证券时报多媒体数字报

  证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2016-03

  广东广弘控股股份有限公司2016年

  第一次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广弘控股股份有限公司于2016年1月22日以书面、电子文件方式发出2016年第一次临时董事会会议通知，会议于2016年1月29日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，独立董事朱列玉先生因公务原因授权委托独立董事罗其安先生代为行使表决权，公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过关于控股子公司计提资产减值准备的议案（详见公司同日公告编号：2016--05）。

  根据《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，基于谨慎性原则，公司及下属控股子公司对截止2015年12月31日的资产进行了全面清查，并对有关资产进行了减值测试，判断控股子公司部分应收款项及存货存在明显减值迹象。对该部分应收款项回收的可能性、存货的可变现净值等进行了充分的分析和评估后，公司董事会同意控股子公司对该部分资产计提资产减值准备合计18,689,306.51元，其中：单项计提应收款项坏账准备18,407,689.42元，计提存货跌价准备281,617.09元。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

  独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

  特此公告。

  广东广弘控股股份有限公司董事会

  二○一六年一月三十日

  证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2016-04

  广东广弘控股股份有限公司2016年

  第一次临时监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广弘控股股份有限公司2016年第一次临时监事会会议于2016年1月29日在公司会议室召开。会议通知于2016年1月22日以通讯和书面方式发出，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席林文生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：

  一、审议通过关于控股子公司计提资产减值准备的议案。

  根据《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，基于谨慎性原则，公司及下属控股子公司对截止2015年12月31日的资产进行了全面清查，并对有关资产进行了减值测试，判断控股子公司部分应收款项及存货存在明显减值迹象。对该部分应收款项回收的可能性、存货的可变现净值等进行了充分的分析和评估后，公司监事会同意控股子公司对该部分资产计提资产减值准备合计18,689,306.51元，其中：单项计提应收款项坏账准备18,407,689.42元，计提存货跌价准备281,617.09元。

  监事会认为：本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

  特此公告。

  广东广弘控股股份有限公司监事会

  二O一六年一月三十日

  证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2016-05

  广东广弘控股股份有限公司关于

  控股子公司计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年1月29日，广东广弘控股股份有限公司（以下简称“广弘控股”、“公司”）分别召开2016年第一次临时董事会、2016年第一次临时监事会审议通过了《关于控股子公司计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

  一、计提资产减值准备概述

  为了准确地反映公司截至2015年12月31日的财务状况及2015年度经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，基于谨慎性原则，公司及下属控股子公司对截止2015年12月31日的资产进行了全面清查，并对有关资产进行了减值测试。经清查发现，属下全资子公司广东广弘粤桥食品有限公司（以下称“粤桥公司”）和广东广弘贸易发展有限公司（以下称“贸发公司”）部分应收款项及存货存在明显减值迹象。经对该部分应收款项回收的可能性、存货的可变现净值等进行了充分的分析和评估后，公司对上述资产计提资产减值准备合计18,689,306.51元，其中：单项计提应收款项坏账准备18,407,689.42元，计提存货跌价准备281,617.09元。本次计提资产减值准备计入2015年年度报告。

  公司的控股子公司计提资产减值准备经公司2016年第一次临时董事会、2016年第一次临时监事会审议通过，该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

  二、本次应收款项及存货计提减值准备的原因及金额

  （一）应收款项

  由于受总体经济环境较差影响，公司属下粤桥公司和贸发公司的个别客户出现严重经营困难，部分应收款项的收回存在较大不确定性。因此，基于谨慎性原则，对预计收回可能性不大的应收款项单项计提坏账准备。

  具体情况如下： 金额单位：元

  ■

  （二）存货

  经过对存货进行全面清查，发现贸发公司少量库存商品已过保质期，且使用价值不大。因此，基于谨慎性原则，对已过保质期的库存商品全额计提存货跌价准备。

  具体情况如下： 金额单位：元

  ■

  三、本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响

  本次计提资产减值准备将减少公司2015年合并归属于母公司所有者的净利润14,016,979.88元，相应减少公司2015年末归属于母公司所有者权益约14,016,979.88元。

  四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

  董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，此次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，决策程序规范，坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险，能更加公允地反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

  六、监事会审核意见

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  七、其它说明

  公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

  八、备查文件

  1、2016年第一次临时董事会会议决议

  2、独立董事意见

  3、2016年第一次临时监事会会议决议

  特此公告。

  广东广弘控股股份有限公司董事会

  二0一六年一月三十日

  证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2016-06

  广东广弘控股股份有限公司

  2015年度业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日

  2. 预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  2015年度业绩变动的主要原因是：1、上年同期公司和全资子公司广东省广弘食品集团有限公司转让全资子公司广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权实现净收益7217万元，本年度无此项收益；2、预计2015年度计提资产减值准备金额约1869万元，影响归属于上市公司股东的净利润减少约1402万元。受上述事项影响，经公司财务部门初步测算，公司2015年1月--12月实现归属于本公司股东的净利润约为6000万元—8000万元，比去年同期减少约47.9%—60.9%。

  四、其他相关说明

  1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司披露的2015年年度报告及相关财务报告为准。

  2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。

  特此公告。

  广东广弘控股股份有限公司董事会

  二○一六年一月三十日