证券时报多媒体数字报

  证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临2016-006

  债券代码:122219 债券简称:12榕泰债

  广东榕泰实业股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东榕泰实业股份有限公司董事会于2016年1月19日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第六届董事会第二十一次会议的通知。会议于2016年1月29日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,其中独立董事3名,本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由董事长杨宝生先生主持,经7名董事审议表决,形成如下决议:

  一、通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》、《上海证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审议通过及与主要股东协商,公司董事会同意提名杨宝生、高大鹏、罗海雄、林岳金、郑创佳、林伟雄6人为公司第七届董事会非独立董事候选人。

  公司独立董事一致同意上述人员作为公司第七届董事会非独立董事候选人。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  二、通过《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

  经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意提名符正平、冯育升、庄耀名3人为公司第七届董事会独立董事候选人。

  公司独立董事一致同意上述人员作为公司第七届董事会独立董事候选人。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  三、通过《<公司章程>修订草案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  四、通过《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

  五、通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

  经董事会审议,同意于2016年2月29日召开公司2016年第一次临时股东大会。具体内容详见股东大会通知公告。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  附件1:《董事、独立董事候选人简历》

  特此公告

  广东榕泰实业股份有限公司董事会

  2016年01月30日

  广东榕泰实业股份有限公司

  第七届董事会董事候选人及独立董事候选人简介

  一、一般董事候选人

  (1)杨宝生,中国籍,男,58岁,经济师,大学学历。2003年获得全国五一劳动奖章、2000年度广东省科技进步一等奖、1994年获广东省科技进步三等奖;揭阳市人大代表;揭阳市工商联合会副会长;揭阳市外经贸企业协会会长;1994年至1997年12月任揭阳市兴盛化工原料有限公司副总经理,1997年12月至2002年1月任公司生产管理部经理;2002年1月起至2009年12月任公司副董事长、副总经理;2009年12月至2012年12月任公司副董事长、总经理。2012年12月至现在任公司董事长、总经理。

  (2)高大鹏,中国籍,男,38岁,在读EMBA,大学学历,2000年8月至2002年8月世纪互联数据中心有限公司任客户经理;2002年9月至2002年11月北京网联无限科技有限公司任客户经理;2002年11月至2003年1月深圳南凌科技北京分公司任客户经理;2003年1月至2003年7月赛尔网络有限公司任客户经理;2003年7月至2005年10月信元公众信息技术有限责任公司任部门经理;2005年11月至现在北京森华易腾通信技术有限公司任董事长。

  (3)罗海雄,中国籍,男,59岁,会计师,大学学历。曾任揭阳市兴盛化工原料有限公司副总经理。1997年12月至2000年12月任公司财务总监;2000年12月至2009年12月任公司董事、财务总监;2009年12月至2012年12月任公司董事、副总经理。2012年12月至现在任公司董事。

  (4)林岳金,中国籍,男,50岁,经济师,工程师,大学学历。揭阳市政协委员;曾任广东榕泰高级瓷具有限公司副总经理;1997年12月至2000年12月任公司董事会秘书;2000年12月至2006年12月任公司董事、董事会秘书; 2006年12月至2009年12月任公司董事会秘书、副总经理;2009年12月至2012年12月任公司副总经理;2012年12月至现在任公司董事、副总经理。

  (5)郑创佳,中国籍,男,42岁,大学学历,中国注册税务师,会计师,经济师,中共党员。曾供职于中国工商银行揭阳榕城支行,2006年3月至2014年4月任广东天银化工实业有限公司财务经理、财务负责人、副总经理;2014年6月至现在任广东榕泰实业股份有限公司财务总监,并于2015年5月26日增补为公司董事。

  (6)林伟雄,中国籍,男,33岁,大学学历, 2008年4月至2010年12月中国人寿揭阳分公司个险销售部任队伍管理岗;2011年1月至2013年3月?中国人寿揭阳分公司教育培训部任专职讲师岗,获中国人寿广东省分公司“百强训练师大赛金牌教练奖”;2014年3月至现在任广东榕泰实业股份有限公司企业培训师、项目主管。

