证券时报多媒体数字报

  证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-009

  四川北方硝化棉股份有限公司

  关于增补第三届监事会监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2016年1月18日，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事、监事会主席邱江先生的辞职报告。邱江先生因工作调整申请辞去其所任的公司第三届监事会股东代表监事、监事会主席职务。由于邱江先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数的要求，邱江先生的辞职申请将在股东大会选举出新任监事后生效。相关公告见2016年1月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证监事会的正常运行，公司于2016年2月1日召开了第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于增补公司第三届监事会监事的议案》，同意增补马蓉女士为第三届监事会股东代表监事。该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，不适用累积投票制。根据中国证监会及深交所对监事的任职规定，经公司监事会审查，马蓉女士符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的规定。

  候选监事经股东大会选举通过后，将与现任股东代表监事薛军政先生、职工代表监事刘利女士组成公司第三届监事会。

  第三届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年二月二日

  附件：监事候选人简历

  马蓉女士，1968 年5 月出生，中共党员，北京理工大学工业管理工程本科，高级会计师。历任宜宾北方川安化工有限公司会计、财务处副处长及处长、总会计师；泸州北方化学工业有限公司（公司第四大股东，持股比例10.29 %）董事、总会计师；本公司监事。现任泸州北方化学工业有限公司（公司第四大股东，持股比例10.29 %）监事、监事会主席。

  马蓉女士未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职的规定。

  证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-006

  四川北方硝化棉股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议的会议通知及材料于2016年1月27日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2016年2月1日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事人数：9人；实际出席董事人数：9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

  （一）会议3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。同意公司继续筹划重大资产重组，公司股票延期复牌。

  该议案涉及关联交易，关联董事崔敬学先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  （二）会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  公司定于2016年2月19日下午2:30—4:00以网络投票和现场会议相结合的形式在四川省泸州市高坝公司研发中心大楼召开2016年第一次临时股东大会，具体情况详见公司《2016年第一次临时股东大会通知》。

  上述议案的具体内容登载于2016年2月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事就上述第一项议案发表了同意的独立意见，相关独立意见登载于2016年2月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、独立董事发表的相关意见；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年二月二日

  证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-007

  四川北方硝化棉股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议的会议通知及材料于2016年1月27日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于2016年2月1日以通讯方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

  会议3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补公司第三届监事会监事的议案》，同意增补马蓉女士为公司第三届监事会监事。

  该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，不适用累积投票制。候选监事经股东大会选举通过后，将与现任股东代表监事薛军政先生、职工代表监事刘利女士组成公司第三届监事会。第三届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  上述议案具体内容登载于2016年2月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年二月二日

  证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-008

  四川北方硝化棉股份有限公司

  关于继续筹划重大资产重组

  暨公司股票延期复牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次重大资产重组事项概况及进展情况

  （一）本次重大资产重组事项概况

  四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）于2015年11月23日开市时起停牌，公司于2015年11月23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年11月26日开市时起继续停牌，公司于2015年11月26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司分别于2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司于2015年12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，于2015年12月26日、2016年1月4日、2016年1月11日、2016年1月18日、2016年1月25日、2016年2月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司拟收购西安北方惠安化学工业有限公司持有上海惠广精细化工有限公司52%股权及海外某公司持有的甲纤企业50%股权的相关工作正常有序推进。拟非公开发行股份收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产，同时募集部分配套资金。

  停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，严格履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

  （二）重大资产重组进展情况

  1、为保证本次重大资产重组顺利进行，公司经慎重筛选，决定聘请中信建投证券股份有限责任公司作为本次重大资产重组的财务顾问。

  2、初步确定以非公开发行股份收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产，同时募集配套资金。

  3、有序推进尽职调查、审计、评估、法律等方面工作。

  4、已与交易对方进行多次磋商，并就重大资产重组方案达成初步意向。

  5、已在起草本次重大资产重组相关文件。

  6、公司已于2016年2月1日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，同意公司股票自2016年2月22日开市时起继续停牌，并将此议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。该议案涉及关联交易，关联董事崔敬学先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生已回避表决，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  二、继续停牌的原因

