证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-008 深圳市银宝山新科技股份有限公司 |
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 2016 年 1 月 22 日以电话和电子邮件的方式发出通知，并于2016年1月29日上午在公司会议室召开。本次会议公司应到董事九名，实到董事九名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全体董事以举手表决方式，审议通过如下决议：
（一）、本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展融资性售后回租业务的议案》；
同意公司用固定资产（净值72,767,860.65元，作价72,000,000.00元；）与上海诚济融资租赁有限公司（以下简称上海诚济）签订融资性售后回租租赁合同，融资期限不超过3年、合同金额不超过82,960,001元。
本议案属于董事会审批权限内事项，无需提交股东大会审议。
（二）、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订融资租赁业务保理协议的议案》；
同意公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称浦发银行深圳分行）签订融资租赁业务保理协议，为公司与上海诚济融资租赁有限公司签订融资性售后回租租赁合同提供连带责任保证。保证期限不超过3年、保证金额本息不超过82,960,000元。
本议案不构成对外担保，属于董事会审批权限内事项，无需提交股东大会审议。
二、备查文件
《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告!
深圳市银宝山新科技股份有限公司
董事会
2016年1月29日
本版导读：
| 广州东凌粮油股份有限公司 | 2016-02-02 | |
| 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 | 2016-02-02 | |
| 金正大生态工程集团股份有限公司 关于联合发起设立农业产业投资基金完成工商登记的公告 | 2016-02-02 | |
| 上海中技投资控股股份有限公司关于公司 部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告 | 2016-02-02 | |
| 南京新街口百货商店股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份的公告 | 2016-02-02 | |
| 南方量化成长股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 | 2016-02-02 | |
| 渤海租赁股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 | 2016-02-02 |
