证券时报多媒体数字报

  证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-014

  欧浦智网股份有限公司

  关于持股5%以上股东减持计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  欧浦智网股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016年1月29日收到公司持股5%以上股东新余市纳海贸易有限公司（以下简称“纳海贸易”）《关于股份减持计划的告知函》，纳海贸易拟通过大宗交易的方式减持其持有的公司部分股份，现将具体情况公告如下：

  一、股东的基本情况

  1、股东名称：新余市纳海贸易有限公司

  2、截至本公告日，纳海贸易持有公司股份18,344,016股，占公司总股本的5.56%。

  二、本次减持计划的主要内容

  1、减持目的：自身发展需求

  2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份即持有的发起人股份

  3、减持期间：自公告之日起三个交易日后的12个月内

  4、拟减持数量及比例：预计减持数量不超过6,114,671股，即不超过公司总股本的1.85%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整）

  5、减持方式：通过大宗交易的方式

  6、纳海贸易在公司首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中就其股份锁定、持股意向及减持意向做出如下承诺：

  （1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所持的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；

  （2）自持有公司股份锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的25%，减持价格不低于股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；

  （3）提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划；

  （4）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票收益上缴公司，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。

  截至本公告日，纳海贸易遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

  三、其它相关事项说明

  1、在按照上述计划减持股份期间，纳海贸易将严格遵守深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。

  2、纳海贸易承诺，在公司定期报告公告前30日；业绩预告、业绩快报前10日；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；以及证券交易所规定的其他期间内不减持公司股份。

  3、纳海贸易不属于公司控股股东、实际控制人。截至本公告日，纳海贸易持有公司股票18,344,016股，占公司总股本的5.56%；本次减持计划按照减持上限6,114，671股完成减持后，纳海贸易持有公司股票12,229,345股，占公司总股本的3.71%，将不再是公司5%以上股份的股东。

  4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促纳海贸易严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

  5、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。

  四、备查文件

  1、纳海贸易的《关于股份减持计划的告知函》

  特此公告。

  欧浦智网股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月29日

  证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-015

  欧浦智网股份有限公司

  关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司签订《在线供应链融资业务合作

  框架协议》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）于2016年1月29日签订了《在线供应链融资业务合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。现将有关情况公告如下：

  一、合作对方情况介绍

  名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司

  住所：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号

  类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

  法定代表人：姚真勇

  注册资本：人民币3,850,003,188元

  经营范围：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；结汇、售汇；外汇汇款、外币兑换；外汇资信调查、咨询和见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  公司持有顺德农商行0.25%股份，但不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

  二、框架协议主要内容

  甲方：广东顺德农村商业银行股份有限公司

  乙方：欧浦智网股份有限公司

  （一）合作原则

  为共同促进业务发展，建立长期、良好的合作关系，实现资源共享、优势互补，经协商一致，甲乙双方在自愿、平等、互利和诚信原则的基础上，签署本协议。

  双方承诺在与其他企业合作时不得对双方已有的合作关系及双方的权利和利益造成任何损害。

  双方在符合法律法规规章及内部规定的前提下，在供应链融资业务方面开展全面合作。

  （二）合作内容

  1、双方共同建立系统对接机制，确定接口文档格式，搭建银企融资平台，共同开发首期在线供应链融资平台。

  2、利用上述银企融资平台，甲方为乙方推荐的其电商平台上的交易商客户提供在线供应链金融业务服务，产品包括订单融资、仓单融资、应收帐融资等。

  3、甲方在五年内给予乙方推荐的交易商客户三十亿元的专项在线供应链融资授信额度，具体授信额度以甲方审批同意的单笔申请为准。

  4、具体的在线融资平台产品标准，原则上要求在线申请、审批、放款、支用、质押抵押等，符合甲方风控要求。

  （三）附则

  1、甲乙双方承诺对合作过程中获得的有关对方的信息、资料和数据等严格保密。未经对方同意，任何一方不得将上述内容透露给第三方，乙方并应确保其上下游企业对通过银企融资平台获得的信息、资料和数据等严格保密，否则视为乙方违约。

  2、本协议如有其他未尽事宜可由双方协商后订立补充协议。

  3、本协议由甲乙双方的负责人或授权代表签字并加盖单位公章后正式生效。协议有效期为叁年。协议有效期内，需双方同意才可解除协议。

  4、本协议书一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。

  三、对公司的影响和存在的风险

  1、本次合作是为了给公司综合电商平台上的交易提供跟单融资等更多金融服务，促进公司战略转型的实施，有利于进一步完善公司供应链金融布局，实现产业、互联网和金融的跨界融合。

  2、本次合作有利于增强客户粘性，促进客户通过公司电商平台开展交易、仓储物流和融资等业务，促进公司业务的扩张和金融运营平台的打造。

  3、本框架协议仅为双方战略合作框架协议，框架协议约定内容的具体实施或在实施过程中均存在变动的可能性。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  公司与顺德农商行签订的《在线供应链融资业务合作框架协议》

  特此公告。

  欧浦智网股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月29日

  证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-016

  欧浦智网股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年1月19日在指定信息披露媒体刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-006）。本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，现就本次股东大会发布提示性公告。

  一、 召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司于2016年1月18日召开第四届董事会2016年第一次会议，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2016年2月3日（星期三）下午14:00

  网络投票时间：2016年2月2日-2016年2月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月2日下午15:00-2016年2月3日下午15:00。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2016年1月29日（星期五）

  7、出席对象：

  （1）2016年1月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  2、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

  2.1 非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）

  2.1.1 选举于太祥先生为公司第四届董事会董事

  2.1.2 选举陈志涛先生为公司第四届董事会董事

  2.2 独立董事候选人

  2.2.1 选举程信和先生为公司第四届董事会独立董事

  独立董事候选人程信和先生的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

  3、《关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案》

  4、《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

  上述议案已经公司第四届董事会2016年第一次会议审议通过。其中第二项议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  （一）登记时间

  2016年2月1日（星期一）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30。

  （二）登记方式

  1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在 2016年2月1日下午17点前送达或传真至公司。

  采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2016年第一次临时股东大会”字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系人：张生午、梁伦商

  电话：0757-28977053

  传真：0757-28977053

  2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  六、备查文件

  第四届董事会2016年第一次会议决议。

  特此公告。

  欧浦智网股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月29日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362711

  2、投票简称：欧浦投票

  3、投票时间： 2016年2月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权” ；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以制定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“欧浦投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  2016年第一次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  对于采用累积投票制的议案,在“委托股数”项下填报表决票数。如：选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×2。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票数为限进行投票。若股东所投的表决票数超过其拥有的投票权数，对该项议案所投的表决票视为无效投票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月2日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年2月3日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 （女士/先生）（身份证号码： ）代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的2016年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  日期： 年 月 日

  委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

  附注：

  1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。

  2、本次议案2选举董事时，采用累积投票制进行表决,出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数X2。股东对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配，可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人。累积投票数超过可表决票数的，视为弃权。

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。