  二、独立董事候选人

  (1)符正平,中国籍,男,现年51岁,经济学博士、MBA。1988年毕业于天津大学管理学院工业管理工程专业,获工学学士学位。1991年毕业于南开大学国际经济研究所,获经济学硕士学位,其中1988-1990年参加中国--加拿大联合培养MBA项目,方向为国际企业经营管理。2002年1月获北京师范大学经济学博士学位。1991年7月入中山大学管理学院任教。1999年9月至2000年8月获国家留学基金资助在荷兰依拉斯姆斯鹿特丹大学(Erasmus University Rotterdam)进修学习。现任中山大学管理学院副院长兼中山大学创业学院副院长,工商管理系教授、企业管理专业博士生导师;曾担任上海金元比联基金管理公司独立董事、广船国际(上海A股、香港H股上市公司)的独立董事。2012年12月至现在任广东榕泰实业股份有限公司独立董事。

  (2)冯育升, 中国籍,男,61岁,香港浸会大学工商管理硕士,中国注册会计师(非执业)。1974年参加工作,历任普宁县金宁钟日用制品有限公司会计部主任、汕头特区对外商业总公司下属企业财务部经理、汕头特区对外商业(集团)公司财务科长,中国人民政治协商会议汕头市龙湖区第二届、第三届、第四届委员会委员。现任凯撒(中国)股份有限公司公司董事、副总经理、董事会秘书,汕头市龙湖区政协第五届委员会委员,兼任广东金明精机股份有限公司独立董事、广东韶钢松山股份有限公司独立董事、广东南洋电缆集团股份有限公司独立董事。

  (3)庄耀名,中国籍,男,49岁,高级经济师、高级会计师,研究生学历。曾任广东高乐玩具股份有限公司独立董事;现任广东佳隆股份有限公司独立董事。1991年11月至1996年10月交通银行普宁支行任营业部副主任、团支部书记;1996年1月至2000年6月广东发展银行普宁支行任信贷部经理。2000年6月至2003年6月广东发展银行揭阳办事处(分行级)任计财部经理、业务管理部经理;2003年7月至2013年12月广东发展银行汕头分行普宁支行任副行长;2014年4月至现在广东发展银行揭阳支行任副行长。

  上述候选人除杨宝生与公司实际控制人林素娟存在关联关系外,其他候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;上述候选人除高大鹏由于公司收购其资产而将持有公司股权外(相关股权登记手续正在办理),其他人没有持有本公司股票;上述候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临2016-007

  债券代码:122219 债券简称:12榕泰债

  广东榕泰实业股份有限公司

  关于《公司章程》修订草案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于公司第七届董事会董事成员变更为9位,现对《公司章程》相应条款进行修订。

  原:“第一百零六条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长1人。副董事长由董事会根据需要设置。”

  修订为:

  第一百零六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长1人。副董事长由董事会根据需要设置。

  特此公告。

  广东榕泰实业股份有限公司董事会

  2016 年 01月30日

  证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临2016-008

  债券代码:122219 债券简称:12榕泰债

  广东榕泰实业股份有限公司

  关于公司使用自有闲置资金进行投资

  理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年01月29日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,董事会同意公司根据公司经营情况及资金状况,在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,使用额度不超过3亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财等投资业务,包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务(委托贷款对象不能为公司关联方)、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务,并授权公司经营管理层具体实施该理财事项,本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过,上述事项授权期限自公司董事会审议通过之日起至2016年年度董事会召开之日止。

  一、基本情况

  1、投资目的

  提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,增加公司收益。

  2、投资额度

  公司使用部分自有闲置资金进行委托理财等投资业务,资金使用额度不超过人民币3亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的总金额不超过3亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50%,实际购买理财产品及投资业务金额将根据公司资金实际情况增减。

  3、投资品种

  包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务(委托贷款对象不能为公司关联方)、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。

