证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为开展以互联网、移动互联网为载体，通过“加油卡”等推广销售为主的方式，为城市广大受众人群提供多种增值服务的第三方互联网销售、服务、金融类的业务，打造江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“恒大高新”或“公司”）互联能源新模式。近日，公司孙公司恒大车时代信息技术（北京）有限公司（以下简称“恒大车时代”或“孙公司”）相关各方签署投资协议书，对恒大车时代进行增资扩股。

  一、本次投资协议书概述

  1、本次投资协议各方：

  江西恒大高新投资管理有限公司（公司全资子公司、恒大车时代股东）、上海即加信息科技有限公司（恒大车时代股东）、胡恩雪女士（公司实际控制人之一、恒大车时代股东）、上海弘泰互融创业投资中心（有限合伙）（恒大车时代股东）、北京昆仑同德创业投资管理中心（有限合伙）（本次投资方）、北京昆仑富智创业投资管理中心（有限合伙）（本次投资方）。

  2、各方一致同意，本次投资方按照以下约定分别向恒大车时代认购增资：

  1）本次投资方合计投入人民币1100万元（人民币壹仟壹佰万元），其中北京昆仑同德创业投资管理中心（有限合伙）出资额为RMB600万元（人民币陆佰万元），北京昆仑富智创业投资管理中心（有限合伙）出资额为RMB500万元（人民币伍佰万元），合计取得孙公司5.2134%的股权。其中110万元人民币增加公司的注册资本，990万元人民币作为公司资本公积。

  2）本次投资完成后，投资者占公司增资后的注册资本的比例为5.2134%，对应公司投资前估值为RMB2亿元，投资后估值RMB2.11亿元。

  3、本次投资完成前后恒大车时代股权的股权结构

  本次投资完成前各方拥有恒大车时代股权比例如下：

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  本次投资完成后各方拥有恒大车时代股权比例如下：

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  4、本次投资资金的运用

  投资各方一致同意，本次投资的资金将主要用于以下目的：

  1）发展公司业务规模暨互联网加油站产业升级及汽车后服务业务；

  2）恒大车时代董事会批准的其他用途。

  二、本次恒大车时代签订投资协议的目的和对公司的影响

  1、本次恒大车时代签订投资协议目的是：

  1）以改善恒大车时代的治理结构，提高恒大车时代经营管理水平；

  2）继续开展对以互联网、移动互联网为载体，通过“加油卡”推广销售为主的方式，为城市广大受众人群提供多种增值服务的第三方互联网销售、服务、金融类的业务扩展，以及发展恒大车时代业务规模暨互联网加油站产业升级及汽车后服务业务。

  2、对公司的影响

  1）本次投资协议的签订，新进二名股东投资合计1100万，占有5.2134%的股权，是基于对恒大车时代新业务模式和可持续发展做出的判断；有利于恒大车时代直接对接资本市场，拓展新的融资渠道，提高品牌影响力；引进新股东进入有利于进一步完善其法人治理结构，促进恒大车时代做大做强。

  2）本次投资协议的签订后将致力于打造公司能源经营新模式，以互联网为载体建立油品销售新模式，并以此为基础形成第三方互联网销售、汽车后服务、互联金融等为一体的综合产业服务体系，符合公司整体发展战略，有利于促进公司更快更好发展。

  三、风险提示

  尽管该投资前期经过充分调研和论证，但在经营过程中仍不能排除因政策、经营环境、市场及经营管理等方面的不确定因素带来的经营风险，敬请广大投资者审慎投资决策。

  备查文件：《恒大车时代投资协议》

  特此公告。

  江西恒大高新技术股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二日