证券时报多媒体数字报

  证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2016-001

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2016年1月28日在位于深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路9号的公司会议室召开，会议通知和议案于2016年1月24日以电子邮件送达全体董事。会议应参加表决董事12人，实际参加会议董事12人（其中董事潘橙因工作原因以通讯方式参加会议并表决）。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论，形成如下决议：

  一、审议通过《关于公司对停产闲置的生产线设备和相关存货拟计提资产减值准备的议案》

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定的要求，公司对优化生产线设备资源涉及停产相关的公司及下属子公司的闲置设备及相关存货进行减值测试，其中聘请具有会计、证券期货相关评估业务资格的评估机构进行停产闲置设备减值测试专业评估。根据公司财务部全面清查并参考评估机构的评估结果，公司对固定资产的可回收金额进行了充分地分析和评估，同意公司对停产闲置的生产线设备和相关存货计提资产减值准备共计42,368.78万元，其中停产闲置设备计提资产减值准备38,616.80万元。本次计提资产减值准备的具体内容详见2016年1月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司停产闲置的生产线设备和相关存货计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-003）。

  公司董事会审计委员会对本议案的审核意见为：经审核，认为公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  独立董事就本议案有关事项发表了独立意见，详见2016年1月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事关于公司对停产闲置的生产线设备和相关存货拟计提资产减值准备事项发表的独立意见》。

  该议案无需提交公司股东大会审议。

  表决票：同意12票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于将NA1200镀膜机等设备转让给控股子公司的议案》

  公司向控股子公司——浙江金徕镀膜有限公司（以下简称“金徕公司”）转让1台NA1200镀膜机及其配套设备，不仅有利于公司优化配置生产线设备资源的统一部署实施，而且有利于丰富和完善金徕公司的ITO导电玻璃生产线配置，提升其技术水平和规模化成本竞争力，扩大市场占有率，在对金徕公司的生产经营带来一定的积极影响和收益的同时，提高公司资产收益。

  同意公司向金徕公司转让1台NA1200镀膜机及其配套的1台超声波清洗机和1台平板清洗装置，该三台设备截至2015年12月31日的账面净值合计381.20万元，根据公司聘请的具有会计、证券期货相关评估业务资格的评估机构——深圳市德正信国际资产评估有限公司出具的《深圳莱宝高科技股份有限公司拟进行设备转让所涉及的NA1200镀膜机及其附属设备评估报告》（德正信专评报字[2016]第004号），以2015年12月31日为评估基准日，该三台设备的评估价值共计724.50万元。参考该评估结果，该三台设备转让交易的价格分别拟定为676.50万元、8万元、40万元，共计724.50万元。上述交易价格均以人民币计价，且为不含税金额。

  该交易事项经本次董事会决议通过后，无需提交公司股东大会审议，但需经金徕公司董事会决议通过后生效、实施。董事会授权总经理组织实施。

  表决票：同意12票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月30日

  证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2016-002

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2016年1月28日在位于深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路9号的公司会议室召开，会议通知和议案于2016年1月24日以电子邮件送达。会议应出席监事3名，实际参会监事3名。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议审议通过《关于公司对停产闲置的生产线设备和相关存货拟计提资产减值准备的议案》，并形成如下决议：

  经审核，监事会认为本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意公司本次计提资产减值准备。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  监 事 会

  2016年1月30日

  证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2016-003

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  关于公司停产闲置的生产线设备和

  相关存货计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对停产闲置的生产线设备和相关存货拟计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定，公司及下属子公司停产闲置的生产线及其配套设备和相关存货需计提资产减值准备（以下统一简称“本次计提资产减值准备”）。现将具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  为尽快扭转公司经营亏损的不利局面，结合市场环境变化和成本竞争力比较等因素，公司对现有产品的生产线资源进行优化配置，对难以盈利的产品线予以停产处理，具体内容参见2016年1月4日发布的《关于重大经营环境变化的公告》（公告编号：2015-065）。截至目前，公司生产设备资源优化配置的进展情况如下：

  公司全资子公司——深圳莱宝光电科技有限公司（以下简称“莱宝光电”）和控股子公司——浙江金徕镀膜有限公司（以下简称“浙江金徕”）的G-G CTPM生产线均已停产；与小尺寸一体化电容式触摸屏（OGS）和G-G CTPM产品配套的南山工厂2.5代电容式触摸屏面板（CTP Sensor）生产线及光明工厂3代CTP Sensor生产线均已停产；小尺寸OGS生产线设备正在进行订单收尾清理工作；公司向浙江金徕出售NA1200镀膜机及其配套设备已经公司第五届董事会第十八次董会议决议通过，以便浙江金徕集中研发和生产ITO导电玻璃产品。

  根据《企业会计准则》等有关规定，公司需对停产闲置的生产线及其配套设备和相关存货进行减值测试，并计提资产减值准备。公司对截至2015年12月31日公司及下属子公司莱宝光电、浙江金徕停产闲置的生产线及其配套设备和相关存货等资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、固定资产的可回收金额进行了充分的分析和评估，对相关资产计提资产减值准备。

  经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议，同意公司对停产闲置设备资产及相关存货计提资产减值准备共计42,368.78万元，占公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）的3,103.05%。其中，公司停产闲置设备计提资产减值准备38,616.80万元，占公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的2,828.26%。

  本次计提资产减值损失均计入公司 2015 年度报告期。

  二、本次计提资产减值准备的具体说明

  1、计提固定资产减值准备

  公司对停产闲置的生产线及其配套设备计提的资产减值准备金额占公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例超过30%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定，列表说明如下：

