证券时报多媒体数字报

  证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-009

  深圳大通实业股份有限公司

  关于董事会秘书、财务总监辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，公司董事会收到王小连女士、王立平女士的辞职报告。

  王小连女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。王小连女士辞职后不再担任公司任何职务。王小连女士未持有公司股票。

  王立平女士因个人原因辞去公司财务总监职务。王立平女士辞职后仍担任公司非独立董事职务。王立平女士未持有公司股票。

  根据《公司章程》规定，为了不影响公司的正常运行，公司尽快召开董事会选举新任财务总监及董事会秘书或由其他高管代行董事会秘书职责。

  公司董事会对王小连女士、王立平女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

  深圳大通实业股份有限公司董事会

  二〇一六年二月一日

  证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-010

  深圳大通实业股份有限公司

  第八届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2016年01月28日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以电子邮件的形式发出第八届董事会第二十五次会议通知。2016年02月01日上午10点第八届董事会第二十五次会议以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召集，会议应参加董事7人，实际参加7人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  议案一：关于聘任李建立先生为公司财务总监的议案

  鉴于现任财务总监王立平女士已辞去财务总监职务，因此，董事会提名李建立先生为公司财务总监。任期与本届董事会任期一致。（简历见附件）

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  议案二：关于由董事长许亚楠先生代行董事会秘书职责的议案

  鉴于现任董事会秘书王小连女士已辞去董事会秘书职务，因此，由董事长许亚楠先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

  特此公告

  深圳大通实业股份有限公司董事会

  二〇一六年二月一日

  附简历：

  李建立，男，1982年生。研究生学历，会计师，国际高级财务管理师（SIFM），注册财务管理师（CMA）。2004年-2015年历任海尔集团洗衣机本部成本主管、财务经理、海尔集团洗碗机本部财务总监、海尔集团泰国工厂财务总监、海尔集团欧美大区财务总监、海尔消费金融有限公司财务总监。

  李建立先生未持有本公司股票，与上市公司、控股股东及实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。