赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  详见本公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《子公司管理办法》。

  七、关于废止《董事会专项基金管理暂行办法》的议案；

  赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  八、关于废止《分级授权管理办法》的议案；

  赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  九、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案；

  赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

  内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-011号《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年一月二十九日

  证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2016-011

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （一）召开会议的基本情况

  1、会议时间：

  （1）现场会议：2016年2月24日（星期三）下午14：30，会议预定时间半天。

  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2016年2月23日下午15:00至2016年2月24日下午15:00。

  2、会议地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  5、召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

  （2）截至2016年2月16日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东及其代理人。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。

  （二）会议审议事项

  1、本次股东大会将审议并表决下列事项：

  （1）审议关于修改《公司章程》的议案；

  （2）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；

  （3）审议关于修订《董事会议事规则》的议案；

  （4）审议关于废止《董事会专项基金管理暂行办法》的议案；

  （5）审议关于废止《分级授权管理办法》的议案。

  以上议案已经公司八届董事会第四次临时会议审议通过，公告刊登在本日《证券时报》、《香港商报》及巨潮信息网（www.cninfo.com.cn ）。

  2、特别强调事项：

  （1）议案1为特别议案，即以参会的全体股东三分之二以上表决权同意决定。

  （2）议案2-5为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。

  （三）现场股东大会会议登记办法

  1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

  （1）出席会议的法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。

  （2）出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2016年2月22日9:00时-17:00时。

  3、登记地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼公司董事会秘书处

  （四）参加网络投票的具体操作流程

  1、采用交易系统投票程序

  （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年2月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

  （2）投票代码：360025；投票简称：特力投票

  （3）在投票当日，“特力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （4） 投票具体程序为：

  ① 买卖方向选择“买入”；

  ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。

  ■

  ③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下表所示：

  ■

  ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤ 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  2、采用互联网投票系统的投票程序

  （1）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

  （3）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月23日15:00至2016年2月24日15:00。

  （五）其它事项

  1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

  2、联系人：孙博伦

  电话：（0755）83989339

  传真：（0755）83989386

  公司地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼

  邮政编码：518031

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年一月二十九日

  附件1：

  深圳市特力集团股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人出席深圳市特力（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。

  ■

  注：请在相应的表决意见项中划“√”。

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  委托人签名(法人股东加盖公章)：

  委托日期： 年 月 日

  （注：授权委托书剪报或复印均有效）