证券时报多媒体数字报

  证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-024

  福建三钢闽光股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（中国证券监督管理委员会公告[2014]46号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等文件的有关规定，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

  2、本次股东大会无否决提案的情况。

  3、本次股东大会无修改提案的情况。

  4、本次股东大会召开期间无新提案提交表决的情况。

  二、会议召开和出席的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议召开时间及地点：

  （1）现场会议时间：2016年1月29日下午15:00，现场会议召开地点：福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年1月28日下午15:00至2016年1月29日下午15:00期间的任意时间。

  3、会议主持人：本次股东大会由董事长黎立璋先生主持。

  4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。

  5、会议出席情况：

  （1）现场出席会议股东情况：出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表具有表决权的股份数389,446,616股，占公司股份总数534,700,000股的比例为72.8346%；

  （2）采取网络投票方式参与会议股东情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司进行验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计10名，代表具有表决权的股份数706,301股，占公司股份总数534,700,000股的比例为0.1321%。

  上述出席现场会议和参加网络投票的股东或股东代理人共13名，代表具有表决权的股份数为390,152,917股，占公司股份总数534,700,000股的比例为72.9667%；其中中小投资者12名，代表具有表决权的股份数为21,802,915股，占公司股份总数534,700,000股的比例为4.0776%。

  公司部分董事、监事、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》和《公司章程》的有关规定。

  福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案逐项进行表决，审议通过了如下决议：

  1、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于福建三钢闽光股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者（指除下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司5%以上股份的股东。下同）表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  2、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  3、逐项审议通过《关于福建三钢闽光股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》，具体表决情况如下：

  3.1在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过“本次重组的整体方案”。表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  3.2在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过“发行股份及支付现金购买资产方案”的下列事项：

  3.2.1标的资产

  表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  3.2.2标的资产的交易价格及定价依据

  表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  3.2.3对价的支付方式

  表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  3.2.4支付期限

  表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  3.2.5标的资产滚存未分配利润

  表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  3.2.6标的资产自本次交易基准日至交割日期间的损益归属

  表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  3.2.7标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

  表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  3.2.8相关人员安排

  表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  3.3在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过“发行股份购买资产项下非公开发行股份方案”的下列事项：

  3.3.1发行股票的种类和面值

  表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  3.3.2发行方式

  表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  3.3.3定价基准日及发行价格

  表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  3.3.4交易对方认购股份数量

  表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  3.3.5交易对方认购股份的锁定期

  表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  3.3.6拟上市地点

  表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  3.4审议通过“配套融资的发行方案”的下列事项：

  3.4.1发行股票的种类和面值

  表决结果为：同意389,465,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.8239％；反对687,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1761％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0％。

  3.4.2发行方式、发行对象及认购方式

  表决结果为：同意389,465,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.8239％；反对687,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1761％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0％。

  3.4.3定价基准日及发行价格

  表决结果为：同意389,465,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.8239％；反对687,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1761％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0％。

  3.4.4配套募集资金金额及用途

  表决结果为：同意389,465,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.8239％；反对687,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1761％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0％。

  3.4.5发行数量

  表决结果为：同意389,465,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.8239％；反对687,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1761％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0％。

  3.4.6锁定期安排

  表决结果为：同意389,465,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.8239％；反对687,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1761％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0％。

  3.4.7拟上市地点

  表决结果为：同意389,465,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.8239％；反对687,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1761％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0％。

  3.5在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过“上市公司滚存未分配利润”。表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  3.6在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过“决议有效期”。表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  4、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  5、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》。表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  6、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于公司与三钢集团及三明化工订立附生效条件的交易相关协议的议案》。表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  7、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于<福建三钢闽光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》。表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  8、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于批准本次交易相关审计报告和评估报告的议案》。表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  9、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于提请股东大会同意豁免福建省三钢（集团）有限责任公司及其一致行动人福建三钢（集团）三明化工有限责任公司以要约方式增持公司股份的议案》。表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  10、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》。表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  11、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数368,350,002股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于<董事和高级管理人员关于本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》。表决结果为：同意21,115,915股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的0％。

  12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》。表决结果为：同意389,465,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.8239％；反对687,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1761％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0％。

  13、审议通过《关于公司2016年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：同意389,465,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.8239％；反对687,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1761％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  其中，网络投票表决结果为：同意19,301股，占参加网络投票所有股东所持股份的2.7327％；反对687,000股，占参加网络投票所有股东所持股份的97.2673％；弃权0股，占参加网络投票所有股东所持股份的0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意21,115,915股，占出席会议的中小投资者所持股份的96.8490％；反对687,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的3.1510％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0％。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、蒋浩律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  1、《福建三钢闽光股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；

  2、福建至理律师事务所《关于福建三钢闽光股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建三钢闽光股份有限公司

  2016年1月29日

  证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-023

  福建三钢闽光股份有限公司

  2015年度业绩预告修正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计的本期业绩情况

  1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。

  2.前次业绩预告情况：本公司于2015年10月29日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《福建三钢闽光股份有限公司2015年第三季度报告》全文中, 预计2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期降低2,310.11%~2,360.09%，亏损额在70,619 万元至72,216万元之间。

  3.修正后的预计业绩

  √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

  ■

  二、 业绩预告修正预审计情况

  公司本业绩预告修正未经会计师事务所审计。

  三、业绩修正原因说明

  1、2015年钢材市场持续疲软，有效需求不足，价格支撑位不断被击穿。尤其是四季度钢材市场需求面更是低迷，公司亏损额加大。

  2、根据《企业会计准则》规定，公司在资产负债表日2015年12月31日对存货、可出售金融资产等进行了减值测试，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，并已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。（详见2016年1月29日披露的《关于2015年度计提资产减值准备和固定资产报废的公告》）

  四、其他相关说明

  1、上述预告为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司公布的2015年度报告为准。

  2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  福建三钢闽光股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月29日