证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

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  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截止2015年12月31日公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  公司专注于石膏（主要成份为CaSO4）综合利用的研究和产品开发，充分利用公司所在地丰富的石膏资源优势，经过多年生产经营，形成了从石膏开采到深加工的较为完善的业务循环体系及基于石膏综合利用的多元业务协同发展的模式。公司目前业务涵盖基于石膏中钙（Ca）的综合利用而形成的商品混凝土、外加剂等新型环保建筑材料及基于石膏中硫（S）的综合利用而形成的硫酸等硫系列产品的研发、生产、销售。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

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  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年度，受益于重庆及周边地区固定资产及基础设施建设的持续增长，拉动了公司主要产品区域市场容量的持续增长，公司凭借资源、技术、品牌、协同发展等综合竞争优势，实现了业绩的大幅增长，保持了行业内的综合领先地位。2015年公司实现营业收入1,410,854,368.25元，比上年增长11.02%，归属于上市公司股东的净利润121,762,022.23元，比上年增长20.48%。

  报告期内，公司通过收购和租赁的方式完成混凝土生产网点的布点布局，基本形成了重庆主城区全覆盖的区位布局优势，提高了商品混凝土的市场占有率，促进了混凝土产销量及收入的快速增长；公司硫酸业务随硫酸价格的回暖，收入增长较快；在宏观经济背景下，为控制风险，确保资金的安全，公司转向选择实力信用较好的商品混凝土生产企业进行合作，同时，公司自身混凝土生产网点的增加，产量的扩大，外加剂自用量加大，对外销售减少，加之销售价格有所下降，使公司减水剂、膨胀剂在产量稳定的情况下，外销部分营业收入有所减少。

  公司多元产品协同发展，产品间构成上下游业务链，所产硫酸部分自用作为生产减水剂的原料，所产减水剂和膨胀剂部分自用于满足生产商品混凝土所需外加剂原料，公司所产水泥全部自用作为生产商品混凝土的原料，得益于公司的资源及协同发展等综合优势，各产品毛利率不断提高，盈利能力较强。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  经公司第二届董事会第十七次会议审议批准设立投资公司，重庆三圣投资有限公司自2015年6月1日自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

  经公司第二届董事会第十八次会议审议批准，公司以重庆圣志建材有限公司截止2015年5月31日经审计的净资产为参考收购其100%股权，自2015年6月1日起纳入公司合并财务报表范围。

  公司2013年第二次临时股东大会批准公司在巴中市设立全资子公司实施巴中新型建材生产基地项目，巴中三圣特种建材有限公司自2015年8月13日成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-005号

  重庆三圣特种建材股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2016年1月31日下午2点在公司1212会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年1月25日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人,部分监事、高管列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

  会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：

  一、通过《2015年度总经理工作报告》

  表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  二、通过《2015年度董事会工作报告》

  《2015年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2015年年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”。公司独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  本议案尚需公司股东大会审议。

  三、通过《关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案》

  《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  本议案尚需公司股东大会审议。

  四、通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

  公司拟以截止2015年12月31日公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计为36,000,000元；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增72,000,000股。

  就该利润分配方案，公司已事前取得了独立董事认可并发表了独立意见，监事会亦就该利润分配方案出具了审核意见，内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  本议案尚需公司股东大会审议。

  五、通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

  公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  六、通过《关于筹划重大事项申请延期复牌的议案》

  同意公司延长股票停牌时间，预计不晚于2016年2月20日确定筹划的重大事项是否涉及发行股份购买资产及是否预计构成重大资产重组，届时根据交易推进情况确定是否向深圳证券交易所提出重大资产重组（发行股份购买资产）停牌申请，或申请公司股票复牌。

  表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  备查文件：

  重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  重庆三圣特种建材股份有限公司

  董事会

  2016年2月2日

  股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-006号

  重庆三圣特种建材股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2016年1月31日下午4点在公司1104会议室召开，会议通知已于2016年1月25日以书面和邮件的方式发出。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由监事会主席杨敏女士主持，会议经审议，表决通过了如下议案：

  一、通过《2015年度监事会工作报告》

  《2015年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  本议案尚需公司股东大会审议。

  二、通过《关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  本议案尚需公司股东大会审议。

  三、通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

  公司拟以截止2015年12月31日公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计为36,000,000元；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增72,000,000股。

  监事会认为：董事会提出的利润分配预案符合公司经营需要及长远发展，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

  表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  本议案尚需公司股东大会审议。

  四、通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

  监事会认为：公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展。《重庆三圣特种建材股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  备查文件：

  1、重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

  重庆三圣特种建材股份有限公司

  监事会

  2016年2月2日