证券时报多媒体数字报

  证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-5

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  第八届董事会第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议通知于2016年1月26日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2016年1月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

  由于本次重大资产重组标的较为复杂且涉及境外资产,相关中介机构尽职调查工作需要较长时间，公司无法按照原计划在2016年2月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件(2014年修订)》的要求披露重大资产重组预案并复牌。为确保本次重大资产重组申报、披露的相关文件真实、准确和完整，保障本次重组的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票拟自2016年2月17日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计最迟于2016年5月17日开市起复牌。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

  修改前经营范围：玻璃纤维纱、织物及其制品、玻璃钢制品、其它产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料的生产，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  修改后经营范围：玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料设计、生产、销售、安装；防腐保温工程、环保工程的施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  本次修改后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

  3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟根据本次修改后的公司经营范围修改《公司章程》第十三条相应内容。本议案尚需提交股东大会审议。

  《公司章程》第十三条，原为：经依法登记，公司的经营范围：玻璃纤维纱、织物及其制品、玻璃钢制品、其它产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料的生产，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  拟修改为：经依法登记，公司的经营范围：玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料的设计、生产、销售、安装；防腐保温工程、环保工程的施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请银行授信及相关授权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

  因2015年度部分银行授信已到期，为满足公司战略及实际经营需要，公司拟向相关金融机构申请总额不超过48,100万元（其中固定资产项目贷款9,000万元，期限5年；流动资金借款39,100万元，期限1年）银行综合授信，采取资产抵押或提供保证担保的方式进行，并授权公司董事长具体办理相关文件。

  5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于山东子公司向银行申请授信额度及相关授权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

  山东九鼎新材料有限公司拟向莱商银行股份有限公司聊城分行申请不超过3,000万元及中国工商银行股份有限公司莘县支行申请不超过8,500万元的银行授信，用于补充流动资金，期限1年，授权山东九鼎新材料有限公司董事长具体办理相关文件。

  6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为山东子公司提供3000万元担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

  《关于为山东子公司提供3000万元担保的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为山东子公司提供8500万元担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

  《关于为山东子公司提供8500万元担保的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

  《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  三、备查文件

  1、第八届董事会第六次临时会议决议。

  特此公告

  江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

  2016年1月29日

  证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-6

  江苏九鼎新材料股份有限公司关于为

  山东子公司提供3000万元担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  山东九鼎新材料有限公司（以下简称“山东九鼎”）为满足生产经营发展需要，拟向莱商银行股份有限公司聊城分行申请1年期3,000万元流动资金借款，江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”或“公司”）拟为其提供连带责任保证担保，担保期限为1年，担保金额为人民币3,000万元。

  上述担保事项实际担保金额以正式签署的担保协议为准，授权山东九鼎新材料有限公司董事长在担保审批权限内具体办理相关文件。

  2016年1月29日，公司召开第八届董事会第六次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述担保议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：山东九鼎新材料有限公司

  法定代表人：顾清波

  注册地：莘县古云经济技术开发区（古西村）

  注册资本：1亿元人民币

  成立时间：2010年12月

  主营业务：玻璃纤维纱及其制品、玻璃纤维复合材料的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  股权结构：江苏九鼎新材料股份有限公司占股100%。

  与公司关系：公司全资子公司。

  资产情况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日总资产477,480,559.77元，负债总额366,225,590.75元，其中：流动负债12,302,279.59元，2014年度实现营业收入0元，实现利润总额1,540,325.88元,实现净利润1,124,392.23元。

  截止2015年9月30日总资产509,251,650.75元，负债总额400,280,740.86元，其中：流动负债114,540,200.28元，2015年1-9月实现营业收入0元，实现利润总额-2,281,992.11元,实现净利润-2,284,059.13元。（注：数据未经审计）

  三、担保协议主要内容

  担保协议将于近期签署。

  1、担保方式：连带责任保证担保

  2、担保期限：1年

  3、担保金额：人民币3,000万元

  四、董事会意见

  山东九鼎为满足业务发展，为满足生产经营发展需要，拟向莱商银行股份有限公司聊城分行申请1年期3,000万元流动资金借款，由公司为其提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为1年，担保金额为人民币3,000万元。

  董事会认为：为山东九鼎提供担保，有利于其生产经营业务的开展，提高未来经济效益，保障公司及全体股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司对外担保审批余额为80,500万元，实际对外担保余额为25,700万元。公司对外担保累计余额情况是：分别为山东九鼎担保余额25,500万元，为控股子公司银川九鼎金业复合材料有限公司担保余额200万元，合计25,700万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的60.04%，占公司2015年6月30日经审计净资产的58.87%。本公司的控股子公司无对外担保。本公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

  六、备查文件

  1、第八届董事会第六次临时会议决议。

  特此公告

  江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

  2016年1月29日

  证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-7

  江苏九鼎新材料股份有限公司关于为

  山东子公司提供8500万元担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  山东九鼎新材料有限公司（以下简称“山东九鼎”）为满足生产经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司莘县支行申请1年期8,500万元流动资金借款，江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”或“公司”）拟为其提供连带责任保证担保，担保期限为1年，担保金额为人民币8,500万元。