  由于本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关各项工作尚未全部完成，相关事项尚需与相关各方进行进一步沟通及确定，同时本次重大资产重组所涉事项尚需取得国家国防科工局、国务院国资委等政府部门的批准文件或者原则性同意意见，相关事项仍存在不确定性。经公司董事会和中介机构审慎评估，预计无法按照原计划在2016年2月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并股票复牌。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，维护投资者利益，公司申请，公司股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）自2016年2月22日开市时起继续停牌，预计不晚于2016年5月20日开市时起复牌。

  三、继续停牌期间的工作安排及承诺事项

  继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、方案论证和完善、审计、评估等各项工作。争取在2016年5月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后申请复牌。

  如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将于2016年5月20日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

  如《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》未获得公司2016年第一次临时股东大会的批准，公司股票将于2016年2月22日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

  如公司在停牌期限内终止重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

  上述议案具体内容登载于2016年2月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、风险提示

  由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、独立董事发表的相关意见；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年二月二日

  证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-011

  四川北方硝化棉股份有限公司

  关于举办投资者说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  针对四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）本次关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项，公司定于2016年2月17日（星期三）下午15：00－17：00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举行投资者说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次投资者说明会的人员有：公司董事长崔敬学先生；董事、总经理黄万福先生；财务负责人、董事会秘书黄卫平先生；副总会计师杜永强先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年二月二日

  股票代码：002246 股票简称：北化股份 公告编号：2016-010

  四川北方硝化棉股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会会议通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  （一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会

  （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （三）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2016年2月19日（星期五）下午14:30—16:00。

  2、网络投票时间为：2016年2月18日—19日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月19日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年2月18日下午15:00 至2月19日下午15:00 期间的任意时间。

  （四）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝公司研发中心大楼

  （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）投票规则：

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

  （七）股权登记日：2016年2月15日（星期一）

  （八）出席对象：

  1、截止2016年2月15日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  （九）提示性公告：公司将于2016年2月16日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称

  1、《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》；

  2、《关于增补第三届监事会监事的议案》。

  上述议案中：

  1、议案1涉及关联交易，关联股东中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决。

  2、议案2不适用累计投票制。

  3、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  上述议案已分别经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过并提请2016年第一次临时股东大会审议，具体内容详见2016年2月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）特别强调事项

  公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

  三、现场股东大会会议登记办法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二）登记时间： 2016年2月17日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

  （三）登记地点：成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

  （四）登记手续：

  1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

  2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

  （一）采用深交所交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2月19日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  3、股东投票的具体程序

  （1）整体与分拆表决

  ①整体表决

  ■

  ②分拆表决

  ■

  注：A、“总议案”是指本次股东大会需要表决的全部议案，投资者对“总议案”进行投票视为对该两项议案表达相同意见。

  B、在股东对总议案表决时，如果股东先对一项或两项议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或两项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  C、100.00元代表对总议案，即本次股东大会审议的全部议案进行表决；1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决，依此类推。

  （2）在“委托数量”项下填报表决意见。

  股东按下表申报股数：

  ■

  （3）确认投票委托完成

  （4）投票举例

  如某位投资者在本次股权登记日持有“北化股份”100股，分两类议案进行投票：

  ①可以对议案进行一次性整体表决：

  ■

  ②可以对议案逐一进行差异性表决：

  ■

  4、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  1、投票程序

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四川北方硝化棉股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  2、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月18 日下午15:00 至2月19日下午15:00 期间的任意时间。

  五、投票注意事项

  （一）网络投票不能撤单；

  （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联 系 人：黄卫平

  联系电话：0830-2796927

  联系传真：0830-2796924

  联系地址：成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼

  四川北方硝化棉股份有限公司

  邮 编：610063

  2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年二月二日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席四川北方硝化棉股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

  ■

  说明：1、在各“表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。

  2、关联股东中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决议案1。

  （以下无正文）

  （本页无正文，为《四川北方硝化棉股份有限公司2016年第一次临时股东大会授权委托书》之签字盖章页）

  委托人盖章/签字： 受托人签字：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东帐号：

  委托日期： 年 月 日

  附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  2、单位委托须加盖单位公章。

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。