  4、投资期限

  自公司董事会审议通过之日起至2016年年度董事会召开之日止。

  5、资金来源

  公司用于购买理财产品等投资业务的资金为公司闲置自有资金,不影响公司正常经营所需流动资金,资金来源合法合规。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  公司进行的理财等投资业务,受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,故短期投资的实际收益不可预期。

  2、风险控制措施

  公司财务部将及时分析和跟踪理财产品等投资业务的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;公司审计部为理财产品等投资业务的监督部门,对公司理财产品等投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计;公司董事会审计委员会以核查为主;独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财等投资情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财等投资业务的购买以及收益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行理财及投资业务,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

  四、独立董事、监事会出具的意见

  1、独立董事意见

  公司目前经营状况良好,财务状况稳健,在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,进行委托理财等投资业务,包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务(委托贷款对象不能为公司关联方)、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务,在额度内资金可以滚动使用。

  有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,进而提高公司整体业绩水平,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定,同意公司利用闲置自有资金进行委托理财等投资业务。

  2、监事会意见

  在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,使用自有闲置资金进行委托理财等投资业务,有利于提高公司资金使用效率和收益,为公司股东获取更多的投资回报。因此,同意公司使用闲置自有资金进行委托理财等投资业务。

  五、备查文件

  1、第六届董事会第二十一次会议决议

  2、第六届监事会第十三次会议决议

  3、公司独立董事的意见

  特此公告。

  广东榕泰实业股份有限公司董事会

  2016年01月30日

  证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临2016-009

  债券代码:122219 债券简称:12榕泰债

  广东榕泰实业股份有限公司

  第六届监事会第十三会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  (一)本次监事会会议通知于2016年01月19日以书面、电话及电子邮件的方式发出。

  (二)本次监事会会议于2016年01月29日在公司会议室以现场表决方式召开。

  (三)应出席的监事人数为3人,实际出席的监事人数为3人,全部亲自出席。

  (四)本次监事会会议,由监事会主席杨愈静女士主持。

  (五)本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案

  公司第一大股东提名杨愈静为公司第七届监事会监事候选人,与朱少鹏(职工代表)、陈东扬(职工代表)组成公司第七届监事会。

  上述候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,均非失信被执行人。

  同意:3票; 反对:0票; 弃权:0票。

  本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议

  (二)关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案

  在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,使用自有闲置资金进行委托理财等投资业务,有利于提高公司资金使用效率和收益,为公司股东获取更多的投资回报。因此,同意公司使用闲置自有资金进行委托理财等投资业务。

  同意:3票; 反对:0票; 弃权:0票。

  本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议

  特此公告。

  广东榕泰实业股份有限公司监事会

  2016年01月30日

  证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临2016-010

  广东榕泰实业股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2016年2月29日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2016年2月29日 9点30分

  召开地点:广东省揭东县经济试验区公司接待中心8楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2016年2月29日

  至2016年2月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案经第六届董事会第二十一次会议审议通过。详细内容详见2016年01月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )

  2、 特别决议议案:1

  3、 对中小投资者单独计票的议案:2,3,4

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记手续:凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理处理会议登记手续,异地股东可用传真方式登记。

  个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡。

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示营业执照(加盖公章)、股票账户卡、本人身份证、能证明其为法定代表人的文件;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照(加盖公章)、股票账户卡、本人身份证、授权委托书(法人加盖公章与法定代表人签字)。

  (二)登记时间:2016年2月28日(星期日)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

  (三)登记地点:公司董事会办公室

  地址:广东省揭东县经济试验区

  (四)联系方式

  联系电话:0663-3568053 传真:0663-3568052

  联系人:徐罗旭、郑耿虹

  六、其他事项

  1、 会议半天,与会股东食宿与交通费自理。

  2、 股东在网络投票期间如网络投票系统出现异常情况或突发重大事件,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  广东榕泰实业股份有限公司董事会

  2016年1月30日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  广东榕泰实业股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年2月29日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■