  上述担保事项实际担保金额以正式签署的担保协议为准，授权山东九鼎新材料有限公司董事长在担保审批权限内具体办理相关文件。

  2016年1月29日，公司召开第八届董事会第六次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述担保议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：山东九鼎新材料有限公司

  法定代表人：顾清波

  注册地：莘县古云经济技术开发区（古西村）

  注册资本：1亿元人民币

  成立时间：2010年12月

  主营业务：玻璃纤维纱及其制品、玻璃纤维复合材料的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  股权结构：江苏九鼎新材料股份有限公司占股100%。

  与公司关系：公司全资子公司。

  资产情况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日总资产477,480,559.77元，负债总额366,225,590.75元，其中：流动负债12,302,279.59元，2014年度实现营业收入0元，实现利润总额1,540,325.88元,实现净利润1,124,392.23元。

  截止2015年9月30日总资产509,251,650.75元，负债总额400,280,740.86元，其中：流动负债114,540,200.28元，2015年1-9月实现营业收入0元，实现利润总额-2,281,992.11元,实现净利润-2,284,059.13元。（注：数据未经审计）

  三、担保协议主要内容

  担保协议将于近期签署。

  1、担保方式：连带责任保证担保

  2、担保期限：1年

  3、担保金额：人民币8,500万元

  四、董事会意见

  山东九鼎为满足业务发展，为满足生产经营发展需要，拟中国工商银行股份有限公司莘县支行申请1年期8,500万元流动资金借款，由公司为其提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为1年，担保金额为人民币8,500万元。

  董事会认为：为山东九鼎提供担保，有利于其生产经营业务的开展，提高未来经济效益，保障公司及全体股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司对外担保审批余额为80,500万元，实际对外担保余额为25,700万元。公司对外担保累计余额情况是：分别为山东九鼎担保余额25,500万元，为控股子公司银川九鼎金业复合材料有限公司担保余额200万元，合计25,700万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的60.04%，占公司2015年6月30日经审计净资产的58.87%。本公司的控股子公司无对外担保。本公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

  六、备查文件

  1、第八届董事会第六次临时会议决议。

  特此公告

  江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

  2016年1月29日

  证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-8

  江苏九鼎新材料股份有限公司关于召开

  2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议于2016年1月29日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

  2、股东大会召集人：公司第八届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第八届董事会第六次临时会议审议通过后提交，程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2016年2月16日上午9:30

  网络投票时间：2016年2月15日～2016年2月16日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年2月15日15:00至2016年2月16日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截止2016年2月2日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）本公司聘请的见证律师。

  6、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司三楼会议室

  二、会议审议事项：

  1、《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》；

  2、《关于修改公司经营范围的议案》；

  3、《关于修改<公司章程>的议案》；

  4、《关于申请银行授信及相关授权的议案》；

  5、《关于山东子公司向银行申请授信的议案》；

  6、《关于为山东子公司提供3000万元担保的议案》；

  7、《关于为山东子公司提供8500万元担保的议案》。

  议案2《关于修改公司经营范围的议案》、议案3《关于修改<公司章程>的议案》需以特别决议审议通过。

  上述议案经2016年1月29日召开的第八届董事会第六次临时会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、出席现场会议登记办法

  1、登记时间：2016年2月4日、5日（上午8:30—11:00，下午1:30—5:00）。

  2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在2016年2月5日下午5:00前送达或传真至公司）。

  3、登记（或信函）登记地点：江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部（江苏省如皋市中山东路1号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  1、采用交易系统投票的投票程序：

  （1）通过交易系统进行网络投票的时间为2016年2月16日9:30-11:30，13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

  （2）投票代码：362201；投票简称：九鼎投票。

  （3）股东投票的具体程序为：

  A、买卖方向为买入投票

  B、在“委托价格”项“填报本次股东大会审议的议案号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。具体如下表：

  ■

  注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

  C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  E、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。

  2、采用互联网系统的投票程序

  （1）通过互联网投票系统投票时间为：2016年2月15日15:00至2016年2月16日15:00。

  （2）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A、申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  B、激活服务密码

  股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码可在申报五分钟后成功激活。

  服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880 / 25918485 / 25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

  五、其他事项：

  1、出席会议的股东（或委托代理人）请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；食宿、交通费用自理；

  2、联系方式

  联系地址：江苏省如皋市中山东路1号江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部

  联系人：任正勇 电话：0513-87530125 传真：0513-80695809

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会第六次临时会议决议

  特此公告

  江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

  2016年1月29日

  附：股东大会授权委托书

  附件：

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期： 委托日期：

  2016年 月 日

  注：请股东将表决议意见用“√”填在对应的空格内。

  授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-9

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  关于召开投资者说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  针对江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重组事项延期复牌事项，公司将于2016年2月4日（周四）16:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行投资者说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理顾清波先生、董事兼副总经理顾柔坚先生、副总经理兼董事会秘书任正勇先生；中介机构代表李志强先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

  2016年1月29日