  ■

  基于谨慎性原则，公司聘请了具有会计、证券期货相关评估业务资格的评估机构——深圳市德正信国际资产评估有限公司对截至2015年12月31日公司及下属子公司停产闲置的生产线及其配套设备资产进行了减值测试评估，评估机构对固定资产的可收回金额进行了合理估计并出具了《深圳莱宝高科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及的深圳莱宝高科技股份有限公司闲置设备资产减值测试评估报告》（德正信专评报字[2016]第001号）、《深圳莱宝光电科技有限公司以财务报告为目的所涉及的深圳莱宝光电科技有限公司闲置设备资产减值测试评估报告》（德正信专评报字[2016]第002号）、《浙江金徕镀膜有限公司以财务报告为目的所涉及的浙江金徕镀膜有限公司闲置设备资产减值测试评估报告》（德正信专评报字[2016]第003号）（以下统一简称“闲置设备资产减值测试评估报告”）。评估结果如下表所示：

  单位：人民币万元

  ■

  备注：上表中“可回收价值”是资产评估增值额和资产评估减值额的合计数，公司本次计提资产减值准备金额以资产评估减值额作为参考。

  公司停产闲置的生产线及其配套设备计提减值准备的明细如下：

  单位：人民币万元

  ■

  备注：账面价值是指固定资产截至2015年12月31日的账面净值。

  2、计提存货跌价准备

  公司对停产闲置的生产线及其配套设备相关存货计提的存货跌价准备金额占公司2014年度经审计的归属于上市公司所有者的净利润比例超过30%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定，列表说明如下：

  ■

  公司停产闲置的生产线及其配套设备相关存货计提跌价准备的明细如下：

  单位：人民币万元

  ■

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  1、公司本次计提资产减值准备42,368.78万元，相应减少了2015年度归属于上市公司股东的净利润41,088.73万元和截至2015年12月31日归属于上市公司股东的所有者权益41,088.73万元。为此，公司需对公司2015年度经营业绩预告做出相应修正。公司于2015年10月31日披露的《2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-052）中预计公司2015年度经营业绩亏损16,500万元至19,000万元，考虑到上述资产计提减值准备金额以及上述生产线停产相应安置分流人员费用支出等综合影响，公司经营业绩预告修正为亏损58,000万元至63,000万元，具体内容详见公司于2016年1月30日披露的《2015年度业绩预告修正公告》（公告编号：2016-004）。

  2、本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2015年12月31日公司停产相关闲置资产的价值。

  3、本次计提资产减值准备对公司的运营资金及现金流均没有实质变化；此外，上述资产计提减值准备仅为账面计提，实物资产并未随之减少或灭失。如涉及到相关资产出售等处置，需另行依照《公司章程》等有关制度规定履行必要的审批程序。

  四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

  公司董事会审计委员会已对本议案完成审核，具体审核意见为：经审核，认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

  公司独立董事在审核公司提供的关于本次计提资产减值准备的相关资料并听取了公司有关人员汇报后，发表如下独立意见：

  1、公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果；

  2、公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  我们同意公司本次计提资产减值准备。

  六、公司监事会关于本次计提资产减值准备的说明

  公司监事会就本次计提资产减值准备事项发表如下审核意见：经审核，公司监事会认为本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意公司本次计提资产减值准备。

  七、备查文件

  1、第五届董事会第十八次会议决议

  2、第五届监事会第十四次会议决议

  3、独立董事关于公司对停产闲置的生产线设备和相关存货拟计提资产减值准备事项发表的独立意见

  4、深圳莱宝高科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及的深圳莱宝高科技股份有限公司闲置设备资产减值测试评估报告（德正信专评报字[2016]第001号）

  5、深圳莱宝光电科技有限公司以财务报告为目的所涉及的深圳莱宝光电科技有限公司闲置设备资产减值测试评估报告（德正信专评报字[2016]第002号）

  6、浙江金徕镀膜有限公司以财务报告为目的所涉及的浙江金徕镀膜有限公司闲置设备资产减值测试评估报告（德正信专评报字[2016]第003号）

  特此公告

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月30日

  证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2016-004

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  2015年度业绩预告修正公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计的本期业绩情况

  1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日

  2、前次业绩预告情况

  深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-052）中预计公司2015年度经营业绩为业绩亏损，净利润变动区间为-19,000万元至-16,500万元。

  3、修正后的预计业绩

  2015年度预计的经营业绩情况：业绩亏损，净利润变动区间为-63,000万元至 -58,000万元。

  ■

  二、业绩预告修正预审计情况

  本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

  三、业绩修正原因说明

  为尽快扭转公司经营亏损的不利局面，结合市场环境变化和成本竞争力比较等因素，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）对现有产品的生产线资源进行优化配置，并于2016年1月4日发布《关于重大经营环境变化的公告》（公告编号：2015-065）。根据《企业会计准则》等有关规定，公司需对停产闲置的生产线及其配套设备和相关存货进行减值测试，并计提资产减值准备。经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议，同意公司对停产闲置的生产线及其配套设备资产和相关存货计提资产减值准备共计42,368.78万元，相应减少2015年度归属于上市公司股东的净利润41,088.73万元，具体内容详见2016年1月30日公告披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-003）。考虑到上述资产计提减值准备金额以及上述生产线停产相应安置分流人员费用支出等综合影响，公司经营业绩预告将修正为亏损58,000万元至63,000万元。

  四、其他相关说明

  1、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意；

  2、本次关于2015年度业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司后续正式披露的2015年年度报告为准；

  3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告

  深圳莱宝高科技股份有限公司董事会

  2016年1月30日