证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司于2016年1月14日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

  (1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员；

  (2) 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；

  3、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会；

  2、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年1月29日(星期五) 15:00；

  （2）网络投票时间：2016年1月28日-2016年1月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月29日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月28日15:00至2016年1月29日15:00期间的任意时间。

  3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；

  4、现场会议召开地点：江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室

  5、会议出席情况：

  参加本次会议的股东及股东代理人共计9名，代表公司有表决权的股份 54,254,005 股，占公司有表决权股份总数的37.2649%，其中现场参与表决的股东及股东代理人为3名 ，代表公司有表决权的股份42,438,086 股，占公司有表决权股份总数的29.1490%；通过网络投票参与表决的股东及股东代理人为6名, 代表公司有表决权的股份11,815,919 股，占公司有表决权股份总数的 8.1159%；现场出席及参加网络投票的中小投资者及股东代理人为7人，代表公司有表决权的股份534,371 股，占公司有表决权股份总数的0.3670%。

  本次股东大会由董事长郑玉芝女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了《关于公司变更2015年度审计机构的议案》

  表决结果：赞成54,254,005股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：

  赞成534,371股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

  本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

  三、律师出具的法律意见书

  北京市中银律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市中银律师事务所《关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年一月三十日