证券时报多媒体数字报

  证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2016-004

  曲美家居集团股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第八次会议于2016年1月29日上午10点以现场方式召开，会议通知于2016年1月18日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席徐凯峰女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于补选公司监事的议案》

  同意监事会主席徐凯峰女士因工作原因向公司辞去监事会主席及监事的职务，现提名【王利萍】女士为监事候选人，并提交股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、报备文件

  1、公司第二届监事会第八次会议决议

  特此公告。

  曲美家居集团股份有限公司监事会

  二〇一六年一月二十九日

  证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2016-005

  曲美家居集团股份有限公司

  关于监事（监事会主席）辞职及

  补选监事的公告

  本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席徐凯峰女士的书面辞职报告。徐凯峰女士因工作原因辞去公司第二届监事会主席及监事职务。徐凯峰女士辞去监事职务后仍在公司担任其他管理职务。

  由于徐凯峰女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，徐凯峰女士辞去监事的辞职报告将在公司后续召开的股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前，徐凯峰女士仍将继续履行监事职责。

  截至本公告披露之日，徐凯峰女士直接持有公司440,000股股份，占公司总股本的0.09%。徐凯峰女士不再担任公司监事职务，其股份未发生变动，并严格遵守公司首次公开发行股份所作出的承诺及《公司章程》有关股份转让的限制性规定。

  根据相关法律法规及公司规章制度的规定，为保证公司监事会的正常运转，公司于2016年1月29日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，提名王利萍女士担任公司第二届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日至第二届监事会任期届满之日止。上述议案尚待提交股东大会审议通过后生效。王利萍女士的简历详见附件。

  公司及公司监事会对徐凯峰女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  曲美家居集团股份有限公司监事会

  二〇一六年一月二十九日

  王利萍女士简历

  王利萍女士，中国国籍，1972年11月23日出生，无境外永久居留权，学士学历，暖通工程师。1996年7月至2004年3月，任中国建筑科学研究院开发公司合约部副经理；2004年3月至2010年6月，任蓝色港湾置业有限公司前期部经理；2010年6月至2013年7月，任中国航天太阳能发电国家科研项目顾问；2013年7月至今任北京市朝阳区将府庄园 院长。

  王利萍女士为曲美家居集团股份有限公司第二届监事会监事候选人，不持有公司股份。与其他5%以上公司股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2016-006

  曲美家居集团股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2016年1月29日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2016年1月18日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议由董事长赵瑞海先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

  同意公司于2016年2月18日在公司一层会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，授权公司董事会办公室办理召开公司2016年第一次临时股东大会的具体事宜。

  会议审议事项：

  1、《关于补选公司监事的议案》

  具体内容详见2016年1月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-007）。

  经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  二、报备文件

  1、公司第二届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

  曲美家居集团股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十九日

  证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2016-007

  曲美家居集团股份有限公司

  关于召开2016年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年2月18日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年2月18日14 点00分

  召开地点：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年2月18日

  至2016年2月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，详见刊登于2016年1月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：1

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

  2、登记办法

  公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2016年2月16日17:00时前公司收到传真或信件为准）

  3、登记时间：2016年2月16日（星期二）8：30-11：30、14：00-16：30

  4、登记地点：曲美家居集团股份有限公司董事会办公室

  六、其他事项

  1、会议联系

  通信：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼曲美家居集团股份有限公司董事会办公室

  邮编：100102

  电话：010-84482500

  传真：010-84482500

  联系人：孟悦悦

  2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

  七、报备文件

  1、公司第二届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

  曲美家居集团股份有限公司董事会

  2016年1月29日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  曲美家居集团股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月18日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■